Tạm dừng giao dịch 20 căn hộ, biệt thự liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
18:01 12/02/2025
Các đối tượng đã dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, Zalo, Telegram...lôi kéo người tham gia đầu tư rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước với tổng số tài sản thu giữ ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng.
Chiều 12/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân đã phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên đã báo cáo, điều tra, xác lập chuyên án.
Các đối tượng trong vụ án
Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Lê Tiến Mạnh (SN 1995); Nguyễn Thị Thương (SN 1993) cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh (SN 1996) trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân (SN 1996); Vương Kim Huề (SN 1990) cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (SN 1990); Hoàng Văn Công (SN 1977); Nguyễn Văn Đại (SN 1980) cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy (SN 1987) ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Tang vật liên quan đến vụ án
Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và biệt thự , đồng thời thu giữ 13 xe ôtô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp , sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao…
Khi khách hàng tham gia chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán.... Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.
Hiện Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trong đó khởi tố 7 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 2 đối tượng về tội “rửa tiền”, đồng thời tiếp tục phối hợp với các Phòng nghiệp vụ và Công an các huyện liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.
(ĐTCK) Hiện tại, xu thế tăng ngắn hạn của thị trường hình thành từ giữa tháng 1/2025 vẫn được bảo toàn. Tuy nhiên, rủi ro điều chỉnh nhẹ vẫn còn hiện hữu.
(ĐTCK) Thanh khoản trong phiên hôm nay thấp hơn mức trung bình 10 phiên và chỉ số chung đang có tín hiệu kiểm tra lại động lực ở kháng cự 1.270 điểm, do đó rủi ro điều chỉnh vẫn còn hiện hữu.
VN-Index giảm nhẹ; Nhiệm vụ nặng nề của ngành ngân hàng; Cổ phiếu ngân hàng kỳ vọng dẫn sóng; ABS: Thị trường tiếp tục xu hướng tích cực trong ngắn hạn; Chủ tịch Fed: Không cần phải vội vàng...
Thương chiến Mỹ - Trung đang trở lại với cường độ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, làm chao đảo thị trường toàn cầu. Việt Nam, dù chưa phải là mục tiêu trực diện, vẫn đứng trước những rủi ro lớn. Đây là những thách thức không thể xem nhẹ.
Tại Đức, VinFast hiện đang sở hữu hệ thống hậu mãi toàn diện với 8 trung tâm kỹ thuật chuyên dụng. Hãng cũng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua hợp tác với ATU, tận dụng mạng lưới 533 điểm dịch vụ của công ty này.
Nhân viên Thế Giới Di Động sắp hưởng lợi lớn khi HĐQT công ty duyệt phát hành gần 20 triệu cổ phiếu ESOP với giá ưu đãi 10.000 đồng/cp, chỉ bằng 18% thị giá. Tổng giá trị ưu đãi ước tính gần...
(ĐTCK) Cùng thanh khoản sụt giảm, nhà đầu tư ngoại giao dịch kém sôi động hơn trong phiên 12/2 và tiếp tục bán ròng 420 tỷ đồng với tâm điểm là các cổ phiếu bluechip.
(ĐTCK) Bức tranh kinh doanh quý I của ngành chứng khoán đã dần lộ diện toàn cảnh. Trong đó, các công ty chứng khoán nhỏ suy giảm lợi nhuận còn các công ty chứng khoán lớn vẫn giữ vững và duy trì đà...
Ước tính theo thị giá cổ phiếu trên thị trường, MB dự kiến chi ra hơn 2.300 tỷ đồng để mua lại 100 triệu cổ phiếu nhằm bảo vệ lợi ích cho cổ đông trước biến động của thị trường chứng khoán.
Trong tuần 14/4-18/4, Ngân hàng Nhà nước đã hút khỏi hệ thống 8.356 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng khi lượng lớn các khoản cho vay cầm cố giấy tờ có giá đáo hạn.
Nhật Bản, Hàn Quốc cùng một số nền kinh tế lớn khác tại châu Á đang cố gắng tham gia sâu hơn vào dự án khí đốt khổng lồ tại Alaska để đổi lấy việc Tổng thống Donald Trump hạ bớt thuế quan đối ứng.
Chiến tranh thương mại và công nghệ sạch thoái trào đang đe dọa các nhà sản xuất Mỹ nhưng lại mang lại thêm cơ hội cho Bắc Kinh, Financial Times đưa tin.
(ĐTCK) Chính sách thuế quan mới từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dẫn tới công cuộc đánh giá lại rủi ro trên khắp các lớp tài sản, từ tiền tệ, cổ phiếu đến trái phiếu ở các thị trường mới nổi.
Ông Trần Minh Bình cho biết trong thời gian tới ngân hàng sẽ tuyển dụng một lượng lớn nhân sự công nghệ thông tin với mức lương cao, đồng thời dự kiến cắt giảm hàng trăm phòng giao dịch truyền thống.
Trước những thách thức từ thị trường xuất khẩu, Hoa Sen (HSG) cho biết đang điều chỉnh chiến lược để thích ứng với xu hướng bảo hộ thương mại toàn cầu.
Bất ổn vĩ mô, biến động trên thị trường chứng khoán và nhu cầu mua trú ẩn vẫn sẽ là lực đẩy chính cho kim loại quý tuần này.
Cảnh báo rủi ro
Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không phải lời khuyên đầu tư.
Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, và được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư độc lập.
Liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Các trang web như vậy không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và có thể không tuân theo cùng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư, bảo mật hoặc khả năng truy cập như của chúng tôi.
Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch tài chính, chứng khoán hay tiền mã hoá và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.
Bạn không nên chia sẻ nội dung trên trang web với người không đủ hiểu biết về thị trường tài chính.
Trang web đang được vận hành thử nghiệm nội bộ, không sử dụng vào mục đích thương mại.
