Theo thông báo chính thức, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã truy tố 6 người bị cáo buộc liên quan đến các tội phạm tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả NFT. Những vụ xâm phạm này đã bòn rút 135 triệu đô la từ các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.
Một người Việt Nam quảng bá NFT Baller Ape Club bị truy tố
Lê Anh Tuấn là người đã quảng bá NFT của Baller Ape Club, bị buộc tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền.
DoJ cho biết Tuấn và một số kẻ chủ mưu giấu tên đã tham gia vào vụ “kéo thảm” bộ sưu tập NFT này, lấy cắp 2,6 triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Theo tuyên bố, bị cáo đã rửa tiền bằng cách chuyển đổi số coin đánh cắp thành các loại tiền điện tử khác trên nhiều blockchain với các dịch vụ giao dịch phi tập trung.
Tuấn đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù nếu bị kết tội.
DoJ trước đó cũng đã buộc tội hai cá nhân khác vào tháng 3 vì kéo thảm Frosties.
3 người khác bị cáo buộc về kế hoạch Ponzi tiền điện tử toàn cầu
DoJ đã buộc tội Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves và Emerson Pires huy động 100 triệu đô la thông qua kế hoạch Ponzi tiền điện tử toàn cầu EmpireX.
Theo DoJ, bị cáo đã đưa ra các tuyên bố sai lệch về nền tảng của họ và lừa đảo đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Các nhà chức trách phát hiện những kẻ bị buộc tội đã rửa tiền thông qua một sàn giao dịch nước ngoài.
ICO giả
DoJ buộc tội Michael Alan Stollery giả mạo thực hiện ICO cho Titanium Blockchain Infrastructure Services, huy động được 21 triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Theo cơ quan giám sát, Stollery đã nói dối về tính hợp pháp của nền tảng với công chúng bằng cách ngụy tạo lời chứng thực và quan hệ đối tác giả mạo với các công ty nổi tiếng như Apple và cơ quan liên bang như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.
Stollery đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.
Pool hàng hóa bất hợp pháp
Bộ Tư pháp cáo buộc David Saffron điều hành pool hàng hóa chưa đăng ký với nền tảng đầu tư tiền điện tử Circle Society của anh ấy, huy động được 12 triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Theo DoJ, Saffron đã tạo ra vẻ ngoài giàu có như một ông chủ thật sự thông qua các cuộc gặp gỡ nhà đầu tư tại những tòa nhà sang trọng và đi nghênh ngang khắp nơi với đội vệ sĩ có vũ trang.
Saffron cũng nói dối về khả năng của bot giao dịch của mình, hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cao tới 600%.
DoJ tập trung hạn chế tội phạm liên quan đến tiền điện tử
Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết bộ đang tập trung loại bỏ những người chơi độc hại khỏi ngành công nghiệp tiền điện tử.
Theo Luật sư Hoa Kỳ Tracy L. Wilkison cho Quận Trung tâm của California:
“Những trường hợp này như lời nhắc nhở quan trọng rằng một số kẻ lợi dụng lòng tin sử dụng những từ ngữ sành điệu, hoa mỹ nhưng rốt cuộc họ chỉ đơn giản là tìm cách lấy tiền của mọi người”.
