'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản bị truy tố vì những vi phạm nào?
17:39 25/04/2023
Sau hơn 3 năm khởi tố điều tra, nhiều lần Viện Kiểm sán nhân dân (VKSND) thành phố Hà Nội đã trả hồ sơ về Công an Hà Nội để điều tra bổ sung trường hợp ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh và các dự án liên quan. Ngày 23-4, VKSND thành phố Hà Nội thông báo cáo trạng vụ án lừa dối khách hàng liên quan dự án CT6 Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội và truy tố “đại gia điếu cày” về tội Lừa đối khách hàng, theo điểm d, khoản 2, Điều 198 – Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung phạt tiền từ 100-500 triệu đồng hoặc phạt tù 1-5 năm.
Dự án CT6 Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội được xác định có nhiều sai phạm liên quan đến ông Lê Thanh Thản – Ảnh: TTXVN
Hồ sơ cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội xác định dự án CT6 Kiến Hưng năm 2008 chỉ được UBND tỉnh Hà Tây, nay là UBND thành phố Hà Nội quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, không quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án, gồm 2 tòa nhà cao 31 tầng làm trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ (tòa CT6A có 231 căn hộ và tòa CT6B có 459 căn), khu thấp tầng gồm 15 căn nhà 3 tầng và khu nhà trẻ, mẫu giáo, cây xanh, đường giao thông.
Tuy nhiên, từ tháng 10-2010, ông Lê Thanh Thản với chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty Bemes đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt. Hiện dự án gồm 3 tòa nhà CT6A, CT6B, CT6C đều cao 32 tầng có tổng cộng 1.582 căn hộ trong khi quy hoạch chỉ có 231 căn hộ và gần 500 phòng khách sạn.
Tháng 11-2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1-2013, chủ đầu tư bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Ông Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì thế đến nay, mới chỉ có 934 trong số 1.582 căn được cấp sổ hồng. 520 căn hộ không được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận sở hữu và 160 căn khác chưa làm thủ tục cấp sổ.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát cũng xác định, đối với khối nhà cao tầng, công trình, chủ đầu tư đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm một tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng, công trình tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.
Ngoài ra, từ tháng 3-2011, ông Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án với nội dung: Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất… để bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.
VKSND thành phố Hà Nội cáo buộc ông Lê Thanh Thản bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỉ đồng. Đây cũng là số tiền gây thiệt hại cho 488 khách hàng, trong đó đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất là 56,5 tỉ đồng.
Với tội danh lừa dối khách hàng liên quan dự án CT6 Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội theo điểm d, khoản 2, Điều 198 – Bộ luật Hình sự năm 2015, ông Thản bị đề nghị truy tố với khung phạt tiền từ 100-500 triệu đồng hoặc phạt tù 1-5 năm.
TTXVN cũng đưa tin, sai phạm của doanh nghiệp trên diễn ra trong thời gian dài nhưng các cán bộ địa phương là Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông), Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (cựu Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông), Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh thanh tra Xây dựng quận Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh thanh tra Xây dựng quận Hà Đông), Mai Quang Bài (cựu cán bộ thanh tra Xây dựng quận Hà Đông) đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh – Ảnh: TTXVN
Cũng liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh, cổng thông tin Bộ Công an cho biết, hiện trên địa bàn Hà Nội có 12 dự án của ông Thản và đều có sai phạm.
Các dự án của tập đoàn Mường Thanh do Thanh tra thành phố Hà Nội kết luận có nhiều vi phạm nghiêm trọng Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quản lý thuế, gồm: CT5 Tân Triều; VP6 Linh Đàm; HH1, HH2, HH3, HH4 thuộc ô CC6 khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm; CT6 Kiến Hưng, VP5 Linh Đàm và VP3 Linh Đàm.
Đối chiếu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, các dự án này có tình trạng vi phạm quy hoạch nghiêm trọng: tăng chiều cao công trình; tăng diện tích xây dựng khối đế, khối tháp, tầng hầm; chuyển đổi mục đích sử dụng từ văn phòng, dịch vụ thương mại thành căn hộ ở; xây dựng tăng số lượng căn hộ với số lượng lớn, có dự án tăng gấp 6 lần số căn hộ được phê duyệt.
Cụ thể, dự án VP3 Linh Đàm đã tăng chiều cao từ 29 lên 32 tầng, xây tăng số lượng căn hộ từ 192 đến 451 căn, vượt 259 căn so với quy hoạch. Dự án VP5 Linh Đàm cũng tăng chiều cao từ 29 lên 33 tầng, xây tăng số lượng căn hộ từ 216 lên 805 căn.
Dự án VP6 Linh Đàm tăng chiều cao từ 25 lên 37 tầng, xây tăng số lượng căn hộ từ 138 lên 840 căn, vượt 702 căn. Các tòa HH3, HH1 được phê duyệt mỗi tòa 816 căn hộ xây thành mỗi tòa 2.000 căn hộ. Tổng số căn hộ tại 12 tòa nhà là hơn 8.896 căn với dân số khoảng 26.688 người, vượt gấp 4 lần quy mô dân số được duyệt là 6.300 người.
Dự án CT5 Tân Triều cũng xây vượt từ 492 lên 846 căn hộ, vượt 354 căn; dự án CT6 Kiến Hưng tăng diện tích thêm hàng ngàn mét vuông, khối nhà cao tầng xây từ 231 căn hộ lên 1.602 căn, vượt 1.371 căn so với quy hoạch. Khu nhà thấp tầng quy hoạch được duyệt 15 căn nhà liền kề cao 3 tầng, Tập đoàn Mường Thanh đã xây thành 38 căn liền kề cao 4 tầng.
Với 3 dự án gồm khu đô thị Xa La; dự án CT11, CT12 khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai; dự án Đại Thanh, huyện Thanh Trì được Thanh tra Chính phủ thanh tra. Trong đó Thanh tra Chính phủ đã kết luận hàng loạt sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của chủ đầu tư tại dự án chung cư Đại Thanh: Xây dựng khi chưa có quyết định giao đất; chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, chuyển nhượng bất hợp pháp, chưa nộp tiền sử dụng đất.
Ngoài xây vượt tầng, chủ đầu tư cũng đã vi phạm về giao dịch kinh doanh bất động sản, không công khai thông tin về bất động sản giao dịch, mở bán 11.439 căn hộ với tổng doanh thu kê khai đến tháng 5-2016 là hơn 5.074 tỉ đồng nhưng chưa kê khai, nộp thuế đầy đủ với nhà nước. Chủ đầu tư huy động vốn và ký hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng vi phạm Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.
Các dự án cũng chưa đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định của pháp luật, nên hợp đồng mua bán các sản phẩm bất động sản giữa doanh nghiệp với khách hàng không đủ cơ sở pháp lý, từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân khi mua bất động sản cũng như làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(KTSG) - Quy định mở rộng quyền đối với người sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm là một trong những điểm mới quan trọng của dự thảo Luật Đất đai
Chưa bao giờ ngành bất động sản đón nhiều chính sách mới như lúc này. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho việc thị trường đang rất cần được hỗ trợ để khơi thông và phát triển lành mạnh hơn trong thời gian tới.
Tỉnh Hải Dương vừa trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 nhà công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thực hiện dự án tại khu công nghiệp An Phát 1, tổng mức đầu tư khoảng 80 triệu USD.
(KTSG Online) - Chính phủ vừa quyết định dành khoảng 90 héc-ta đất xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của 36 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính
(KTSG Online) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chủ đầu tư các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông phải sớm hoàn thành thủ tục để tổ chức lựa chọn
(KTSG Online) - Tổng số nợ phải thu từ các quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của Hà Nội là hơn 884 tỉ đồng, trong đó nợ khó thu lên tới hơn 492 tỉ đồng; nợ
Ông Nguyễn Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản cho biết, trong quý I/2023, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Số...
(KTSG) - Rất khó để có thể nâng cao chất lượng và đời sống đô thị với nhà ở riêng lẻ gắn với đất san sát nhau và không đủ đất cho giao thông, các tiện ích
(KTSG Online) - Đèo Mimosa, cửa ngõ ra vào thành phố Đà Lạt thay thế cho đèo Prenn đang sửa chữa, sẽ cấm ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 20 tấn lưu
Trong số 6 dự án này có dự án Moonlight Avenue và Moonlight Centre Point được gỡ nút thắt về thủ tục đầu tư. 4 dự án còn lại được tháo gỡ liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận cho khách hàng.
Tòa ghi nhận bà Trương Mỹ Lan có khả năng khắc phục thiệt hại rất lớn, có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ... nên đã giảm án tù chung thân để thể hiện tính nhân văn.
(ĐTCK) Bức tranh kinh doanh quý I của ngành chứng khoán đã dần lộ diện toàn cảnh. Trong đó, các công ty chứng khoán nhỏ suy giảm lợi nhuận còn các công ty chứng khoán lớn vẫn giữ vững và duy trì đà...
Ước tính theo thị giá cổ phiếu trên thị trường, MB dự kiến chi ra hơn 2.300 tỷ đồng để mua lại 100 triệu cổ phiếu nhằm bảo vệ lợi ích cho cổ đông trước biến động của thị trường chứng khoán.
Trong tuần 14/4-18/4, Ngân hàng Nhà nước đã hút khỏi hệ thống 8.356 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng khi lượng lớn các khoản cho vay cầm cố giấy tờ có giá đáo hạn.
Nhật Bản, Hàn Quốc cùng một số nền kinh tế lớn khác tại châu Á đang cố gắng tham gia sâu hơn vào dự án khí đốt khổng lồ tại Alaska để đổi lấy việc Tổng thống Donald Trump hạ bớt thuế quan đối ứng.
Chiến tranh thương mại và công nghệ sạch thoái trào đang đe dọa các nhà sản xuất Mỹ nhưng lại mang lại thêm cơ hội cho Bắc Kinh, Financial Times đưa tin.
Sau đợt chào bán thêm cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của cả ba cổ đông lớn nhất của PGBank đã giảm từ 40% về còn 33,6%.
Cảnh báo rủi ro
Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không phải lời khuyên đầu tư.
Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, và được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư độc lập.
Liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Các trang web như vậy không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và có thể không tuân theo cùng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư, bảo mật hoặc khả năng truy cập như của chúng tôi.
Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch tài chính, chứng khoán hay tiền mã hoá và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.
Bạn không nên chia sẻ nội dung trên trang web với người không đủ hiểu biết về thị trường tài chính.
Trang web đang được vận hành thử nghiệm nội bộ, không sử dụng vào mục đích thương mại.