Bloomberg: Mỹ muốn phạt Binance hơn 4 tỷ USD

Bộ Tư pháp Mỹ muốn áp án phạt hơn 4 tỷ USD cho Binance Holdings để dàn xếp vụ điều tra kéo dài nhiều năm tại sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới.

Trong cuộc đàm phán giữa Bộ Tư pháp Mỹ và Binance, đôi bên có bàn về khả năng nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao đối mặt với các cáo buộc hình sự để giải quyết những cuộc điều tra về rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt.

Ông Zhao – còn được biết đến với cái tên “CZ” – hiện đang cư trú ở các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), nơi không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ. Tuy vậy, ông vẫn có thể đến trình diện ở Mỹ một cách tự nguyện.

Binance không phản hồi về thông tin trên và Bộ Tư pháp Mỹ cũng từ chối bình luận.

Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao

Theo nguồn tin thân cận, các bên có thể đưa ra một thông báo ngay cuối tháng này, dù rằng tình hình vẫn còn có thể thay đổi.

Đồng tiền ảo BNB – do Binance tạo ra và dựa trên blockchain BNB Chain – tăng tới 8.5% lên 266.42 USD sau khi Bloomberg đưa tin về cuộc đàm phán.

“Một thỏa thuận dàn xếp có bao gồm điều khoản giám sát có thể là một bước thỏa hiệp nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và cho phép Binance hoạt động theo hướng phù hợp với quy định pháp luật hơn trong tương lai”, Matt Walsh, đối tác sáng lập tại công ty đầu tư mạo hiểm tiền ảo Castle Island Ventures, chia sẻ.

Thời điểm công bố và cấu trúc của thỏa thuận dàn xếp vẫn còn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, Binance có thể phải đóng phạt hơn 4 tỷ USD, một trong những án phạt nặng nhất trong lĩnh vực tiền ảo.

Cuộc điều tra về Binance đang được dẫn dắt bởi bộ phận chống rửa tiền và thu hồi tài sản, cùng với bộ phận an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp Mỹ và Văn phòng Công tố tại Seatle.

Thỏa thuận trên nhằm đạt được sự cân bằng, trong đó cho phép Binance tiếp tục hoạt động hơn là tạo ra 1 vụ sụp đổ và gây tác động dây chuyền tới thị trường và những người nắm giữ tiền ảo, dựa trên nguồn tin thân cận.