Công ty của đại gia Nguyễn Cao Trí kháng cáo về khoản tiền 2.700 tỷ đồng bị tuyên tịch thu
15:12 22/02/2025
Sau phiên sơ thẩm, doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Cao Trí có đơn kháng cáo mong Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm xem xét không kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh, không buộc sung công quỹ Nhà nước khoản tiền hưởng lợi 2.700 tỷ đồng.
Xin không thu dự án và sung công 2.700 tỷ đồng
Ngày 22/2, liên quan tới phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Dự án Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng), Công ty TNHH đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender (Công ty Lavender) của bị cáo Nguyễn Cao Trí có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm xem xét tuyên không tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 2.700 tỷ đồng.
Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh cũng của Nguyễn Cao Trí có đơn kháng cáo đề nghị không kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh và không thu hồi các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 hoặc các lần tiếp theo của Công ty.
Trước đó, Tòa nhận được đơn của bị cáo Nguyễn Nho Định (cựu Thanh tra viên Cục II, Thanh tra Chính phủ) kháng cáo xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm.
Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ; cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng đại gia Nguyễn Cao Trí... dù hết thời hạn kháng cáo theo quy định nhưng tòa chưa nhận được đơn.
Phiên sơ thẩm diễn ra hồi tháng 1/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội phạt ông Mai Tiến Dũng 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bị cáo Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, lĩnh 5 năm 6 tháng tù tội “Nhận hối lộ”.
Trong khi, bị cáo Nguyễn Cao Trí bị phạt 3 năm tù tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp với bản án 6 năm tù trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Trí nhận 9 năm tù giam.
7 bị cáo còn lại, bị tuyên bằng thời hạn tạm giam, án tù treo hoặc đến 3 năm 6 tháng tù giam. Riêng cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị tuyên 6 năm 6 tháng tù, ông Hiệp bị xác định nhận hối lộ nhiều thứ hai trong vụ án, chỉ sau cố Phó Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh.
Kê biên 7 bất động sản của đại gia Nguyễn Cao Trí
Bản án sơ thẩm xác định, năm 2010, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Dự án Đại Ninh), tại các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan thuộc huyện Đức Trọng.
Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 25.200 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm; tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện dự án gần 3.600ha.
Quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 - 2018, Thanh tra Chính phủ xác định, Công ty Sài Gòn Đại Ninh trong quá trình thực hiện Dự án có nhiều vi phạm.
Theo đó, công ty không tuân thủ nghĩa vụ tài chính, không nộp tiền sử dụng đất và tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên, môi trường rừng; để người dân tái lấn chiếm; tiến độ không theo đúng cam kết. Do vậy, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh.
Biết việc này, bị cáo Nguyễn Cao Trí thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh. Đồng thời, lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với một số cá nhân ở Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy Lâm Đồng và UBND tỉnh Lâm Đồng để thực hiện hành vi "đảo chiều" kết luận thanh tra từ "kiến nghị thu hồi" sang "gia hạn, tiếp tục thực hiện" dự án.
Bị cáo Nguyễn Cao Trí tại phiên tòa.
Sau khi "đảo chiều" kết luận thành công, ông Trí bán dự án hơn 27.000 tỷ đồng, đã thu về 2.700 tỷ đồng. Đây được xác định khoản tiền hưởng lợi bất chính, tòa sơ thẩm tuyên tịch thu để sung công.
Về khoản tiền 2.700 tỷ bị quy kết hưởng lợi sau khi nhận từ đối tác, ông Nguyễn Cao Trí đã thanh toán cho bà Phan Thị Hoa (chủ cũ Dự án Đại Ninh) 1.685 tỷ đồng. Hơn 1.015 tỷ đồng còn lại, bị cáo sử dụng.
Quá trình điều tra bà Phan Thị Hoa tự nguyện nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ tài chính số tiền đã nhận từ Nguyễn Cao Trí. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã cấm chuyển dịch, giao dịch với 9 bất động sản nêu trên.
Tòa xác định ông Trí còn bị kết án 6 năm tù trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và có 7 bất động sản đang bị Cục Thi hành án dân sự TPHCM kê biên trong khi đã thực hiện xong nghĩa vụ dân sự ở vụ án Vạn Thịnh Phát.
Xét thấy ông Trí còn phải thực hiện nghĩa vụ 1.015 tỷ đồng trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh , TAND TP Hà Nội tiếp tục ngăn chặn, kê biên 7 bất động sản trên.
Không lâu sau khi ngân hàng mẹ là DongA Bank được chuyển giao bắt buộc về HDBank và đổi tên thành Vikki Bank, công ty chứng khoán thành viên cũng nhanh chóng chuyển sang tên gọi mới là VikkiBankS, đồng thời...
Theo quyết nghị ngày 21/02/2025, CTCP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) đã thông qua việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2025, đồng thời tiết lộ sơ bộ kế hoạch kinh doanh năm nay.
Trong bối cảnh kinh doanh bết bát, phải liên tục bán bớt tài sản, Garmex Sài Gòn hợp tác với công ty của một thành viên Hội đồng quản trị để mở sân pickleball.
Đến thời điểm hiện tại, nhà máy đã hoàn thành lắp ráp thử nghiệm những chiếc ô tô Skoda đầu tiên. Dự kiến sẽ chính thức đi vào vận hành thương mại trong quý II/2025.
Nói về tham vọng đạt doanh thu 10 tỷ USD của Bách Hóa Xanh trong năm 2030, ông Nguyễn Đức Tài chỉ ra xu hướng dịch chuyển từ chợ truyền thống sang siêu thị tiện lợi và chìa khóa chiếm lĩnh thị phần của doanh nghiệp.
CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh (HNX: GIC), đơn vị thành viên của Viconship, vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025 với trọng tâm là tăng vốn điều lệ và đổi tên thương hiệu sau 8 năm hoạt động.
(KTSG) - Dù thị trường cà phê thế giới trải qua những biến động rất căng, nhưng giá cà phê nội địa ổn định là một điều cần thiết để giữ vững thị phần cà
(ĐTCK) Với việc hình thành mẫu nến không mấy khả quan trên cả khung đồ thị ngày và tuần, nhịp hồi phục đang chững lại và thế giằng co phân hóa dần chiếm thế chủ đạo nhiều hơn.
(ĐTCK) Hai chỉ báo MACD, RSI không có tín hiệu hình thành phân kỳ âm và đường +/-DI cùng ở trên mốc 25 nên nhìn chung thị trường vẫn đang trong nhịp tìm điểm cân bằng và kỳ vọng sẽ sớm củng cố động lực trong ngắn hạn.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tuyên bố, trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump giá năng lượng sẽ thấp hơn so với nhiệm kỳ trước, Bloomberg đưa tin.
Trong bối cảnh Ấn Độ đang đẩy mạnh xuất khẩu gạo ra thế giới do lượng tồn kho cao kỷ lục, giá gạo toàn cầu có khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong thời gian tới.
(ĐTCK) Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều yếu tố bất định, các chuyên gia sẽ đưa ra lời khuyên về việc duy trì tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt và những nhóm cổ phiếu có triển vọng lọt vào tầm ngắm.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC – mã: BSI) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 560 tỷ đồng, tăng...
Kỳ vọng căng thẳng Nga - Mỹ hạ nhiệt giúp đồng ruble liên tiếp mạnh lên so với đôla Mỹ kể từ đầu năm.
Cảnh báo rủi ro
Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không phải lời khuyên đầu tư.
Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, và được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư độc lập.
Liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Các trang web như vậy không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và có thể không tuân theo cùng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư, bảo mật hoặc khả năng truy cập như của chúng tôi.
Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch tài chính, chứng khoán hay tiền mã hoá và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.
Bạn không nên chia sẻ nội dung trên trang web với người không đủ hiểu biết về thị trường tài chính.
Trang web đang được vận hành thử nghiệm nội bộ, không sử dụng vào mục đích thương mại.
![[Báo cáo] Thị trường gạo quý I/2025: Giá gạo vẫn ở mức thấp trong thời gian tới?](https://image.vndailyfx.com/2025/04/20/bao-cao-thi-truong-gao-quy-i2025-gia-gao-van-o-muc-thap-trong-thoi-gian-toi.jpg)
