Những cáo buộc nghiêm trọng về việc tham gia vào các kế hoạch pump & dump đang dồn lực chống lại cựu giám đốc OpenSea Ventures, Kevin Pawlak.
Theo NFT Ethics, một tài khoản tin tức điều tra liên quan đến NFT trên X, Pawlak đã chủ mưu hoặc tham gia vào “nhiều giao dịch kinh doanh rất đáng ngờ” cũng như các kế hoạch pump & dump. NFT Ethics tuyên bố rằng Pawlak bị cáo buộc đã thực hiện các hoạt động lừa đảo thông qua hai danh tính giả “@0xSisyphus“ và “0xMagellan”.
Bằng chứng chống lại Pawlak được tìm thấy vào tháng trước
NFT Ethics lần đầu tiên đưa ra cáo buộc chống lại Pawlak vào tháng trước. Vào thời điểm đó, sau một cuộc điều tra, kết luận rằng Pawlak là chủ sở hữu của tài khoản X @0xSisyphus. NFT Ethics kết luận sau khi so sánh các giao dịch và dấu thời gian tương ứng của các địa chỉ pawlak.eth và sisyphus.eth.
Dữ liệu blockchain chỉ ra rằng một địa chỉ Ethereum bắt đầu bằng các miền đã đăng ký “0xBB5B” như kevinpawlak.eth, pavvlak.eth, pawlak.eth và kevinpawlak.eth vào ngày 4 tháng 10 năm 2021.
Cuộc điều tra của NFT Ethics đã tiết lộ rằng cả hai địa chỉ— pawlak.eth và sisyphus.eth— đã tạo ra các token Zorbs cách nhau một phút và các token sismo.eth DAO cách nhau khoảng 10 phút.
Với ảnh chụp màn hình so sánh hoạt động của hai địa chỉ được đề cập, NFT Ethics đã viết:
“…các dấu thời gian sau đây hoàn toàn trùng khớp và với hoạt động rất hạn chế của pawlak.eth, chúng tôi hiện đã tính toán hầu hết các hành động của họ hoàn toàn phù hợp với sisyphus.eth.”
NFT Ethics sau đó nói thêm rằng một số nguồn ẩn danh đã xác nhận rằng Pawlak thực sự là cá nhân đứng sau tài khoản Sisyphus. Kênh tin tức này cũng cho rằng Pawlak có một “vai trò đáng ngờ” trong trò chơi kéo thảm AnubisDAO trị giá 60 triệu đô la vào tháng 10 năm 2021 và đã nhúng tay vào “Rollbit shill”.
Một giả thuyết thay thế cho vụ kéo thảm Anubis
Trong một bài đăng 10 ngày sau những cáo buộc ban đầu, NFT Ethics đã đăng một chủ đề cáo buộc rằng sự cố Anubis là một “kế hoạch kéo thảm được tính toán trước” bởi Sisyphus và số tiền bị đánh cắp đang được rửa thông qua token PEPE.
Theo NFT Ethics, Pawlak, dưới bút danh của mình, được cho là đã “thổi phồng” dự án Anubis trên Discord một ngày trước khi thảm họa được một người dùng ghi lại. Pawlak tuyên bố đã đầu tư 420.000 USD vào dự án và thề sẽ đầu tư nhiều hơn vào ngày hôm sau. Vào thời điểm đó, nguồn vốn của dự án Anubis nằm trong tay Ethan Cheung, một thanh niên 19 tuổi.
Khi dự án gặp khó khăn vào ngày hôm sau, Cheung tuyên bố đã nhận được email từ Sisyphus chứa tệp PDF độc hại đã xâm phạm thiết bị và ví của anh ấy. Theo NFT Ethics, phiên bản câu chuyện của Cheung đã được một số cá nhân chứng thực. Tuy nhiên, Sisyphus đã đưa ra một bài đăng trên blog cáo buộc Cheung kéo thảm.
NFT Ethics kết luận rằng Sisyphus có khả năng đã dàn dựng vụ kéo thảm Anubis với một kẻ đồng mưu và nói thêm:
“Vai trò của Pawlak, Zim & Co. trong vụ kéo thảm Anubis trị giá 60 triệu USD và các kế hoạch PnD khác xứng đáng được xem xét kỹ lưỡng hơn nhiều. Họ có khả năng trí tuệ/kỹ thuật để dàn dựng các “vụ hack” như vậy và chúng tôi hy vọng sẽ có một cuộc điều tra sâu sắc về nguồn gốc của tất cả các khoản tiền fiat/ mua hàng/ crypto của họ”.
Thêm bằng chứng được tiết lộ
Trong một bài đăng tiếp theo vào ngày 5 tháng 10, NFT Ethics đã chia sẻ ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện từ nhóm Anubis ngày 27-29 tháng 10 năm 2021. Từ các cuộc trò chuyện, NFT Ethics kết luận rằng Sisyphus là “bộ não” đằng sau dự án Anubis, người đã phụ trách phê duyệt mọi thứ, từ cách diễn đạt của bài đăng X đến mọi quyết định về kỹ thuật và tài chính.
“Anh ta đã ngụy tạo vai trò của mình trên dòng thời gian là “Sisyphus là đại diện trước công chúng và giúp gắn kết các thành viên DAO lại với nhau”, nhưng thực chất anh ta là người chịu trách nhiệm và ra quyết định.”
NFT Ethics đã bổ sung thêm các ảnh chụp màn hình khác để cáo buộc rằng Sisyphus là chủ mưu kéo thảm Anubis và gài bẫy Cheung nhận trái đắng.
Lookonchain đã xác minh độc lập rằng dấu thời gian giao dịch trên hai địa chỉ pawlak.eth và sisyphus.eth đồng bộ hóa với nhau.
“Giám đốc điều hành OpenSea là một trong những PnD (Pump and Dump) lớn nhất trong lĩnh vực này và có liên quan đến các hành vi thao túng, lừa đảo thị trường. Nếu điều này là thật thì thực sự khủng khiếp.”
Các cáo buộc chống lại Pawlak đã được xác nhận bởi một nhà báo của The Block, Tim Copeland, người cho biết đã xác nhận danh tính của Sisyphus thông qua các nguồn không được tiết lộ.
Điều đáng chú ý là cựu giám đốc sản phẩm OpenSea Nate Chastain đã bị kết tội lừa đảo và rửa tiền trong một vụ giao dịch nội gián vào tháng 5 năm 2023. Chastain bị kết án ba tháng tù vào tháng 8.
Phát ngôn viên của OpenSea đã tuyên bố:
“Kevin là một cựu nhân viên đã rời công ty vào tháng 6 năm 2023. Anh ta có phạm vi hoạt động hạn chế khi còn ở OpenSea với vai trò không phải quản lý. Chúng tôi không biết về sự tham gia của anh ta với các dự án được đề cập. Hơn nữa, chúng tôi không có mối liên hệ hoặc thông tin nào về các dự án được đề cập, vì chúng diễn ra trước thời gian anh ta làm việc tại OpenSea.”
