Phát hiện 38kg vàng thỏi và 71 tỷ đồng tiền mặt trong căn nhà thuê

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện hàng chục kg vàng thỏi và lượng lớn tiền mặt trong căn nhà của một đối tượng lừa đảo.

Tháng 5/2022, cảnh sát Lý tại Cục Cảnh sát Hoài Nam (tỉnh An Huy, Trung Quốc) tình cờ phát hiện một cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chức năng nằm ở vị trí khuất trong một tòa nhà dân cư. Điều bất thường là cửa hàng không có biển hiệu rõ ràng, khiến khách hàng khó tiếp cận nên cảnh sát Lý đã nghi ngờ về tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh. Cảnh sát này quan sát thấy bao bì sản phẩm không có nhãn kiểm định bắt buộc của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Trung Quốc.

Sau khi điều tra, cảnh sát Trung Quốc xác định cửa hàng này chủ yếu bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe qua Internet, nhắm đến nhóm khách hàng trên 50 tuổi. Theo thống kê sơ bộ, gần 1.000 người trung niên và cao tuổi tại địa phương đã mua sản phẩm từ các kênh trực tuyến của cửa hàng. Sản phẩm được quảng bá khá chuyên nghiệp, có cửa hàng nên nhiều người cao tuổi đã tin tưởng chọn mua.

Quá trình điều tra sâu hơn, lực lượng chức năng phát hiện một công ty lớn đứng sau, đăng ký kinh doanh tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Công ty này vận hành 600 cửa hàng trên toàn Trung Quốc, có hơn 260.000 khách hàng, chủ yếu là người trung niên và cao tuổi.

Công ty này thuê các nhà máy nhỏ gia công thực phẩm chức năng giá rẻ, sau đó đóng gói và quảng bá sai sự thật rằng sản phẩm có công dụng chữa bệnh, tốt cho sức khỏe. Các sản phẩm này chỉ là kẹo, bánh, trà thông thường, sản xuất với giá 10 NDT/gói (35.000 đồng) nhưng được bán với giá cao gấp nhiều lần.

Hai nghi phạm Mâu và Trương đứng đầu đường dây lừa đảo này. Họ gặp nhau tại một hội chợ giới thiệu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Nhìn thấy cơ hội và lợi nhuận khi kinh doanh dòng sản phẩm cho các khách hàng lớn tuổi cả tin, có nhu cầu trong việc nâng cao sức khoẻ và chữa bệnh, 2 đối tượng đã thành lập công ty vào năm 2021.

Mâu tự xưng là bác sĩ y học cổ truyền tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Bắc Kinh, đồng thời là chuyên gia quản lý y tế để quảng cáo cho sản phẩm. Cả hai tổ chức các buổi phát sóng trực tiếp hàng ngày, thuê người đóng vai khách hàng, bác sĩ ca ngợi hiệu quả của sản phẩm để đánh lừa người xem. Trong hơn 1 năm kinh doanh, công ty thu về 100 triệu NDT (350 tỷ đồng), cho thấy lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động bất hợp pháp này.

Khám xét căn nhà thuê của Mâu và vợ, phát hiện 20 triệu NDT (71 tỷ đồng) và 38kg vàng thỏi trị giá 15 triệu NDT (53 tỷ đồng) do vợ Mâu cất giữ. Mâu khai nhận, do sợ tài khoản ngân hàng giữ quá nhiều tiền sẽ khiến cảnh sát chú ý nên đã rút ra để tích trữ tiền mặt và vàng. Tài khoản của Trương cũng có số dư lên đến 40 triệu NDT (142 tỷ đồng).

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Cục Cảnh sát Hoài Nam (Trung Quốc) xác định đây là một tổ chức tội phạm lừa đảo quy mô lớn và lập đội đặc nhiệm điều tra toàn diện. Hai nghi phạm Trương, Mâu và 26 đồng bọn liên quan bị xử lý theo pháp luật Trung Quốc. Vụ việc là lời cảnh tỉnh với người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ thông tin về sản phẩm, nguồn gốc xuất xử và tem nhãn trước khi mua, không tin tưởng vào các quảng cáo “thổi phồng” công dụng thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

(Theo Toutiao)