Chuyên án đất đai ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiếp tục mở rộng điều tra nhiều người liên quan

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án liên quan đến nhiều người, số lượng tài liệu bị làm giả nhiều, diện tích đất bị làm giả lớn và cần mở rộng điều tra.

Liên quan đến chuyên án đất đai tại Bà Rịa - Vũng Tàu, theo cơ quan điều tra, ngoài bị đề nghị truy tố với 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức", "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" trong vụ án này, đối tượng chủ mưu cầm đầu là Nguyễn Văn Thanh đang là bị can của 4 vụ án khác, đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị truy tố với tổng cộng 258 tài liệu giả.

Theo kết luận, Cơ quan CSĐT cho biết đây là vụ án liên quan đến nhiều đối tượng, các bị can có trình độ, hiểu biết pháp luật, do đó quá trình hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt trong việc che dấu hành vi phạm tội. Vụ án xảy ra trong thời gian dài, số lượng tài liệu bị làm giả nhiều, diện tích đất đai bị làm giả nguồn gốc lớn nên không thể điều tra, đề nghị truy tố tất cả các hành vi trong khoảng thời gian ngắn mà cần có thời gian tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, đề nghị xử lý các đối tượng phạm tội, tránh để lọt tội phạm và thu hồi đất đai, tài sản cho nhà nước.

Cơ quan CSĐT thống nhất với VKSND tỉnh ra quyết định tách hành vi và tài liệu có liên quan trong vụ án đối với Lê Thị T. (vợ bị can Nguyễn Văn Thanh), Nguyễn Thị K.O (vợ bị can Phạm Công Tuyến) về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, một số người có chức vụ, quyền hạn khác cũng bị điều tra làm rõ, xử lý theo quy định do hành vi có dấu hiệu đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ. Các đối tượng có hoạt động chuyển, nhận tiền với các bị can trong vụ án nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, rửa tiền….

Cơ quan điều tra cũng kết luận một số cá nhân có thông tin liên quan đến vụ án nhưng hiện chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự, cần phải có sự phối hợp để xác minh, làm rõ thêm như 3 thẩm phán TAND tỉnh; 2 cán bộ công an tỉnh; 8 cán bộ đảng viên có hoạt động nhận quà, chuyển nhận tiền với các bị can; 4 cán bộ thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, phát hiện cuối năm 2022, Trần Phú Vinh với tư cách là Chánh Thanh tra TP Vũng Tàu thông qua Nguyễn Văn Tý nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Quang Tú để viết 2 đơn kiến nghị UBND TP Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2 thửa đất hơn 50.000m² cho Thanh và Tuyến. Quá trình điều tra không có cơ sở chứng minh vụ lợi nên không có cơ sở xử lý hình sự. Vào tháng 11-2024, Vinh bị khởi tố bắt giam về hành vi môi giới hối lộ trong 1 vụ án khác.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 3 đồng phạm là họ hàng với Thanh về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức"; đề nghị truy tố Phạm Công Tuyến (SN 1966, giám đốc một công ty tại TP HCM), Nguyễn Đại Nguyên (SN 1975, nhân viên của Tuyến) về tội "Đưa hối lộ".

Các bị can là những người có chức vụ, quyền hạn gồm Phạm Thị Kim Loan (SN 1983); Nguyễn Thị Tâm (SN 1983); Nguyễn Quang Tú (SN 1977); Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1978); Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1976) bị đề nghị truy tố tội "Môi giới hối lộ".

Riêng Tú bị đề nghị thêm tội "Rửa tiền"; Thanh Hương bị đề nghị thêm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"; Thu Hà bị đề nghị thêm tội "Nhận hối lộ".

Các bị can Nguyễn Thế Quan (SN 1989 ), Lê Phát Đạt (SN 1974), Đào Việt Anh (SN 1983), Phạm Quang Cường (SN 1989) bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng Thế Quan bị đề nghị thêm tội "Rửa tiền"; các bị can Ngô Duy Tùng (SN 1989), Nguyễn Văn Tý (SN 1984) bị đề nghị truy tố tội "Môi giới hối lộ".

Theo điều tra, Thanh đã cùng đồng bọn làm giả hồ sơ của 11 thửa đất, sau đó bán cho Tuyến với giá hơn 174 tỉ đồng. Để giải quyết các bước còn lại, Tuyến đã đưa cho Nguyên 45,5 tỉ đồng nhằm liên hệ với những người có chức năng, thẩm quyền giải quyết hồ sơ theo hướng có lợi cho Tuyến.