Ngân hàng OCB cho biết Công ty Pháp Việt đã hợp tác với nhiều tổ chức tín dụng để cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý. Trong quá trình thực hiện Công ty Pháp Việt đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng điều khoản của hợp đồng ký kết với OCB, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng và uy tín của ngân hàng.
Chiều 1/3, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã phát đi thông cáo về vụ việc liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt hiện đang được công an điều tra trong chuyên án đòi nợ thuê "núp bóng" công ty luật.
Phía OCB cho biết ngân hàng cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ đa dạng phục vụ khách hàng, trong đó có sản phẩm vay từ 10 đến dưới 100 triệu đồng dành cho các khách hàng có nhu cầu hỗ trợ vay tài chính tiêu dùng.
Trong quá trình hoạt động, bên cạnh những khách hàng trả nợ tốt thì cũng có nhóm khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng. Đối với các khách hàng này, ngân hàng thực hiện các biện pháp nhắc nợ định kỳ và hợp tác với công ty luật để được hỗ trợ về mặt pháp lý trong trường hợp việc trả nợ bị quá hạn so với cam kết.
Công ty Pháp Luật trong trường hợp nói trên là công ty luật hợp tác với ngân hàng nhằmhỗ trợ những công việc tiền tố tụng như tư vấn, trao đổi với khách hàng về nghĩa vụ mà khách hàng cần thực hiện theo Hợp đồng tín dụng và thực hiện thủ tục tục tố tụng để khởi kiện yêu cầu khách hàng thanh toán.
Ngân hàng cho biết trong điều khoản trong hợp đồng dịch vụ pháp lý ký kết với Pháp Việt quy định rõ về việc Pháp Việt phải tuân thủ pháp luật, không có bất kỳ hành động nào xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, quyền tự do cá nhân, quyền tài sản và các quyền dân sự khác của khách hàng.
Tuy nhiên, khi thực hiện cung cấp dịch vụ trên thực tế, Công ty Pháp Việt đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng điều khoản của hợp đồng ký kết với OCB, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng và uy tín của ngân hàng.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, OCB đã lập tức chấm dứt việc hợp tác với Pháp Việt, phối hợp với cơ quan điều tra và đồng thời chủ động liên hệ với khách hàng bị ảnh hưởng nhằm tìm hiểu thực tế vụ việc, đưa ra phương án xử lý một cách hợp lý.
"Chúng tôi cũng đang trong quá trình phối hợp sát sao, tích cực cung cấp thông tin nhằm giúp các cơ quan chức năng điều tra, xác minh rõ vụ việc", thông cáo nêu rõ
Trước đó,Công an tỉnh Tiền Giang đã công bố thông tin chi tiết về chuyên án triệt phá tổ chức tội phạm “núp bóng” công ty tư vấn luật (Công ty luật Pháp Việt) nhằm thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản.
Qua điều tra, cơ quan cảnh sát thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản với phương thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố đến các tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm có liên quan đến bị hại với hành vi như đe dọa giết vợ, con, người thân.
Thậm chí, nhóm tội phạm còn đem quan tài, bình gas… để khủng bố, buộc các bị hại phải trả nợ xảy ra ở nhiều địa phương như Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP Cần Thơ, TP HCM, TP Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước.
Nhómdo hai cá nhân là Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu.Các đối tượng đều không có văn bằng chuyên ngành luật, mà chỉ thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân công ty.
Qua lời khai của các đối tượng, trung bình mỗi tháng công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố như đã nêu ở trên.
Công ty được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho từ 25% đến 35% trên tổng số tiền thu được. Số tiền này, ban giám đốc công ty trả lương cho nhân viên và mua các công cụ, phương tiện phục vụ việc đe dọa, khủng bố khách hàng còn nợ tiền.
