Thanh tra hoạt động kinh doanh vàng của 2 ngân hàng và 4 công ty

Lãnh đạo NHNN cũng cho biết thêm trong quá trình thanh tra có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết.

• NHNN: Thanh tra thị trường vàng, 'xử lý dứt điểm' tình trạng chênh lệch giá cao
• NHNN hoàn thành thanh tra thị trường vàng trong tháng 5

Ngày 23-5, tại Hội nghị Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Hà Nội, thông tin cho biết các đối tượng thanh tra lần này gồm Ngân hàng TPBank, Ngân hàng Eximbank, Công ty Vàng bạc đá quí Sài gòn (SJC), Công ty Vàng bạc đá quí Doji, Công tyVàng bạc đá quí Phú Nhuận (PNJ) và Công ty Bảo Tín Minh Châu.

Đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương. Thời gian thanh tra là 45 ngày.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra theo quy định của Luật thanh tra và các qui định có liên quan, tập trung vào các nội dung bao gồm việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; phòng, chống rửa tiền; chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2020 đến ngày 15-5-2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng nhấn mạnh trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết.

Lãnh đạo NHNN cũng cho biết thêm trong thời gian tới, NHNN sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động này.

NHNN sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp, tăng cung vàng miếng SJC, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng quốc tế “với những cách tiếp cận mới để đạt được kết quả một cách bền vững”.