Đường dây lừa đảo của Mr Pips lập 44 văn phòng, gần 2.000 nhân viên, dùng bạo lực kiểm soát nội bộ và chiếm đoạt gần 50 triệu USD từ hàng nghìn bị hại.
Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) cùng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đã tổ chức một đường dây lừa đảo tài chính quy mô lớn, lập ra 44 văn phòng tại Việt Nam và nước ngoài, với gần 2.000 nhân viên hoạt động. Các văn phòng này không chỉ được tổ chức bài bản mà còn có những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí áp dụng bạo lực để duy trì hiệu quả công việc.
Theo Thượng úy Trần Công Hậu, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cầu Giấy, đường dây của Mr Pips sở hữu 24 văn phòng tại Hà Nội và 20 văn phòng khác ở TP.HCM, Đà Nẵng, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan.
Những văn phòng này thường nằm trong các tòa nhà cao cấp với hệ thống an ninh riêng, có đội ngũ "pháp chế" giám sát chặt chẽ. Nếu nghi ngờ bị lộ, nhóm này nhanh chóng thay đổi địa điểm hoặc che chắn toàn bộ cửa kính để ngăn cản sự quan sát từ bên ngoài.
Không gian làm việc tại các văn phòng được chia thành nhiều bộ phận như chăm sóc khách hàng, quản lý, tuyển dụng và IT. Đặc biệt, bộ phận pháp chế đóng vai trò giám sát nội bộ, đảm bảo nhân viên tuân thủ các quy tắc khắt khe. Các nhân viên mới phải ký cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về hoạt động công ty, nếu vi phạm sẽ bị đe dọa hoặc xử lý mạnh tay.
Đáng chú ý, những nhân viên làm việc không hiệu quả hoặc vi phạm nội quy thường bị đưa vào phòng riêng để đe dọa, thậm chí bị đánh đập. Thượng úy Hậu cho biết đã có nhiều trường hợp nhân viên bị hành hung khi họ tỏ ra chểnh mảng hoặc có ý định cung cấp thông tin ra ngoài.
"Trên thực tế đã có rất nhiều nhân viên sale bị đe dọa, thậm chí bị bộ phận 'pháp chế' đưa vào phòng riêng đánh đập khi họ làm việc chểnh mảng, không tập trung, không có hiệu quả hay có thái độ không tốt" - Thượng úy Hậu thông tin.
| Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips), nguồn: Internet |
Tính đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền nạp lần đầu gần 50 triệu USD. Trong đó, 18 nạn nhân đã trình báo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thu giữ tài sản ước tính khoảng 5.200 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, vàng, bất động sản và nhiều siêu xe.
Đường dây lừa đảo của Mr Pips không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính mà còn để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với nhân viên và nạn nhân. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc, xử lý các đối tượng liên quan, đồng thời kêu gọi những người bị hại cung cấp thông tin để hỗ trợ quá trình tố tụng.
>> Vụ TikToker Mr. Pips: Bất động sản thu giữ có giá tới 1 tỷ/m2, nhiều đồng hồ triệu USD, túi Hermes bạch tạng,...
