class="SGTOSummary"> Cơ quan chức năng tiếp tục cảnh báo về hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option – BO) có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ảnh minh họa: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
“Chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến…” có mặt khắp nơi
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, thời gian gần đây nhiều tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đã thiết lập hàng trăm sàn giao dịch quyền chọn nhị phân và giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài, gắn mác ứng dụng công nghệ blockchain, quảng cáo lập lờ trên mạng xã hội làm cho nhà đầu tư lầm tưởng các sàn này đã được cấp phép tại Việt Nam.
Giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option – BO) là hình thức đầu tư tài chính, là giao dịch mà người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số… tại thời điểm dự đoán.
Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra, nếu dự đoán sai, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó. Nói cách khác cách chơi này giống nhu cách chơi "tài xỉu".
Phần lớn các sàn BO này được chủ sàn giới thiệu là của nước ngoài, được cấp phép tại nước ngoài nhưng thực chất đây là sàn do người Việt Nam thiết lập và điều hành, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút và phát triển số lượng nhà đầu tư tham gia. Các sàn như Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption…đều dùng mô hình này.
Giới chủ sàn dùng mồi nhử là "cam kết lợi nhuận" với các nhà đầu tư, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, chủ sàn sẽ can thiệp vào giá, điều chỉnh thắng thua hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.
Các sàn này thường xuyên tạo hiệu ứng truyền thông trên mạng xã hội, để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nổi lên trong thời gian vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện một số đối tượng tự xưng, ví dụ như “chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến, thợ đục sàn”, các đối tượng này tự nhận là chuyên gia, người dẫn đường, người tiên phong, người truyền cảm hứng trong "lĩnh vực tài chính 4.0".
Bản chất đây là các đối tượng môi giới, thường xuyên lôi kéo, dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia hoạt động của các sàn BO. Các đối tượng này thường đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội, quảng cáo là những người có thu nhập cao thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex và các sàn BO khác trong hệ sinh thái của Wefinex như Pocinex, Deniex, Remitex, AresBO, Bitono…
Theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) và Thông tư số 21/2004/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối thì chỉ có tổ chức tín dụng mới được phép kinh doanh ngoại hối.
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẳng đinh, các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân đang hoạt động tại Việt Nam đang hoạt động trái với quy định của pháp luật Việt Nam.
Sàn BO kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép
Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cảnh báo hoạt động của các sàn BO có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người tham gia.
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các tổ chức, cá nhân không quảng cáo, môi giới, tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Một chuyên gia về công nghệ tài chính (Fintech) tại TPHCM cho biết, các sàn giao dịch BO tại Việt Nam rất nhiều, dấu hiệu lừa đảo rõ ràng và cũng đã có nhiều cảnh báo. Thế nhưng các sàn BO này vẫn tiếp tục mọc lên như nấm. Với chiêu bài thường thấy là dụ dỗ người chơi "có thể ngồi tại nhà, kiếm tiền nhanh, lãi cao" đánh vào lòng tham của con người.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều người dân mất việc, thất nhiệp, có một ít tiền… muốn đầu tư vào cái gì đó để có tiền. Các sàn BO này liên tục xuất hiện trên quảng cáo online và dụ dỗ được rất nhiều người chơi. Người chơi tham gia vào trò “tài xỉu” này thì chỉ có thua và các sàn lừa được rất nhiều tiền. Sàn này sập thì sàn khác lại mọc lên nhanh chóng để tiếp tục lừa tiền người chơi.
Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc quốc gia hãng bảo mật Kaspersky Việt Nam cho biết, chỉ cần một đội chuyên viên tin học là có thể tạo ra một sàn BO chỉ trong vài ngày. Các sàn giao dịch như vậy thậm chí còn có sẵn “khuôn mẫu”, ai muốn sử dụng chỉ cần bỏ tiền ra mua trọn gói về và chỉnh sửa đôi chút là có thể tạo ra một sàn giao dịch y hệt các sàn chứng khoán chẳng hạn. Thậm chí, chủ các sàn này có thể là chủ các sàn lừa đảo trước đó, họ chỉ cần “bê" nguyên sàn cũ qua, chỉnh sửa lại đôi chút là có thể tạo ra một sàn lừa đảo mới dễ dàng. Sau khi cho sập sàn này thì lại mở tiếp sàn khác, cứ thế tiếp diễn.
Các sàn này sở dĩ thu hút được nhiều người tham gia là do người dùng không có kinh nghiệm về công nghệ, tài chính sẽ tưởng rằng các sàn này là sàn giao dịch thật và bị "mờ mắt" vì tưởng rằng sẽ được thu lợi dễ dàng, nhanh chóng.
Mời xem thêm:
Kinh doanh đa cấp trái phép, app cho vay nở rộ dịp cuối năm
Người chơi điêu đứng khi sàn 'ảo' Coolcat sập thật
Vì sao khó ngăn chặn được các sàn 'tài chính ma'?
