Sắp xét xử cựu vụ phó thuộc Bộ Công Thương gợi ý doanh nghiệp chi 14 tỷ để 'mua nhà to hơn'

Với cáo buộc gợi ý các chủ doanh nghiệp chi tiền để được cấp phép làm thương nhân nhập khẩu, buôn bán xăng dầu, bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương sẽ bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ".

Lần thứ hai bị truy tố nhận hối lộ

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa có quyết định đưa vụ án liên quan bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa dự kiến được xét xử công khai vào ngày 6/5, Thẩm phán Đặng Mạnh Cẩm Yến, được phân công làm chủ tọa.

Trước đó, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương) về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại Điều 345 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh , cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Long Hưng bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”; các bị cáo Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt và Đỗ Thị Tuyết Nga, kế toán trưởng, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Cáo trạng xác định, quá trình kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, bị cáo Nguyễn Lộc An đã nhận của bà Trần Thị Loan Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt, số tiền 200 triệu đồng để hỗ trợ, giúp doanh nghiệp này được cấp giấy phép sớm.

Ngoài ra, Viện kiểm sát còn cáo buộc, trước khi tiếp nhận hồ sơ, thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, ông An nhận thêm 9 tỷ đồng của bà Trần Thị Loan Phương để hướng dẫn doanh nghiệp "hợp thức" hồ sơ cấp phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế.

Theo đó, vào tháng 8/2015, bà Phương đến nhà ông An tại tòa nhà Viglacera, quận Ba Đình, Hà Nội, nhờ giúp cho Công ty Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu.

Tại buổi gặp này, ông An đồng ý và một tháng sau, ông An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng để mua nhà "to hơn", nói chuyển vào tài khoản vợ mình. Công ty Bách Khoa Việt của bà Phương sau đó chuyển đủ tiền.

Từ việc gợi ý doanh nghiệp chi tiền, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước cũng đề nghị cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải ký giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt trái quy định.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Lộc An còn nhận 5 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch Công ty Long Hưng).

Dùng toàn bộ tiền nhận hối lộ mua nhà, chi tiêu cá nhân

Cụ thể, khi thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Long Hưng, Nguyễn Lộc An đã "tạo điều kiện" trong quá trình kiểm tra, không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế, sắp xếp lịch trình kiểm tra, ký biên bản kiểm tra và báo cáo, đề nghị cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải ký giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trái quy định.

Sau đó, Nguyễn Lộc An đề nghị Nguyễn Tuấn Quỳnh phải chi cho ông ta 10 tỷ đồng (nhưng về sau ông An đem trả lại ông Quỳnh 5 tỷ đồng) để đảm bảo điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty Long Hưng.

Toàn vụ án, cơ quan tố tụng xác định hành ông Nguyễn Lộc An nhận hối lộ với tổng số tiền 14,2 tỷ đồng. Tiền được đề nghị chuyển vào tài khoản của vợ ông là bà Nguyễn Kim Ngọc để mua căn biệt thự số 14D3 khu đất đấu giá 18,6 ha tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Còn dư 200 triệu, ông An chi tiêu hết.

Theo cơ quan truy tố, bà Nguyễn Kim Ngọc không biết số tiền có được do chồng nhận hối lộ nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với Nguyễn Tuấn Quỳnh, Viện kiểm sát cho rằng ông ta có hành vi đưa hối lộ 5 tỷ đồng cho Nguyễn Lộc An, và được An giúp đỡ trong quá trình kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu không đúng quy định.

Riêng bà Trần Thị Loan Phương, cơ quan tố tụng xác định nữ doanh nhân này đã chi cho Nguyễn Lộc An 200 triệu đồng để Công ty Bách Khoa Việt được hỗ trợ cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu.

Trước khi nộp hồ sơ đề nghị Bộ Công Thương thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu, theo gợi ý của Nguyễn Lộc An, bà phương đã chi 9 tỷ đồng để được hướng dẫn hợp thức hồ sơ và không bị kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế…

Hành vi của bà Phương đã phạm tội “Đưa hối lộ” nhưng do nữ doanh nhân nhận thức được sai phạm, chủ động làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Nguyễn Lộc An và từ đơn tố giác đó, cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra vụ án.

Căn cứ vào các quy định pháp luật, cơ quan tố tụng quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho bà Trần Thị Loan Phương nhưng toàn bộ số tiền 9,2 tỷ đồng đưa hối lộ cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An từng bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ” trong vụ án “Xuyên Việt Oil”. Cơ quan tố tụng xác định ông An nhận 400 triệu đồng cùng chiếc đồng hồ trị giá hơn 500 triệu đồng của “bà trùm” xăng dầu Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh.