Sau khi tin tức Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đệ đơn kiện Binance và CEO Changpeng Zhao với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán xuất hiện, đã có khoảng 69 triệu USD bị rút ròng khỏi sàn chỉ trong 1 giờ qua, theo dữ liệu từ Nansen
Theo đó, người dùng đã rút khoảng 125 triệu USD khỏi sàn giao dịch trong khi chỉ có 56 triệu USD được nạp vào sàn. Số tiền này chưa bao gồm Bitcoin (BTC).
Nguồn: Nansen
Theo Coinglass, trong 24h qua, có khoảng 4,125 Bitcoin (tương đương 106 triệu USD, với 1 BTC ở mức 25,700 USD) bị rút khỏi sàn Binance. Con số này chỉ chiếm khoảng 0.75% tổng số Bitcoin trên sàn.
Nguồn: Coinglass
Lãnh đạo Binance kiểm soát 5 tài khoản ngân hàng của công ty con độc lập tại Hoa Kỳ
Giám đốc điều hành hàng đầu của Binance, Guangying Chen, được cho là đã kiểm soát 5 tài khoản ngân hàng của công ty con độc lập tại Hoa Kỳ từ năm 2019 đến năm 2020, Reuters đưa tin vào ngày 5 tháng 6.
Ngân hàng không còn tồn tại Silvergate Bank được cho là đã ủy quyền cho Chen là “Người dùng quản trị chính” của 5 tài khoản ngân hàng, bao gồm một tài khoản giữ tiền của khách hàng Mỹ và một tài khoản dành cho khách hàng doanh nghiệp.
Trong khoảng thời gian này, nhân viên Binance.US đã tìm kiếm sự chấp thuận của nhóm Chen để xử lý các khoản thanh toán và trả lương cho họ, Reuters trích dẫn thông báo của công ty.
Reuters báo cáo rằng Binance đã trộn tiền của người dùng với tiền của công ty vào năm 2020 và 2021. Binance bác bỏ báo cáo này, gọi đó là “thuyết âm mưu”.
Báo cáo mới mâu thuẫn với những tuyên bố trước đó của Binance.US rằng nó hoạt động độc lập với Binance. Vào tháng 4, trưởng bộ phận pháp lý của Binance.US, Krishna Juvvadi, nói với Reuters rằng nhân viên của công ty điều hành sàn giao dịch, BAM Trading, có quyền kiểm soát độc quyền tài khoản ngân hàng của nền tảng kể từ năm 2019.
Với những tiết lộ mới, Reuters đưa tin rằng một phát ngôn viên của Binance.US cho biết Giám đốc điều hành hiện tại, Brian Shroder, đã có toàn quyền kiểm soát và truy cập vào các tài khoản kể từ khi ông tiếp quản vào năm 2021.
