Bị cáo buộc kiếm hàng tỷ USD từ buôn lậu dầu Nga, Iran bất chấp lệnh trừng phạt, 'ông trùm' đế chế dầu mỏ 'lọt tầm ngắm' của Mỹ và phương Tây
14:30 17/09/2024
Công ty của 'ông trùm' đế chế dầu mỏ của Iran đứng trước nguy cơ bị giải thể ở Anh trước cáo buộc lách lệnh trừng phat nhằm buôn lậu dầu Nga và Iran.
Chính phủ Anh đang gây áp lực lên đế chế giao dịch dầu mỏ bí mật của ông trùm buôn dầu Hossein Shamkhani với cáo buộc vận chuyển dầu thô của Nga và Iran bất hợp pháp.
Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Companies House (Anh) đã đưa ra thông báo cách đây 2 tuần rằng Nest Wise Trading Ltd. có trụ sở tại London sẽ bị giải thể trong vòng vài tháng. Lý do là bởi công ty không cung cấp đủ thông tin cho các cơ quan quản lý.
Shamkhani (hay còn gọi là Hector) là con trai của Ali Shamkhani – cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Tập đoàn Milavous Group Ltd có trụ sở tại Dubai của Shamkhani bị cáo buộc đã thu về hàng tỷ USD nhờ bán dầu thô của Iran và Nga bất hợp pháp trên khắp thế giới. Washington và London đang nhắm đến các thực thể mà họ nghi ngờ đã lách luật hạn chế giao dịch dầu.
“Nếu công ty không có lý do chứng minh hợp pháp, Nest Wise Trading Ltd. sẽ bị hủy đăng ký và giải thể không dưới 2 tháng kể từ ngày nêu trên”, UK Companies House cho biết trong thông báo về Nest Wise.
Theo hồ sơ của Companies House, hoạt động kinh doanh của Nest Wise bao gồm bán dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ, nhiên liệu, quặng, kim loại và hóa chất công nghiệp. Hồ sơ cũng cho thấy trong quá trình thành lập công ty tại London, Nest Wise Petroleum LLC có trụ sở tại Dubai là cổ đông duy nhất của công ty.
Tháng trước, truyền thông phương Tây đưa tin về cách thức hoạt động của mạng lưới buôn dầu bí mật dưới trướng Shamkani – người được mệnh danh là “ông trùm của đế chế dầu mỏ Iran”.
Các công ty trong mạng lưới của Shamkani cũng bán dầu và hóa dầu từ các quốc gia không bị trừng phạt và đôi khi trộn dầu thô từ nhiều nơi khác nhau. Vì vậy, ngay cả những người mua muốn kiểm tra dầu trước cũng không thể xác định được nguồn gốc xuất xứ, những người này cho biết, thông tin cho biết.
Washington cũng trừng phạt các tàu được cho là do Shamkani kiểm soát. Cha của Shamkani là Ali đã bị chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trừng phạt vào đầu năm 2020, mặc dù Shamkhani từng tuyên bố rằng cha mình chưa bao giờ và không liên quan gì đến các hoạt động kinh doanh của ông.
Bộ thông tin Zimbabwe thông báo, chiếc trực thăng chuyên chở Tổng thống nước này Emmerson Mnangagwa đã bị rơi ngay khi cất cánh. Rất may, tại thời điểm xảy ra vụ việc, Tổng thống Zimbabwe không có mặt trên chiếc trực thăng.
Giới chức Myanmar hôm 16/9 cho biết số nạn nhân thiệt mạng vì lũ lụt do bão Yagi ở nước này đã tăng lên 226, ngoài ra vẫn còn 77 người khác đang mất tích.
Đầu tiên là các ngân hàng Trung Quốc lớn, và bây giờ là các ngân hàng địa phương nhỏ hơn, đã tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ để tự bảo vệ mình khỏi các lệnh cấm vận thứ cấp.
Thứ Hai, ngày 16/9, chỉ số S&P 500 tăng nhẹ và Dow Jones lập đỉnh mới, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Các nỗ lực ổn định nợ và gia tăng nguồn thu của chính quyền địa phương Trung Quốc gây ra tác động tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp. Chuyên gia đánh giá các khoản nợ ẩn của...
Đó là công trình rào chắn sông Thames ở thủ đô London - Anh, nơi từng liên tục phải vật lộn với lũ lụt trong suốt chiều dài lịch sử, khiến hàng trăm người thiệt mạng hoặc phải di dời.
Nhịp giảm giá mạnh trước cú sốc thuế quan đã mở ra cơ hội cho các vị thế đầu tư giá trị Niềm tin đang trở lại với thị trường sau cú sốc thuế quan, áp lực bán tháo, giải chấp..., nhưng cơ...
Năm 2024 khép lại với biến cố chưa từng có tại VNDirect khi hệ thống bị tấn công mạng, nhưng cũng là năm đánh dấu sự trưởng thành sau 18 năm phát triển. Chủ tịch Phạm Minh Hương gọi đây là “phép thử bản lĩnh” và động lực tái cấu trúc toàn diện.
Trung Quốc đã cắt giảm mạnh việc nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Mỹ trong tháng trước, thậm chí một số mặt hàng giảm về mức 0, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang.
(ĐTCK) Các doanh nghiệp tiếp tục công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 trong tuần này và do đó dòng tiền sẽ phân hóa hơn khi tìm đến các nhóm ngành có triển vọng và kết quả cao.
(ĐTCK) Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI có tín hiệu hình thành phân kỳ âm, tuy nhiên chưa có sự đồng thuận với khung ngày nên phần nào giảm thiểu rủi ro biến động mạnh.
(ĐTCK) Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 22/4 của các công ty chứng khoán.
Cảnh báo rủi ro
Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không phải lời khuyên đầu tư.
Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, và được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư độc lập.
Liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Các trang web như vậy không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và có thể không tuân theo cùng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư, bảo mật hoặc khả năng truy cập như của chúng tôi.
Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch tài chính, chứng khoán hay tiền mã hoá và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.
Bạn không nên chia sẻ nội dung trên trang web với người không đủ hiểu biết về thị trường tài chính.
Trang web đang được vận hành thử nghiệm nội bộ, không sử dụng vào mục đích thương mại.
