Lệnh dẫn độ Do Kwon bị huỷ bỏ, cựu CFO Terra bị buộc tội gian lận

Tòa phúc thẩm Montenegro đã hủy bỏ lệnh dẫn độ Do Kwon sang Hàn Quốc hoặc Mỹ đã được phê duyệt trước đó, chấp nhận đơn kháng cáo của luật sư bào chữa cho đồng sáng lập Terraform Labs và bãi bỏ quyết định của Tòa án tối cao nước này vào tháng 12.

Do Kwon trước đó đã thắng kiện vào ngày 19/12, lật ngược quyết định ban đầu của Tòa án Tối cao rằng yêu cầu dẫn độ là hợp pháp vào tháng 11. Tòa án tối cao nước này một lần nữa quyết định rằng các yêu cầu có hiệu lực vào ngày 29 tháng 12, sau đó Do Kwon lại kháng cáo vào tháng 1.

Theo một , Tòa phúc thẩm đã trích dẫn các vấn đề trong quá trình này, đặc biệt là việc thiếu lý do và sự kiện rõ ràng trong quyết định của Tòa án tối cao, vốn là cơ sở để hủy bỏ phán quyết.

Cụ thể, tòa phúc thẩm cho biết có những vấn đề về thủ tục trong cách xử lý yêu cầu dẫn độ và thứ tự gửi yêu cầu từ Hàn Quốc và Mỹ không được xác định rõ ràng.

Vụ án hiện sẽ được chuyển trở lại tòa sơ thẩm để xem xét lại.

Việc dẫn độ Do Kwon từng bị truy lùng vì các cáo buộc liên quan đến tội phạm tài chính ở Mỹ và Hàn Quốc, xuất phát từ sự sụp đổ hàng chục tỷ USD của hệ sinh thái Terra vào tháng 5 năm 2022. 

Kwon ban đầu bị bắt ở Montenegro vào tháng 3 khi bị buộc tội sử dụng hộ chiếu giả để cố gắng rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, anh ta đã được trả tự do trong khi chờ xét xử sau khi tòa án đồng ý mức tiền bảo lãnh 436.000 USD vào tháng 5. Sau đó, vào tháng 6, một tòa án ở Montenegro đã kết án anh ta 4 tháng tù sau khi tuyên anh ta phạm tội giả mạo tài liệu. Kwon đã kháng cáo quyết định của tòa án nhưng thua kiện và cuối cùng bị kết án 4 tháng tù vào tháng 11.

Kwon trở thành tâm điểm của cuộc tìm kiếm trên toàn thế giới vào tháng 9 năm 2022 khi cơ quan cảnh sát toàn cầu Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với anh ta, xuất phát từ sự sụp đổ của hai token mà anh ta đã tạo ra vào tháng 5 năm 2022 – TerraUSD và Luna – đã xóa sạch khoảng 40 đô la tỷ USD của nhà đầu tư trong vài ngày.

Cựu CFO của Terra bị buộc tội marketing gian lận

Theo tin tức địa phương, chính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ cựu Giám đốc tài chính của Terraform Labs, Han Chang-joon vào thứ Năm vì kiếm được 53,6 tỷ won (40 triệu USD) lợi nhuận không công bằng từ hoạt động tiếp thị bị cáo buộc gian lận của Terra stablecoin.

Han đã bị dẫn độ khỏi Montenegro hôm thứ Hai sau khi bị bắt vào tháng 3 năm ngoái vì cố gắng đi du lịch với giấy tờ giả mạo, cùng với Do Kwon.

Các công tố viên Seoul hiện cáo buộc Han tham gia vào hoạt động bán tiền điện tử gian lận trong khi cố tình marketing tiền đề sai lầm rằng Terra có tiềm năng được sử dụng như một tùy chọn thanh toán trong thế giới thực, hãng tin Newsis của Hàn Quốc .

Vào thứ Hai, một cựu nhà phát triển Terra đã làm chứng rằng các thành viên điều hành của Terraform Labs đã biết rằng Terra stablecoin không thể được sử dụng để thanh toán do các quy định của địa phương, trong phiên tòa xét xử các cựu thành viên Terra ở Seoul vào thứ Hai. Đồng sáng lập Terra Shin Hyun-seung, người có mặt tại phiên tòa, lập luận rằng các cơ quan quản lý chưa thiết lập quan điểm rõ ràng về việc sử dụng tiền điện tử làm phương thức thanh toán.

Theo báo cáo , các cáo buộc khác của Han bao gồm bán tiền điện tử Luna mà không đăng ký chứng khoán thích hợp, vì chính quyền địa phương coi token là hợp đồng đầu tư và rò rỉ khoảng 100 triệu hồ sơ thông tin tài chính của khách hàng Chai Pay tới blockchain Terra, theo báo cáo. Chai là một công ty thanh toán được thành lập bởi đồng sáng lập Terra Shin Hyun-seung (Daniel Shin) và có mối quan hệ chặt chẽ với Terraform Labs. 

• Terraform Labs của Do Kwon nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ
• Nhà sáng lập Terraform Labs Do Kwon sẽ bị dẫn độ sang Mỹ