Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Chiều nay (3-4), TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tiếp tục đưa ra hàng loạt lập luận nhằm phủ nhận ý định phạm tội, chuyển trách nhiệm sang Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cùng các tổ chức tài chính khác, đồng thời mong muốn sự khoan hồng từ HĐXX dựa trên tuổi tác và thiện chí khắc phục hậu quả.

Cụ thể, bị cáo Lan tập trung phủ nhận tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo lập luận trước khi bị bắt, SCB vẫn hoạt động bình thường và không mất thanh khoản. Theo bị cáo Lan, bị cáo đã đầu tư số tiền lớn, gồm 545 triệu USD (tương đương tài sản của bị cáo và chồng là ông Chu Lập Cơ) cùng tổng cộng khoảng 100.000 tỉ đồng, để tái cơ cấu SCB. 

Tuy nhiên, lập luận này mâu thuẫn với cáo buộc từ cơ quan tố tụng rằng bị cáo đã chỉ đạo phát hành trái phiếu khống để huy động tiền từ người dân, sau đó sử dụng sai mục đích.

Cũng theo lời bào chữa của bị cáo Lan, bà Nguyễn Phương Hồng, nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB (đã qua đời) mới là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu, chứ không phải ý định của bà.

Về số tiền từ trái phiếu, bị cáo Lan khẳng định toàn bộ không chảy về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mà đã được SCB và các ngân hàng khác sử dụng. Trong khi đó, tại phiên xét xử sơ thẩm trước đó, HĐXX đã kết luận có đủ tài liệu chứng minh số tiền từ trái phiếu được chuyển qua các công ty trong hệ sinh thái đan xen của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để hợp thức hóa.

Bị cáo Lan còn đề nghị SCB phải trả hơn 4.000 tỉ đồng để cùng bà bồi thường cho các trái chủ.

Ngoài ra, yêu cầu SCB trả lại nhiều tài sản, bao gồm dự án 6A Bình Chánh, khách sạn Windsor, 85% cổ phần tại Công ty Quê Hương, 173 tài sản khác, cùng 65 tài sản bà từng dùng để bảo lãnh cho ông Dương Tấn Trước.

Bị cáo Lan cũng bày tỏ mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để có động lực khắc phục hậu quả, đồng thời đề xuất bán các dự án của mình nhằm thi hành án.

Liên quan đến tội "Rửa tiền" của ông Chu Lập Cơ, bà Lan cho rằng ông chỉ sử dụng thẻ tín dụng với số tiền nhỏ (1,3 tỉ đồng) và đã cho SCB vay hàng nghìn tỉ đồng. Bị cáo Lan cho rằng tài khoản của chồng con và gia tộc đều bị đóng băng chỉ vì hành vi nhỏ này.

Tòa án sơ thẩm bác đề xuất khắc phục hậu quả của luật sư bà Trương Mỹ Lan

Theo bản án sơ thẩm, HĐXX đã bác bỏ phương án khắc phục hậu quả do nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan đề xuất. Cụ thể, các luật sư đề nghị HĐXX thu hồi các khoản tiền được cho là vật chứng của vụ án, bao gồm:

- 15.712 tỉ đồng mà Ngân hàng SCB đã chuyển cho các ngân hàng khác, được cho là có nguồn gốc từ tiền trái phiếu.

- 1.000 tỉ đồng từ một dự án tại Quảng Ninh.

- Số tiền từ gói trái phiếu của Công ty Sunny World do một ngân hàng khác sử dụng.

- Khoản tiền từ các dự án Việt Phát, 6A Trung Sơn và Amigo (quận 1, TP HCM).

- 130 triệu USD mà một người bạn của bị cáo Lan ở nước ngoài tự nguyện khắc phục hậu quả thay.

- 7.000 tỉ đồng từ các đối tác mà bà Lan đề nghị hoàn trả khi tham gia vào dự án Khu tứ giác Bến Thành.

HĐXX nhận định không có đủ cơ sở pháp lý để xác định tình trạng sở hữu, mối liên hệ giữa các khoản tiền này với bị cáo Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng thời, luật sư cũng không cung cấp được tài liệu chứng minh cho các yêu cầu trên.