Thông tin chi tiết về cách Sam Bankman-Fried (SBF), cựu Giám đốc điều hành của FTX, người hiện đang bị xét xử vì bảy tội gian lận, đã cố gắng mở khóa số tiền bị đóng băng trên các sàn giao dịch tiền điện tử châu Á Huobi và OKX đã xuất hiện tại tòa hôm nay.
Caroline Ellison, cựu giám đốc của công ty thương mại Alameda Research có liên kết với FTX, người đồng thời có mối quan hệ mập mờ hết lần này đến lần khác với sếp của cô, SBF, đã đưa ra lời khai hôm nay.
Ellison cho biết các tài khoản của Alameda trên Huobi và OKX – chứa khoảng 1 tỷ USD – đã bị đóng băng vào năm 2021 do cuộc điều tra rửa tiền của chính phủ Trung Quốc tập trung vào một đối tác của Alameda. Vào thời điểm đó, Bankman-Fried là Giám đốc điều hành của Alameda.
Để cố gắng giải phóng số tiền này, Alameda thuê một luật sư ở Trung Quốc để đàm phán với chính phủ, nhưng vô ích. Sau đó, công ty chuyển sang những gì Ellison mô tả là các chiến lược giao dịch khác nhau.
Được yêu cầu đưa ra một ví dụ, Ellison nói:
“Trên OKX, chúng tôi đã tạo một số tài khoản bằng cách sử dụng ID của những người khác nhau mà tôi tin là gái mại dâm Thái Lan và về cơ bản, chúng tôi đã cố gắng để tài khoản chính của mình bị mất tiền và để những tài khoản khác kiếm tiền, sau đó thực hiện các giao dịch rất mất cân bằng giữa hai tài khoản để những tài khoản khác đó có thể kiếm tiền và rút tiền.”
Hối lộ quan chức Trung Quốc
Một nhân viên khác của Alameda đã nảy ra ý tưởng hối lộ một quan chức Trung Quốc để mở khóa tài khoản. Bankman-Fried ban đầu phản đối ý tưởng này, nhưng cuối cùng anh ấy cũng đồng tình.
Khi được hỏi làm thế nào các tài khoản cuối cùng được dỡ bỏ phong tỏa, Ellison nói:
“Ấn tượng của tôi là chúng đã được dỡ bỏ phong tỏa nhờ việc Alameda đưa hối lộ cho các quan chức chính phủ Trung Quốc”.
Bankman-Fried phải đối mặt với bảy tội danh gian lận trong phiên tòa này, nhưng ngay cả khi anh ta được tuyên vô tội trong phiên toà đầu tiên này, anh ta vẫn phải đối mặt với phiên tòa thứ hai – với năm tội danh bổ sung – hiện được lên lịch vào tháng 3 năm sau. Những cáo buộc đó bao gồm gian lận ngân hàng và âm mưu hối lộ nước ngoài. Các công tố viên cho rằng khoản hối lộ được cho là trả cho một quan chức Trung Quốc là vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài. Bankman-Fried đã không nhận tội.
Alameda mất ít nhất 190 triệu USD do bị hack
Một cựu nhân viên của Alameda Research tuyên bố công ty chị em của FTX có thời điểm đã mất 100 triệu USD sau khi một trader nhấp vào liên kết lừa đảo. Và đó không phải là lần duy nhất công ty bị lừa và mất hàng triệu đô la.
Bankman-Fried “tin rằng điều quan trọng nhất đối với một startup như Alameda… là có thể phát triển rất, rất nhanh, đến mức annh ấy quyết định bỏ qua các hoạt động kỹ thuật và kế toán được coi là tiêu chuẩn ở các công ty công nghệ và dịch vụ tài chính”, Aditya Baradwaj đăng lên X.
Baradwaj nói thêm rằng việc di chuyển với tốc độ nhanh chóng của Bankman-Fried “có nghĩa là hầu như không test code và kiểm toán số dư không đầy đủ”. “Kiểm tra an toàn cho giao dịch sẽ chỉ được thêm vào khi cần thiết, khóa riêng của blockchain và khóa API giao dịch được lưu trữ dưới dạng văn bản gốc trong một tệp mà một số nhân viên có thể truy cập.”
Theo Baradwaj, công ty cuối cùng đã thiệt hại ít nhất 190 triệu USD.
