SEC kiên trì tìm bằng chứng lạm dụng tiền khách hàng của Binance
03:03 28/11/2023
Theo báo cáo ngày 27 tháng 11 của Wall Street Journal, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vẫn đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy Binance.US có cửa hậu để có thể kiểm soát tài sản của khách hàng theo cách tương tự như FTX.
Vào tháng 6, SEC đã đệ đơn kiện Binance và Binance.US, cáo buộc sàn giao dịch này có liên quan đến việc bán chứng khoán chưa đăng ký, đồng thời cáo buộc Binance và nhà sáng lập tham gia vào một âm mưu phức tạp liên quan đến gian lận, xung đột lợi ích, thiếu trách nhiệm pháp lý. tiết lộ và cố tình coi thường pháp luật.
Một trong những cáo buộc là sàn giao dịch đã chuyển hướng tài sản của khách hàng theo quyết định của họ, bao gồm cả việc gửi tiền đến Sigma Chain có trụ sở tại Thụy Sĩ dưới sự kiểm soát của Zhao.
Trong phiên điều trần ngày 27 tháng 11 tại tòa án liên bang, các luật sư của Binance.US được cho là đã lập luận rằng cơ quan quản lý chứng khoán không có bằng chứng nào cho thấy tài sản đã bị lạm dụng, đồng thời yêu cầu Thẩm phán Zia Faruqui xem xét ngừng cuộc điều tra của cơ quan quản lý chứng khoán về hành vi gian lận tiềm ẩn.
Bài đăng X (Twitter) từ một người quan sát về tình hình Binance, SEC. Nguồn: X
Luật sư của Binance.US, Matthew Laroche cũng trích dẫn chi phí tăng vọt của vụ kiện, lưu ý rằng tài sản của Binance.US đã giảm gần 90% và cơ sở người dùng của nó đã giảm một nửa kể từ khi SEC đệ đơn kiện.
Yêu cầu được đưa ra khi Binance và CZ đồng ý nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp, Bộ Ngân khố và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vào tuần trước.
Tuy nhiên, vụ kiện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không bao gồm bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến gian lận của SEC xuất phát từ vụ kiện của họ với sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 6.
Binance.US, SEC được yêu cầu giải quyết tranh chấp
Thẩm phán Faruqui, người chủ trì vụ kiện Binance và SEC, cho biết những lời nhận tội khiến khả năng Binance.US và CZ chiếm đoạt tài sản của khách hàng ít hơn.
Faruqui đã nói với các luật sư của SEC:
“Tại một thời điểm nào đó, tôi phải có niềm tin mạnh mẽ và nói rằng thế là đủ rồi”.
Faruqui đã yêu cầu Binance.US và SEC giải quyết tranh chấp và cập nhật cho ông trước ngày 15 tháng 12.
Trong khi đó, CZ hiện đang chờ tòa án xem xét liệu ông có thể rời Mỹ bây giờ và quay lại hai tuần trước ngày tuyên án, dự kiến vào tháng Hai hay không.
Thẩm phán đã ra lệnh rằng CZ sẽ không được phép đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – nhà của CZ – cho đến khi tòa án ra phán quyết về đề nghị xem xét lại từ chính phủ Hoa Kỳ.
CZ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng theo hướng dẫn tuyên án của liên bang.
Thỏa thuận dàn xếp pháp lý trị giá 4,3 triệu USD mà Binance đạt được với Bộ Tư pháp Mỹ đã tạo ra những rắc rối mới cho sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Tháng 11 là tháng tăng giá mang tính quyết định đối với thị trường tiền điện tử, nhưng ba loại tiền điện tử giảm giá này phải đối mặt với triển vọng tiêu cực trong tháng 12.
Tối ngày 23/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc điện đàm với Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson L. Greer, chính thức khởi động đàm...
Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, mong...
WSJ cho biết Mỹ đang cân nhắc giảm tới một nửa thuế với hàng Trung Quốc, nhưng nguồn tin của CNBC nói điều này chỉ xảy ra nếu Bắc Kinh cũng hạ thấp rào cản thương mại.
Động thái này có thể đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, sau nhiều tuần leo thang trả đũa khiến giới đầu tư toàn cầu bất an.
Theo các nguồn tin của Wall Street Journal, Nhà Trắng đang cân nhắc giảm mạnh thuế quan với Trung Quốc để hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai siêu cường này.
Dự án đầu tư mua 50 máy bay thân hẹp của Vietnam Airlines hiện đang làm các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư với giá trị lên tới gần 93.000 tỷ đồng.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể thử thách đường trung bình 20 phiên (tức là mức 1.235 điểm).
GDP toàn cầu có thể chỉ tăng 2,8% năm nay - thấp nhất từ đại dịch trong khi hai nền kinh tế lớn nhất, Mỹ và Trung Quốc, cũng bị hạ dự báo tăng trưởng.
(ĐTCK) Xu thế tăng điểm và hồi phục ngắn hạn sẽ trở nên rõ nét hơn nếu thị trường chinh phục và bảo toàn được ngưỡng 1.235 điểm (tương đương giá trị của đường xu thế ngắn hạn MA20 ngày).
(ĐTCK) Sau phiên giải ngân tích cực hôm qua, nhà đầu tư ngoại đã giảm mạnh giao dịch và trở lại bán ròng 120 tỷ đồng trong phiên 23/4, với tâm điểm bán cổ phiếu FPT và các cổ phiếu ngân hàng.
Cảnh báo rủi ro
Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không phải lời khuyên đầu tư.
Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, và được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư độc lập.
Liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Các trang web như vậy không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và có thể không tuân theo cùng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư, bảo mật hoặc khả năng truy cập như của chúng tôi.
Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch tài chính, chứng khoán hay tiền mã hoá và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.
Bạn không nên chia sẻ nội dung trên trang web với người không đủ hiểu biết về thị trường tài chính.
Trang web đang được vận hành thử nghiệm nội bộ, không sử dụng vào mục đích thương mại.
