Cựu Đại úy công an cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 200 tỷ đồng lãnh 12 năm tù

Cựu Đại úy công an Hoàng Duy Tiến cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 200 tỷ đồng, sử dụng hàng chục công ty “ma” để nhập lậu hơn 1.200 container hàng hóa lãnh 12 năm tù.

Ngày 17/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm lần 2, tuyên án bị cáo Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ Đội chống buôn lậu - Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM) cùng 25 đồng phạm trong vụ án buôn lậu quy mô lớn.

HĐXX tuyên phạt Hoàng Duy Tiến 12 năm tù giam (giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm lần 1), bị cáo Võ Văn Đông lĩnh 5 năm tù (giảm 2 năm). Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 5 - 11 năm tù về cùng tội danh Buôn lậu.

Đáng chú ý, 5 bị cáo từng là chủ hàng chỉ bị xử phạt tiền ở phiên sơ thẩm trước thì lần này đều bị tuyên án tù. Cụ thể, Lê Văn Thành và Phạm Toàn mỗi người lĩnh 8 năm tù; Nguyễn Đình Thiều 9 năm tù; Nguyễn Thị Mai Phương và Nguyễn Mạnh Toàn cùng mức án 7 năm tù.

Theo HĐXX, bị cáo Hoàng Duy Tiến là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Tiến trực tiếp thỏa thuận với các công ty giám định để làm giả chứng thư giám định, đồng thời thống nhất với các chủ hàng về chi phí nhập khẩu container.

Các bị cáo là chủ hàng tham gia vụ án nhằm mục đích trục lợi từ hàng hóa nhập lậu. Dù cùng phạm tội với Tiến, song HĐXX ghi nhận giá trị hàng hóa liên quan đến các bị cáo này chỉ dao động từ 1 - 5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng giá trị hơn 217 tỷ đồng mà Tiến hưởng lợi.

Với nhóm nhân viên giúp sức, tòa xác định các bị cáo này phạm tội có tổ chức, hành vi kéo dài, đóng vai trò tạo điều kiện để Tiến chỉ đạo và thực hiện trót lọt nhiều phi vụ buôn lậu. Dù nhiều người khai rằng chỉ làm theo chỉ đạo, hưởng lương, nhưng hành vi của họ là mắt xích quan trọng trong đường dây.

Tòa cũng xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo, như có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, lần đầu phạm tội, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, một số người có gia đình có công với cách mạng, hoặc đã nộp lại tiền thu lợi bất chính.

Đối với các bị cáo chủ hàng, HĐXX phân hóa rõ ràng mức độ phạm tội. Những người thuê Tiến làm thủ tục nhập khẩu, dù có hành vi đồng phạm, nhưng do giá trị hàng hóa thấp, hưởng lợi không nhiều, nên được áp dụng mức hình phạt nhẹ hơn.

Tòa cũng cân nhắc một số yếu tố thực tiễn như việc nhiều bị cáo đang chấp hành án phạt tù, bị cáo Hoàng Duy Tiến đang được xem xét giảm án dịp 30/4. Việc hủy bản án sơ thẩm lần 1 để xét xử lại đã ít nhiều ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo.

Cáo trạng xác định, từ tháng 9/2019 - 24/5/2021, Hoàng Duy Tiến đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 45 trên tổng số 47 pháp nhân để lập 1.153 bộ tờ khai hải quan, thực hiện nhập lậu 1.287 container hàng hóa đã qua sử dụng, trị giá hơn 217 tỷ đồng. Toàn bộ các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ đều được lập khống để đủ điều kiện nhập khẩu.

Tiến cũng móc nối với một số bị cáo thuộc Công ty Giám định Đại Minh Việt để lập biên bản hiện trường, cấp khống chứng thư giám định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, qua mặt cơ quan hải quan.

Đối với bị cáo Võ Văn Đông, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2021, Đông đã cung cấp thông tin về các container hàng hóa cho Tiến, hỗ trợ Tiến làm thủ tục nhập khẩu 6 container, tổng trị giá hơn 924 triệu đồng.