Công an TPHCM xác định, Chủ tịch HĐQT Công ty bất động sản Đô Thị Xanh cùng các đối tượng lập các dự án 'ma', ký hợp đồng bán bán đất nền cho nhiều khách hàng, thu hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa phát lệnh truy nã đối với bị can Bùi Tuấn Hùng (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông sáng lập Công ty CP phát triển bất động sản Đô Thị Xanh.
Trước đó, giữa tháng 10/2024, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Tuấn Hùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng không thi hành được do Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Bị can Bùi Tuấn Hùng. Ảnh: Công an cung cấp
Theo Cơ quan CSĐT, Bùi Tấn Hùng là đồng phạm với Ngô Thanh Uyn trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà đơn vị này đã khởi tố vụ án từ cuối tháng 11/2021.
Theo điều tra, từ giữa năm 2018, Uyn thành lập các công ty cùng với Bùi Tấn Hùng, Nguyễn Thị Hoàng Anh (là Giám đốc Công ty CP phát triển bất động sản Đô Thị Xanh) đặt cọc mua bán đất, lập các 'dự án ma' tại TPHCM, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, rồi ký hợp đồng bán đất nền cho khách.
Các đối tượng yêu cầu khách đóng 95% giá trị hợp đồng. Khi không thực hiện được như cam kết, khách hàng đòi tiền thì các đối tượng yêu cầu phải nộp thêm tiền để đổi cho mảnh đất ở vị trí khác hoặc chuyển phần nợ sang Công ty CP phát triển bất động sản Đô Thị Xanh của Hùng.
Riêng về Bùi Tấn Hùng, cơ quan điều tra xác định, bị can này dùng pháp danh Công ty CP phát triển bất động sản Đô Thị Xanh trực tiếp mua nhiều thửa đất ở xã Tân An Hội và xã Hoà Phú, huyện Củ Chi.
Dù biết rõ công ty chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không được cơ quan chức năng cho phép tách thửa, thực hiện dự án nhà ở nhưng Hùng cùng Nguyễn Thị Hoàng Anh hợp tác với Uyn để phân phối bán nền tại các dự án 'ma' này.
Số tiền mà khách hàng bị chiếm đoạt ước tính 148 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Hoàng Anh bị cáo buộc là đồng phạm trong vụ án lừa đảo, tham gia chiếm đoạt số tiền 84 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thanh Uyn, Nguyễn Thị Hoàng Anh và 2 người khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
