CZ và Binance có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự từ DOJ Hoa Kỳ

Binance, gã khổng lồ không thể tranh cãi của thế giới tiền điện tử, hiện đang phải vật lộn với một loạt các thảm họa về pháp lý và hoạt động, đặt ra câu hỏi về tương lai của nó.

Theo báo cáo của Wall Street Journal trích dẫn các nguồn ẩn danh, Changpeng Zhao (CZ) và sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ của ông có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sau một cuộc điều tra kéo dài.

Là một phần của báo cáo, WSJ cho biết, trước khi rời đi, cựu Giám đốc điều hành Binance.US Brian Shorder cho biết doanh thu của Binance.US đã giảm 70% từ đầu năm đến nay và Zhao cần bán cổ phiếu Binance.US của mình. Báo cáo cũng cáo buộc các cuộc thảo luận xung quanh việc Zhao từ chức vị trí lãnh đạo tại Binance. 

Sau sự cố của FTX, Binance dường như đã được định sẵn kế thừa thế giới tiền điện tử, nhưng tình thế đã đảo ngược chưa đầy một năm sau đó. Công ty đang trải qua một cuộc cải tổ sâu sắc với hơn chục giám đốc điều hành cấp cao rời đi và tiến hành sa thải đáng kể để giảm thiểu chi phí. 

Bất chấp những thất bại này, một số tiếng nói trong ngành, như CIO Matt Hougan của Bitwise, nhìn nhận tình hình với thái độ hoài nghi.

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng truyền thông xã hội X, ông khẳng định rằng thế giới tiền điện tử có khả năng phục hồi, “có khả năng cải thiện nghịch cảnh” và lớn hơn nhiều so với bất kỳ địa điểm giao dịch đơn lẻ nào.

Đồng sáng lập Binance, Yi He, đảm bảo trong một thông điệp nội bộ rằng họ sẽ vượt qua giai đoạn này. Tuy nhiên, sự hỗn loạn nội bộ này vang vọng dưới hình thức tinh thần nhân viên suy giảm và sự thống trị thị trường suy giảm, xử lý khoảng một nửa số giao dịch tiền điện tử trực tiếp, giảm đáng kể so với 70% vào đầu năm.

Ngay cả trước khi Wall Street Journal đưa tin, các vấn đề mà Binance hiện đang phải đối mặt đều được chú ý. Các báo cáo trước đó ám chỉ DOJ đang cân nhắc các cáo buộc gian lận đối với Binance, gây ra mối lo ngại về tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với người tiêu dùng và sự bất ổn của thị trường.

Sự bất an không chỉ liên quan đến các cáo buộc hình sự tiềm ẩn mà còn có thể gây ra hiệu ứng domino, gợi nhớ đến sự phá sản của FTX.

CZ và Binance đã lọt vào tầm ngắm của nhiều cơ quan Hoa Kỳ, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), với các cáo buộc từ việc điều hành một sàn giao dịch chưa đăng ký ở Hoa Kỳ đến thao túng giao dịch. 

Phát ngôn viên của Binance chia sẻ:

“Là một công ty đang phát triển nhanh chóng trong một ngành công nghiệp non trẻ và phức tạp, quá trình phát triển của Binance không tránh khỏi những sai lầm. Để đảm bảo tính bền vững của toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử/web3, chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi không chỉ để rút ra những bài học trong quá khứ mà còn tiếp tục đầu tư vào các nhóm và hệ thống đảm bảo bảo vệ người dùng.

Chúng tôi đã đầu tư lớn vào nhân lực, quy trình và công nghệ tuân thủ, đồng thời tiếp tục tập trung vào việc xây dựng các chương trình hỗ trợ thực thi pháp luật và tuân thủ toàn cầu hàng đầu trong ngành.”

• Binance dự định phát hành stablecoin tại Nhật Bản vào cuối năm 2024
• Binance và CEO Changpeng Zhao yêu cầu Tòa án bác bỏ vụ kiện của SEC