Binance đã bị cáo buộc trộn lẫn tiền của khách hàng với doanh thu của công ty vào năm 2020 và 2021, vi phạm các quy tắc tài chính của Hoa Kỳ yêu cầu tiền của khách hàng phải được tách biệt.
Reuters đã báo cáo các cáo buộc, nhấn mạnh rằng việc trộn lẫn các khoản tiền xảy ra gần như hàng ngày trong các tài khoản được giữ tại Silvergate Bank – một ngân hàng thân thiện với tiền điện tử, có trụ sở tại Hoa Kỳ. Số tiền liên quan được cho là lên tới hàng tỷ đô la, theo một cá nhân quen thuộc với hoạt động tài chính của Binance.
Ảnh chụp màn hình hướng dẫn được đăng trên trang web của Binance vào tháng 12 năm 2020 cho người dùng biết cách gửi tiền vào Silvergate Bank.
Reuters đã không xác minh số liệu chính xác hoặc tần suất của việc trộn lẫn. Tuy nhiên, theo đánh giá của Reuters về hồ sơ ngân hàng ngày 10 tháng 2 năm 2021, Binance đã trộn 20 triệu đô la tiền của công ty với 15 triệu đô la từ tài khoản tiền gửi của khách hàng.
Ba cựu quản lý Hoa Kỳ tuyên bố rằng dòng tiền tại Binance, như mô tả của Reuters, cho thấy việc thiếu kiểm soát nội bộ để đảm bảo rằng tiền của khách hàng được xác định rõ ràng và tách biệt khỏi doanh thu của công ty.
Họ giải thích rằng việc trộn lẫn các khoản tiền này khiến tài sản của khách hàng gặp rủi ro bằng cách che giấu nơi tiền đang ở, như John Reed Stark, cựu Giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của SEC đã tuyên bố.
Tuy nhiên, Reuters không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Binance đã làm mất hoặc biển thủ tiền của khách hàng.
Người phát ngôn của Binance, Brad Jaffe, đã bác bỏ các cáo buộc về việc trộn lẫn tiền gửi của khách hàng với tiền của công ty.
Binance thoát khỏi vụ kiện lừa đảo
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã thoát khỏi một vụ kiện liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử “mổ lợn” trực tuyến diễn ra trên ứng dụng hẹn hò Tinder.
Vào ngày 22 tháng 5, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Amos Mazzant đã ra phán quyết rằng không có bằng chứng nào cho thấy Binance Holdings Ltd. đã hỗ trợ và tiếp tay cho vụ lừa đảo – liên quan đến việc một phụ nữ Texas bị một người đàn ông mà cô gặp trên Tinder lừa 8 triệu USD.
Theo hồ sơ, người phụ nữ Texas, Divya Gadasalli được một người đàn ông tên là “Jerry Bulasa” trên Tinder “hứa hẹn về sự lãng mạn và thịnh vượng tài chính”, nhưng cuối cùng lại mất hơn 8 triệu USD.
Trích từ Vụ án Gadasalli v. Bulasa, 4:22-cv-00249
Gadasalli tuyên bố Bulasa đã thuyết phục cô chuyển hàng triệu đô la hóa ra là một phần của kế hoạch “mổ lợn ” – theo đó kẻ lừa đảo dành hàng tuần hoặc hàng tháng để xây dựng mối quan hệ giả với nạn nhân để lừa họ gửi tiền.
Vào tháng 3 năm 2022, nguyên đơn đã đệ đơn khiếu nại Binance và một số bị cáo khác bao gồm TD Bank, Abacus Federal Savings Bank và sàn giao dịch Poloniex để tìm kiếm biện pháp khẩn cấp.
Gadasalli ban đầu lập luận rằng Binance có liên quan vì nó cung cấp dịch vụ cho kẻ lừa đảo.
Cô lập luận rằng Binance và Binance.US là cùng một thực thể và mọi người đã sử dụng VPN (mạng riêng ảo) để truy cập vào sàn giao dịch.
Tuy nhiên, Thẩm phán Mazzant đã phán quyết rằng nguyên đơn “không thể chỉ ra một sự thật nào về việc Binance thực sự có liên quan như thế nào trong vụ án này”.
Thẩm phán nói thêm rằng Gadasalli không thể chứng minh rằng bất kỳ hành vi gian lận nào xảy ra ở Texas vì Binance và Binance.US đã bị cấm hoạt động ở đó.
Kết quả là một chiến thắng nhỏ cho Binance, dù công ty vẫn nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ trong lĩnh vực kiện tụng.
Cựu giám đốc điều tra Binance.US nằm trong danh sách trừng phạt của Nga
Trong một động thái phản ánh căng thẳng leo thang giữa Hoa Kỳ và Nga, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố danh sách các biện pháp trừng phạt nhắm vào 500 cá nhân người Mỹ từ nhiều doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và ngành giải trí. Trong số những người bị ảnh hưởng có BJ Kang, cựu giám đốc điều tra của Binance US.
Hành động của Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước ngày càng gia tăng. Trong Hội nghị thượng đỉnh ngày 19/5, Mỹ và Nhật Bản tuyên bố ý định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng trăm tổ chức và cá nhân liên quan đến xung đột Nga-Ukraine.
Nguồn: Mid.ru
Theo thông tin được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, các cá nhân nằm trong danh sách hạn chế bị cấm đến Nga. Thông báo được đưa ra vào ngày 19 tháng 5 bao gồm một số nhân vật đáng chú ý như cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, diễn viên hài Seth Meyers và người dẫn chương trình trò chuyện Stephen Colbert. BJ Kang, xếp thứ 147 trong danh sách, là cựu đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).
Kang có 20 năm kinh nghiệm làm việc tại FBI, đặc biệt là trong Lực lượng đặc nhiệm chung điều tra không gian mạng quốc gia (NCIJTF) tại Văn phòng thực địa Washington. Trong nhiệm kỳ của mình tại NCIJTF, Kang đã hợp tác với Sở Thuế vụ (IRS), Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) và Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) trong việc xử lý các trường hợp liên quan đến tiền điện tử.
Ngoài ra, Kang còn có biệt danh là “người đàn ông đáng sợ nhất ở Phố Wall” sau khi tham gia chiến dịch hạ bệ Bernie Madoff, kẻ chủ mưu đằng sau kế hoạch Ponzi 65 tỷ đô la. Ông cũng dẫn đầu cuộc điều tra Raj Rajaratnam, người sáng lập quỹ phòng hộ Galleon Group, về giao dịch nội gián do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc.
Vào tháng 10 năm 2022, Binance US đã thành lập một đơn vị điều tra mới để chống lại các hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng này, với sự dẫn dắt của BJ Kang.
Nhà chức trách Nga không nêu rõ lý do đưa Kang vào danh sách hạn chế. Tuyên bố của cơ quan đã đề cập đến Kang với tư cách là một đặc vụ FBI.
