Chủ tịch HĐQT bị bắt vì bán trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm, Tập đoàn Thái Dương lai lịch ra sao?
11:07 20/10/2023
Quá trình điều tra bước đầu xác định: ông Đoàn Văn Huấn và ông Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm và gần 153.000 tấn quặng sắt, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.
11.000 tấn đất hiếm buôn bán trái phép
Ngày 20/10, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan.
Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét với 6 đối tượng, bao gồm:
Ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
4 đối tượng khác là ông Đặng Trần Chí, Giám đốc và bà Phạm Thị Hà, Kế toán Công ty Hợp Thành Phát; ông Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Hiền, Kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Quá trình điều tra bước đầu xác định: ông Đoàn Văn Huấn và ông Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102 kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152.856.646 kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng , hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.
Các đối tượng (từ trái qua phải): Đoàn Văn Huấn, Nguyễn Văn Chính. Ảnh: Bộ Công An
Ngoài ra, ông Đoàn Văn Huấn và ông Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước là trên 7,5 tỷ đồng.
Chân dung CTCP Tập đoàn Thái Dương
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Tập đoàn Thái Dương được thành lập ngày 3/9/2002 và có trụ sở chính tại số 33, phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác.
Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò đất hiếm tại mỏ Yên Phú từ tháng 6 năm 2013 với diện tích 6,24ha, mức sâu khai thác đến mức + 35m, thời gian khai thác 8 năm 1 tháng kể từ ngày ký giấy phép; trữ lượng khai thác 1.894.617 tấn đất quặng (tương ứng 23.569 tấn tổng oxit đất hiếm TR2O3, 259.615 tấn tinh quặng sắt 60 %Fe).
Công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng và đến Tháng 10/2021, công ty đã tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 350 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của công ty là ông Đoàn Văn Huấn. Bên cạnh CTCP Tập đoàn Thái Dương, ông Đoàn Văn Huấn còn là người đại diện pháp luật của CTCP Đất hiếm Yên Phú, Công ty TNHH Chế biến đất hiếm, CTCP Khai thác và chế biến vật liệu Tiên Tiến.
CTCP Đất hiếm Yên Phú thành lập tháng 3/2017, có trụ sở chính tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác quặng đất hiếm.
Đất hiếm Yên Phú có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Thái Dương nắm giữ 53% vốn điều lệ; ông Đoàn Văn Huấn góp 26%; ông Đào Duy Tùng góp 11% và ông Lưu Anh Tuấn góp 10%.
Công ty TNHH Chế biến đất hiếm mới thành lập tháng 2/2023, vốn điều lệ 100 tỷ, hoạt động kinh doanh chính là chế biến sâu sản phẩm đất hiếm.
CTCP Khai thác và chế biến vật liệu Tiên Tiến chỉ mới được thành lập vào tháng 8/2023 với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh chính là sản xuất các sản phẩm đất hiếm, sản xuất kim loại đất hiếm.
Những cơn sóng lớn về kinh tế, xã hội chính là thử thách nhằm khơi dậy tiềm năng bên trong những người doanh nhân đầy nội lực, tạo nên những bứt phá và củng cố niềm tin tiến về vạch đích.
Quá trình điều tra bước đầu xác định Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Tập đoàn Thái Dương đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn...
Ngày 15/10 vừa qua, Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản năm 2023 với chủ đề "Dòng chảy thời đại - Hướng tới tương lai" đã diễn ra tại Tokyo. Đại điện doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản,...
Nhật Bản- FPT Software mở rộng phạm vi dịch vụ, đa dạng hóa nhân lực, thúc đẩy đào tạo để nhằm tăng vai trò trong chuỗi cung ứng, tiên phong lĩnh vực chuyển đổi số.
Doanh thu thuần quý 3 của SZC được đóng góp bởi hoạt động cho thuê khu công nghiệp và bán nhà liên kế. Ngoài ra, kết quả tích cực từ doanh thu tài chính và tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp góp phần mang lại mức tăng 136% lợi nhuận.
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, HOSE: DPM) vừa được vinh danh trong Top 25 thương hiệu công ty hàng tiêu dùng cá nhân và công nghiệp dẫn đầu Việt Nam năm 2023 theo xếp hạng của Tạp chí Forbes Việt Nam.
(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank, mã SGB - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 64,7 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.
Bên nhận chuyển nhượng Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai là công ty mới thành lập tháng 6/2023, có trụ sở chính công ty đặt tại quận 10, TP HCM.
Quý 3/2023, CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) lãi ròng 209 tỷ đồng, cắt đứt chuỗi kỷ lục về lãi ròng hàng quý được thiết lập từ quý 4/2022. Dù vậy, giá cổ phiếu BMP vẫn tăng hơn 50% so với đầu năm.
Trung Quốc đã cắt giảm mạnh việc nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Mỹ trong tháng trước, thậm chí một số mặt hàng giảm về mức 0, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang.
UBND TP. HCM kiến nghị Thủ tướng bổ sung tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm thành phố với huyện Cần Giờ vào danh mục dự án thuộc Nghị quyết 188, nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Dự án do...
Tại cuộc gặp của Bộ trưởng Tài chính Mỹ và Anh, hai bên không thống nhất được quan điểm về thuế khi phía Mỹ đưa ra những yêu cầu mới, trong đó có việc cắt giảm thuế với ôtô nhập khẩu vào Anh.
Việc Mỹ chấm dứt chính sách miễn thuế và kiểm tra hải quan với hàng giá trị thấp khiến nhiều sản phẩm bán trên Temu, Shein không còn rẻ.
Trước những thách thức từ thị trường xuất khẩu, Hoa Sen (HSG) cho biết đang điều chỉnh chiến lược để thích ứng với xu hướng bảo hộ thương mại toàn cầu.
(ĐTCK) Mặc dù thị trường chung giao dịch biến động mạnh và test lại vùng giá 1.200 điểm, nhưng khối ngoại là điểm sáng khi có tuần mua ròng đầu tiên từ đầu năm 2025 với giá trị đạt 450 tỷ đồng.
Báo cáo cập nhật quý I/2025 của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã MWG) ghi nhận doanh thu thuần 36.091 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch cả năm.
Cảnh báo rủi ro
Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không phải lời khuyên đầu tư.
Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, và được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư độc lập.
Liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Các trang web như vậy không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và có thể không tuân theo cùng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư, bảo mật hoặc khả năng truy cập như của chúng tôi.
Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch tài chính, chứng khoán hay tiền mã hoá và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.
Bạn không nên chia sẻ nội dung trên trang web với người không đủ hiểu biết về thị trường tài chính.
Trang web đang được vận hành thử nghiệm nội bộ, không sử dụng vào mục đích thương mại.
