Triệt phá sàn chứng khoán ngoại hối: Tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và Villa, thu giữ loạt xe sang, tài sản trị giá hơn 200 tỷ đồng

Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán.

Theo đó, nhóm đối tượng đã tự dựng lên một sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp, tổ chức theo mô hình đa cấp và sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… để quảng cáo, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, tham gia đầu tư

Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên phạm vi cả nước với tổng số tài sản thu giữ ước tính hơn 200 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên đã tiến hành điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đã thu thập đầy đủ chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Lê Tiến Mạnh (SN 1995) và Nguyễn Thị Thương (SN 1993), cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh (SN 1996), trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân (SN 1996) và Vương Kim Huề (SN 1990), cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (SN 1990), Hoàng Văn Công (SN 1977), Nguyễn Văn Đại (SN 1980), cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Phạm Thị Thủy (SN 1987), trú tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

>> Nhóm học sinh cấp 3 cho bạn vay nặng lãi gấp 12-28 lần so với quy định pháp luật

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã tự lập sàn giao dịch chứng khoán “Fnory.com”, giả danh là sàn hợp pháp của Anh Quốc để thu hút nhà đầu tư.

Nhóm này xây dựng hệ thống nhân viên theo mô hình đa cấp, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, đưa ra cam kết lợi nhuận hấp dẫn nhằm dụ dỗ khách hàng tham gia.

Khi tham gia, khách hàng được nhóm đối tượng đưa vào các nhóm kín. Hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh nhằm tạo lòng tin, khiến khách hàng đặt lệnh mua bán cho đến khi thua hết số tiền đã nạp để mua các mã chứng khoán.

Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.

Đến nay, cơ quan Công an đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và Villa, thu giữ 13 xe ô tô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.

Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng, trong đó khởi tố 7 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 2 đối tượng về tội "Rửa tiền".

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xử lý theo quy định của pháp luật.

>> Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người dùng YouTube, đặc biệt là trẻ em