Lập tài khoản ngân hàng cho thuê nhận tiền 'bẩn' rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

16:20 18/06/2022

Ngày 18/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa phá án thành công, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai đối tượng Nguyễn Nhất Lâm (SN 1985), trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội và Lê Minh Tân (SN 1995), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội đã bàn nhau mở tài khoản ngân hàng để cho thuê, những người thuê tài khoản này thường để nhận các khoản tiền "bẩn" (đánh bạc online, cá độ hoặc từ phạm tội mà có) sau khi có tiền chuyển đến sẽ rút tiền đưa lại cho họ và được trả công từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Hai đối tượng Lâm và Tân cùng tang vật -Ảnh: A.K

Từ khoảng tháng 4/2022, thấy làm ăn dễ lại thấy số tiền chuyển vào tài khoản quá lớn, 2 đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt. Với mỗi tài khoản, các đối tượng sử dụng 2 số điện thoại chính và phụ, số điện thoại chính sẽ cung cấp cho người thuê, số điện thoại phụ sẽ do 2 đối tượng quản lý để theo dõi số dư tài khoản. Ngày 16/5, có một khoản tiền 700 triệu đồng được chuyển đến, Lâm và Tân ra ngân hàng đổi số điện thoại giao dịch chính bằng số điện thoại mới rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Sau khi bị mắc lừa, các nạn nhân đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng. Công an Lạng Sơn vào cuộc điều tra, tiến hành bắt giữ Nguyễn Nhất Lâm và Lê Minh Tân. Tang vật thu giữ gồm giữ 4 thẻ tài khoản và hơn 230 triệu đồng cùng nhiều đồ vật liên quan.

Tài chính

M&A ngân hàng Việt sẽ sôi động

3 năm trước

Trong thời gian qua hệ thống ngân hàng Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững, an toàn, ngày càng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Đây là yếu tố quan trọng giúp ngân hàng Việt tiếp tục là “thỏi...

Khách hàng nhận được trọn 5 ưu đãi khi gửi tiết kiệm tại Bản Việt

3 năm trước

Khách hàng khi đến gửi tiết kiệm tại Bản Việt, đặc biệt là gửi tiết kiệm online trên Ngân hàng số Digimi không chỉ nhận được mức lãi suất hấp dẫn, mà còn được trọn 5 ưu đãi lớn khi tham gia chương trình “Gửi tiết kiệm x5 ưu đãi” kể từ 15/6 - 31/8/2022.

Nhà đầu tư nước ngoài đua nhau gom cổ phiếu ngân hàng giá rẻ

3 năm trước

Khi cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm trong tuần qua (13-17/6) thì khối lượng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài đối với nhóm ngành này tăng mạnh.

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Vàng sẽ không có đợt phục hồi lớn trong ngắn hạn!

3 năm trước

(ĐTCK) Bên cạnh giá vàng quay đầu giảm nhẹ trong ngày cuối tuần, các nhà phân tích không thấy vàng sẽ có một đợt phục hồi lớn trong ngắn hạn, thậm chí không loại trừ việc quay trở lại mức 1.800 USD.

FED tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với lãi suất, tỷ giá và nợ nước ngoài của Việt Nam?

3 năm trước

Theo VnDirect, việc FED thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ tác động lên nền kinh tế Việt Nam trên 5 phương diện là hoạt động xuất khẩu, mặt bằng lãi suất, tỷ giá, nợ nước ngoài và dòng vốn FII.

VDSC: Áp lực điều hành tỷ giá gia tăng, kỳ vọng tiền đồng chỉ giảm 2-2,5%

3 năm trước

Áp lực điều hành tỷ giá từ nay đến cuối năm vẫn còn rất lớn, dù vậy, VDSC bảo lưu quan điểm tiền đồng sẽ không bị mất giá quá mạnh như các đồng tiền khác.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: Con số về chuyển đổi số ngành ngân hàng đạt được hiện nay, cách đây vài ba năm tôi không bao giờ nghĩ đến

3 năm trước

Tại Hội thảo Chuyển đổi số để hướng tới xã hội không tiền mặt diễn ra ngày 17/6, ông Phạm Tiến Dũng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng chuyển đổi số ngành ngân hàng có tác...

Gỡ “nút thắt” để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

3 năm trước

(KTSG Online) – Phát triển hạ tầng công nghệ, nâng cao khả năng bảo mật và nhận thức của người tiêu dùng trong sử dụng ứng dụng thanh toán điện tử là

Ngân hàng Nhà nước: Đã có gần 70% người trưởng thành có tài khoản thanh toán

3 năm trước

Ngày 17/6/2022, dưới sự chỉ đạo nội dung từ Ngân hàng nhà nước (NHNN), Báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Thanh toán (NHNN), Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) tổ chức hội thảo “Chuyển đổi...

CEO MB: “Doanh thu là câu hỏi lớn của nhiều NHTM trong chuyển đổi số ngân hàng”

3 năm trước

Chia sẻ về case chuyển đổi số tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Phó Chủ tịch HĐQT, CEO Lưu Trung Thái cho biết, MB không quan niệm chuyển đổi số là một dự án mà là một quá trình. Trong đó, việc vừa...

Hàng loạt công ty chứng khoán nhận định cổ phiếu ngân hàng đã về vùng giá hấp dẫn

3 năm trước

Sau nhịp giảm sâu kể từ đầu tháng 4, nhiều cổ phiếu ngân hàng đã mất trên dưới 40% giá trị. Theo nhận định của các công ty chứng khoán, đợt bán tháo vừa qua đã đưa định giá của các ngân hàng về mức rất hấp dẫn.

Giá USD treo cao

3 năm trước

Tuần qua (13-17/06/2022), giá USD trên thị trường quốc tế duy trì ở mức cao sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản.

Thứ Sáu, 25/04/2025

13:00

GBP

BullDoanh Số Bán Lẻ Lõi (Năm trên năm) (Tháng 3)

Thực tế: 3.3%

Dự báo: 2.2%

Trước đó: 1.8%

3.3%

2.2%

1.8%

13:00

GBP

BullDoanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 3)

Thực tế: 0.4%

Dự báo: -0.3%

Trước đó: 0.7%

0.4%

-0.3%

0.7%

13:00

GBP

BullDoanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 3)

Thực tế: 2.6%

Dự báo: 1.8%

Trước đó: 2.2%

2.6%

1.8%

2.2%

13:45

EUR

BullKhảo Sát Kinh Doanh của Pháp (Tháng 4)

Thực tế: 99

Dự báo: 96

Trước đó: 96

15:00

CHF

Phó Chủ tịch SNB Schlegel Phát biểu

17:00

USD

Các buổi họp của IMF

18:30

INR

Tăng Trưởng Cho Vay của Ngân Hàng Ấn Độ

Thực tế:

Dự báo:

Trước đó: 11.0%

11.0%

18:30

INR

Quỹ Dự Trữ Bình Ổn Hối Đoái của Ấn Độ, USD

Thực tế:

Dự báo:

Trước đó: 677.84B

677.84B

18:30

INR

Tăng Trưởng Tiền Gửi

Thực tế:

Dự báo:

Trước đó: 10.1%

10.1%

19:00

BRL

CPI Giữa Tháng (Năm trên năm) (Tháng 4)

Thực tế:

Dự báo: 5.49%

Trước đó: 5.26%

5.49%

5.26%

Tiêu điểm

Một ngân hàng báo lãi tăng ba con số trong quý I nhờ thu hơn 2.600 tỷ từ bán công ty tài chính

1 giờ trước

Lợi nhuận trước thuế quý I của SeABank tăng đột biến gần 189% đạt 4.350 tỷ đồng, thực hiện hơn 67% kế hoạch lợi nhuận năm nhờ hoàn tất chuyển nhượng Công ty Tài chính Bưu điện PTF cho AEON Financial Service.

Trung Quốc cân nhắc miễn thuế cho một số hàng hóa Mỹ

1 giờ trước

Ngày 25/4, Reuters trích nguồn tin thân cận cho biết Trung Quốc đang cân nhắc hoãn áp thuế nhập khẩu 125% với một số hàng hóa Mỹ.

“Của để dành” cổ phiếu bảo hiểm

3 giờ trước

(ĐTCK) Là lĩnh vực đặc thù, các doanh nghiệp bảo hiểm phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe trong quá trình hoạt động. Thế nên, khi đầu tư vào cổ phiếu nhóm ngành này cũng cần “nhìn sâu” vào doanh nghiệp.

Masan Group cho cổ đông 'xé túi mù' trong ĐHĐCĐ, có sản phẩm đặc biệt hợp tác với đội bóng hàng đầu thế giới

4 giờ trước

Masan Consumer cho biết thời gian tới sẽ tập trung vào chiến lược cao cấp hoá sản phẩm và vươn ra thế giới.

Lãnh đạo IDICO nói về ảnh hưởng thuế quan đến các nhà đầu tư trong khu công nghiệp

4 giờ trước

Chủ tịch IDICO đánh giá, việc Mỹ áp thuế chắc chắn sẽ làm giảm sức cạnh tranh của Việt Nam so với các quốc gia khác và sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến mảng bất động sản khu công nghiệp.

Đến lượt Trung Quốc cân nhắc miễn trừ thuế quan với một số hàng hoá Mỹ

4 giờ trước

Theo Bloomberg, Trung Quốc đang cân nhắc miễn trừ thuế quan bổ sung cho các mặt hàng Mỹ như ethane và thiết bị y tế.

ĐHĐCĐ Petrolimex: Tập đoàn thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng chỉ sau vài ngày Mỹ công bố thuế đối ứng

5 giờ trước

Giá dầu thô thế giới giảm mạnh ảnh hưởng đến kinh doanh của tập đoàn. Ngay trong kỳ điều hành ngày 10/4, doanh thu của tập đoàn mất luôn 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, với lượng tồn kho chưa bán hết,...

Giao dịch chứng khoán sáng 25/4: Cặp CII - LGC nổi sóng

5 giờ trước

(ĐTCK) Trong khi các nhóm cổ phiếu trụ cột bank - chứng - thép đang tạo sức ép khiến VN-Index chuyển qua trạng thái rung lắc nhẹ, thì thị trường "đón" những con sóng nhỏ lẻ với tâm điểm đáng chú ý là cặp CII - LGC.

Ngày 25/4: Ngân hàng tăng tỷ giá USD kịch trần, giá vàng nhẫn có diễn biến lạ

5 giờ trước

Tỷ giá USD tại các ngân hàng tiếp tục tăng kịch trần dù NHNN đã nâng tỷ giá trung tâm thêm 20 đồng. Giá vàng trong nước sáng nay cũng tăng thên với giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và các nhà vàng khác hiện chênh nhau tới 3 triệu đồng/lượng.

Trung Quốc mạnh tay bơm tiền vào nền kinh tế

6 giờ trước

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tháng này đã bơm ròng cho các nhà băng gần 70 tỷ USD - mức lớn nhất kể từ cuối năm 2023.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang cảnh báo cái chết của mô hình bán lẻ truyền thống và yếu tố định hình lại toàn bộ ngành này

6 giờ trước

Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang khẳng định dữ liệu sẽ giúp họ trở thành công ty nền tảng như Walmart, Amazon, Alibaba, Reliance hay Apple.

[LIVE] ĐHĐCĐ Kienlongbank: Trình phương án trả cổ tức tỷ lệ 50%, tăng vốn gấp đôi trong năm 2025

7 giờ trước

Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ khủng 50% và kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%, qua đó tăng vốn lên gấp đôi.