Cảnh sát 'đột kích' căn phòng bí mật, một chủ doanh nghiệp bị tịch thu số vàng trị giá 8 tỷ đồng cùng số tiền mặt khổng lồ

Vụ việc đã gây chấn động dư luận khi cơ quan chức năng phát hiện hàng tỷ đồng tiền mặt và vàng được cất giấu trong một căn phòng bí mật tại nhà riêng của chủ doanh nghiệp này.

Cuộc điều tra của Cục Thuế Thu Nhập Ấn Độ được triển khai trên toàn quốc, với các điểm đột kích trải dài tại ba thành phố lớn Mumbai, Surat và Kolkata, cùng 15 địa điểm tại Madhya Pradesh và hơn 20 địa điểm khác tại Uttar Pradesh và Delhi. Gần 150 cán bộ thuế đã được huy động để thực hiện chiến dịch truy xét nguồn tài sản, bao gồm cả vàng, và hoạt động tài chính của Tập đoàn Mayur – doanh nghiệp có trụ sở tại Kanpur, đã hoạt động hơn 33 năm trong ngành sản xuất dầu đậu nành, dầu cải, dầu gạo, bột mì, đậu xanh, mỳ khô và các mặt hàng lương thực khác.

Theo thông tin ban đầu, các cán bộ thuế phát hiện khoảng 30 triệu rupee (khoảng 352 nghìn USD, tương đương hơn 8 tỷ VND) tiền mặt cùng lượng vàng trị giá 352 nghìn USD được cất giấu trong một căn phòng bí mật, nguỵ trang phía sau một tấm gương lớn tại tư gia của Manoj Gupta – giám đốc Tập đoàn Mayur.

Không chỉ phát hiện một lượng lớn tài sản, cuộc điều tra còn hé lộ nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng. Theo thông tin từ giới chức, Mayur Group đã khai báo họ có một khoản vay khoảng 3 triệu USD được thực hiện bởi một công ty "ma". Các khoản vay tương tự được cho là đến từ các công ty “ma” khác tại Kolkata và Mumbai, nhiều khả năng nhằm phục vụ cho hoạt động rửa tiền.

Ngoài ra, nhiều giao dịch mua bán với các công ty giả mạo cũng đã được phát hiện, cho thấy tập đoàn này có thể đã tiến hành hạch toán giả để hợp thức hóa nguồn tiền đen. Các cán bộ thuế nghi ngờ Mayur Group đã vi phạm Hiệp định Khu vực Mậu dịch Tự do Nam Á (SAFTA) nhằm trốn thuế nhập khẩu. Đồng thời, một phần tiền bất hợp pháp được cho là đã được chuyển vào đầu tư bất động sản.

Mayur Group là một cái tên quen thuộc trong ngành sản xuất thực phẩm và dầu ăn tại Ấn Độ, với hơn 33 năm hoạt động. Các sản phẩm mà tập đoàn này sản xuất bao gồm dầu đậu nành tinh luyện, dầu cải kacchi ghani, dầu cám gạo, dầu lạc lọc, bột mì, bột đậu, bột bắp, sữa gạo, và các loại ngũ cốc chế biến.

Sau đó, các cuộc kiểm tra và điều tra vẫn được tiếp tục. Cục Thuế Thu Nhập Ấn Độ đã mở rộng cuộc điều tra sang các đối tác kinh doanh, ngân hàng liên quan và các công ty có liên hệ với Mayur Group.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trốn thuế và rửa tiền trong các doanh nghiệp lớn tại quốc gia Nam Á này. Việc phát hiện “phòng bí mật” chứa tài sản không khai báo cho thấy các chiêu thức giấu tài sản ngày càng tinh vi của các đối tượng, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có phương pháp điều tra chuyên sâu và công nghệ cao hơn để theo kịp. 

Theo India Today