Bitconnect đã đóng cửa vào năm 2018, nhưng giới chức trách Hoa Kỳ không thực thi biện pháp với các nhà quảng bá ngay vào lúc đó. Đến bây giờ, họ đang buộc tội một trong những đồng sáng lập của dự án.
Satish Kumbhani – Nhà sáng lập Bitconnect
Không giống như token BCC hoàn toàn sụp đổ vài năm trước, trường hợp của Bitconnect – dự án đã tạo ra tiền điện tử nói trên – vẫn chưa thực sự kết thúc.
Thứ 6 tuần này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo một trong những nhà sáng lập BitConnect chính thức bị truy tố về tội gian lận liên quan đến kế hoạch Ponzi nổi tiếng nhất trong thế giới tiền điện tử.
Lịch sử giá BitConnect (BCC). Nguồn: CoinMarketCap
Drama vẫn chưa đến hồi kết
Trong một thông cáo báo chí chính thức, Bộ Tư pháp cho biết Satish Kumbhani, 36 tuổi, ở Hemal, Ấn Độ đã bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền, gian lận chuyển khoản, âm mưu cam kết thao túng giá hàng hóa, hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu cam kết rửa tiền xuyên quốc gia.
Tất cả các tội trên đều liên quan đến hoạt động của Bitconnect. Dịch vụ này được cung cấp dưới dạng chương trình cho vay nhưng cuối cùng đã bị chứng minh là một doanh nghiệp kim tự tháp có quy mô toàn cầu, đứng thứ 20 trong danh sách các loại tiền điện tử có giá trị vốn hóa thị trường cao nhất.
Theo giải thích của Bộ Tư pháp, Kumbhani đã lừa đảo số lượng không xác định các nhà đầu tư, thu về gần 2,4 tỷ đô la tiền bất hợp pháp.
Kumbhani đã tạo ra một kế hoạch trong đó anh ta cung cấp dịch vụ bot giao dịch và phần mềm biến động, hứa hẹn rằng những người đã sử dụng Bitconnect sẽ kiếm được lợi nhuận đáng kể từ tiền điện tử. Thực tế là khách hàng kiếm tiền tỷ lệ thuận với số người mà họ quản lý để tham gia vào công việc kinh doanh và được trả bằng tiền của những người dùng mới – đó là đặc điểm của kế hoạch Ponzi.
Đặc vụ phụ trách Eric B. Smith từ Văn phòng Cleveland của FBI cho biết trong các tuyên bố chính thức rằng trường hợp của Bitconnect là dấu hiệu cho thấy phạm vi hoạt động của những kẻ lừa đảo xâm nhập vào thế giới tiền điện tử đang tìm kiếm cơ hội để trốn tránh pháp luật:
“Lời buộc tội của ngày hôm nay nhắc lại cam kết của FBI trong việc xác định và xử lý những kẻ xấu lừa gạt các nhà đầu tư và bôi nhọ khả năng đổi mới của các doanh nhân hợp pháp trong không gian tiền điện tử mới nổi. Việc ngụy trang cho một kế hoạch lừa đảo đã được thử nghiệm và có thật với một bước ngoặt mới và hoạt động ở nước ngoài sẽ không ngăn cản được quyết tâm và sự cống hiến của FBI trong việc điều tra tỉ mỉ và đưa những kẻ lừa đảo như vậy ra trước công lý”.
SEC cũng góp sức đưa Bitconnect ra trước pháp luật
Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã tích cực điều tra vụ việc, truy lùng tất cả những người có liên quan và tìm cách thu giữ càng nhiều tiền càng tốt. Vào tháng 5/2021, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện 5 cá nhân có liên quan đến BitConnect. Satish Kumbhani không có tên trong danh sách này.
Ngay sau đó, SEC đã đạt được thỏa thuận với 3 người trong số họ, phạt hơn 12 triệu đô la BTC và tiền fiat.
Vào cuối năm ngoái, SEC đã đưa ra phán quyết chống lại Glenn Arcaro và công ty Future Money của anh ta vì vi phạm Đạo luật Chứng khoán và Đạo luật Hối đoái.
