Vào ngày 31 tháng 3, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo đối với bốn sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài gồm Bybit Fintech Limited, MEXC Global, Bitget Limited và Bitforex Limited về việc cung cấp giao dịch tiền điện tử mà không đăng ký.
Bitforex Limited có trụ sở tại Cộng hòa Seychelles, trong khi ba sàn giao dịch còn lại có trụ sở tại Singapore, nhưng họ cung cấp dịch vụ cho công dân Nhật Bản thông qua internet. Trong số các sàn giao dịch này, Bitget hiện đang xếp thứ 6 và Bybit thứ 7 trên bảng xếp hạng về khối lượng giao dịch trong 24 giờ. Bybit cũng được nhiều trader Nhật Bản sử dụng và chiếm thị phần lớn trong giao dịch phái sinh, đứng thứ 6 về khối lượng trong giao dịch hợp đồng tương lai.
FSA đã theo dõi chặt chẽ các doanh nghiệp chưa đăng ký sau vụ rò rỉ tiền điện tử từ Coincheck vào năm 2018. Vào tháng 5 năm 2021, Bybit đã được cảnh báo rằng đang tiến hành một hoạt động kinh doanh sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký. Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác, cũng đã nhận được cảnh báo vào năm 2021 vì cung cấp dịch vụ cho người dùng ở Nhật Bản mà không đăng ký, đây là cảnh báo thứ hai đối với sàn giao dịch này sau năm 2018.
Hồi tháng 11 năm 2022, Binance đã tiến vào thị trường Nhật Bản thông qua việc mua lại Sakura Exchange Bitcoin Co., Ltd., công ty đã được đăng ký là nhà điều hành doanh nghiệp trong nước. Thương vụ mua lại này dường như đã rút ngắn thủ tục và thời gian cần thiết để bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên, đăng ký mới của người dùng Nhật Bản cho phiên bản toàn cầu của Binance (Binance.com) đã bị tạm dừng và những người cố gắng đăng ký từ Nhật Bản sẽ bị chặn với thông báo “Bạn đang cố truy cập dịch vụ của chúng tôi từ một khu vực pháp lý bị hạn chế.”
Cảnh báo của FSA đối với bốn sàn giao dịch này đóng vai trò như một lời nhắc nhở đối với các sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ các quy định do các cơ quan quản lý đặt ra. Với sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử, các chính phủ trên khắp thế giới đang nỗ lực để đảm bảo rằng chúng được quy định để bảo vệ các nhà đầu tư và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố. Sàn giao dịch tiền điện tử nên ưu tiên tuân thủ các nguyên tắc quy định để đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ của mình cho khách hàng trên toàn thế giới.
