Đại diện Hiệp hội Blockchain: Có sàn giao dịch tiền số giao KPI cho nhân viên phải đạt khối lượng giao dịch 15 tỷ USD mỗi quý

Theo vị này, con số huy động thực tế còn cao hơn chỉ tiêu đặt ra.

Tại hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm quản lý và vận hành các sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung sáng 27/3, ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm ủy ban Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain Việt Nam chia sẻ về thực trạng của sàn giao dịch tập trung tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Ông Dinh cho biết hiện tại có hơn 20 sàn giao dịch tập trung ở thị trường Việt Nam, chủ yếu các sàn quốc tế. Một số cái tên nổi bật như Binance, MEXC Global, Huobi Global, Bitget, BingX, OKX, Gate.io, Bybit, CoinEx, Kucoin….

Các sàn thông qua các cộng đồng, bao gồm cả online và offline. Hiện thị trường có khoảng 1.000 nhóm marketing cộng đồng. Có những nhóm cộng đồng lên tới vài trăm nghìn người, trong đó họ chia sẻ những ứng dụng, những sản phẩm hay điểm mạnh của sàn để thu hút người dùng.

Các sàn công khai quảng bá và thuê KOLs để thu hút người dùng Việt. Rất nhiều sàn còn đến trực tiếp những trường đại học để tổ chức các buổi hội thảo, nhằm thu hút được người dùng tạo tài khoản giao dịch trên sàn nhiều nhất có thể.

Ông Dinh đánh giá khối lượng giao dịch trên các sàn quốc tế là rất lớn. Mặc dù các sàn không công bố chi tiết khối lượng giao dịch ở từng quốc gia, nhưng theo một báo cáo thời điểm 2023 của Binance – một trong những sàn giao dịch tiền số top đầu thế giới, thì khối lượng giao dịch ở Việt Nam chiếm khoảng 5% trong tổng khối lượng giao dịch toàn cầu 20 tỷ USD. Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia có khối lượng giao dịch lớn nhất trên Binance.

Nhưng hiện tại, tổng khối lượng giao dịch tiền số toàn cầu lên tới 200 tỷ USD mỗi ngày, tức gấp 10 lần thời điểm 2023. Ông nhận định khối lượng giao dịch từ Việt Nam hiện cũng nhiều hơn con số 5%.

Nhìn nhận thực trạng của các sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung tại thị trường Việt Nam, vị này đánh giá đầu tiên các sàn vẫn đang hoạt động trong vùng xám, do Việt Nam hiện tại chưa có quy định cấm hoặc là không cấm với hoạt động này.

Thứ hai, hiện tại hầu như các sàn không có pháp nhân hoặc trụ sở ở Việt Nam. Nếu có hầu như chỉ là những công ty công nghệ, gia công những sản phẩm công nghệ cho các sàn. Bởi Việt Nam là thị trường có đội ngũ kĩ sư phát triển được đánh giá giỏi. Thông thường các sàn chỉ có các nhóm phát triển thị trường.

"Cách đây 1 tháng tôi có nói chuyện với đại diện một sàn, họ có 6 người phát triển thị trường tại Việt Nam. KPI sàn đó đặt ra cho mỗi một người phát triển thị trường là huy động 15 tỷ USD trong một quý. Các bạn đó cũng chia sẻ thật với tôi là KPI này không quá nặng nề, có nghĩa con số huy động thực tế còn cao hơn rất nhiều", ông Dinh chia sẻ.

Các sàn ở Việt Nam hiện cũng chưa có hệ thống giám sát giao dịch cũng như tuân thủ KYC/AML (bảo vệ người dùng và các tổ chức tài chính khỏi rửa tiền). Đó là lý do năm 2023 Việt Nam bị liệt vào danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) và thị trường Việt Nam xuất hiện nhiều tình trạng lừa đảo.

Ông Dinh cho biết năm 2024, chương trình truy vết các dự án on-chain có dấu hiệu lừa đảo ChainTracer đã nhận được rất nhiều báo cáo về tình trạng lừa đảo. Đội ngũ chuyên gia của chương trình đã thực hiện đợt truy vết với nhiều sàn. Tuy nhiên, việc hợp tác của các sàn với chương trình cũng như với cơ quan công an rất hạn chế.

"Chúng tôi đã liên hệ với các sàn để tiếp tục truy vết nhưng các sàn từ chối hợp tác. Thậm chí đôi khi có các báo cáo gửi từ cơ quan công an thì các sàn cũng từ chối hợp tác để tiếp tục truy vết", ông nêu thực trạng.

Đại diện Hiệp hội Blockchain cho rằng nên tìm cách quản lý chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch mã hóa phi tập trung. Xây dựng các quy định cho sàn để tập trung kiểm soát dòng tiền, thuế, quản trị rủi ro với các giao dịch để bảo vệ người dùng tại thị trường Việt Nam.