Sàn giao dịch tiền số FTX (hiện đã phá sản) vừa đệ đơn kiện Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ).
Sàn giao dịch tiền số FTX (hiện đã phá sản) vừa đệ đơn kiện Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) nhằm đòi lại ít nhất 1,76 tỷ USD. Cáo buộc được đưa ra, rằng thương vụ mua lại cổ phần trước đây giữa hai bên là "gian lận", theo CNBC .
Trong đơn kiện gửi lên tòa án bang Delaware hôm 10/11, FTX cho biết vào năm 2021, Binance, Zhao và các bên liên quan đã bán lại khoản đầu tư của họ tại FTX. Binance bán 20% cổ phần trong nền tảng FTX và 18,4% cổ phần trong công ty con của FTX tại Mỹ - West Realm Shires về lại cho FTX. Đơn kiện nêu rõ việc mua lại cổ phần trên được tài trợ thông qua Alameda Research - một công ty con của FTX - bằng cách sử dụng các token giao dịch của FTX và Binance cùng với stablecoin của Binance.
"Alameda đã mất khả năng thanh toán vào thời điểm thực hiện giao dịch mua lại cổ phần và không đủ khả năng tài chính để thực hiện thương vụ này", FTX khẳng định và gọi đây là một "chuyển nhượng gian lận có chủ đích".
Đáp lại, phía Binance phủ nhận các cáo buộc, cho rằng "những cáo buộc là vô căn cứ" và cam kết "sẽ đấu tranh mạnh mẽ để bảo vệ mình."
Vụ kiện đánh dấu căng thẳng leo thang mới nhất giữa hai trong số những tên tuổi lớn nhất lĩnh vực tiền số. Từng là đế chế trị giá 32 tỷ USD, FTX chính thức phá sản vì không thể theo kịp dòng tiền rút ra ồ ạt của khách hàng.
Sự sụp đổ của thị trường lên đến đỉnh điểm vào tháng 11 năm ngoái, khi Bankman-Fried bị kết tội. Cùng tháng đó, Zhao của Binance cũng nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vì không triển khai chương trình chống rửa tiền hiệu quả và vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ.
Vụ kiện mới nhất còn cáo buộc Zhao với "một loạt các dòng tweet sai sự thật, gây hiểu lầm và gian lận" mà họ cho là "gây ra các đợt rút tiền tại FTX", cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch.
John Reed Stark, Cựu Giám đốc Internet Enforcement của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ cho biết: "Binance đồng chọn danh pháp quy định để tạo ra một lớp vỏ hợp pháp. Hoàn toàn không có sự minh bạch hay bất kỳ xác nhận nào về tình hình tài chính của công ty. Các hoạt động của Binance thậm chí còn mờ ám hơn cả FTX".
Trước đó ngày 5/6/2023, SEC kiện Binance, Binance.US và tỷ phú CZ với 13 cáo buộc, bao gồm thổi phồng khối lượng giao dịch, điều hướng dòng tiền của khách hàng, không hạn chế người Mỹ khỏi nền tảng và đánh lừa nhà đầu tư. Phía cơ quan quản lý cũng cáo buộc CZ có quyền truy cập vào tài sản của người dùng Binance.US.
“Những khó khăn của Binance cho thấy thách thức mà ngành công nghiệp tiền số phải đối mặt”, Charles Storry, người đứng đầu bộ phận phát triển dự án DeFi, nói.
Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua (11/11) cho biết, sẽ áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số loại rượu mạnh nhập khẩu có nguồn gốc từ Liên minh châu Âu (EU) từ 15/11.
Trong tương lai, với hệ thống công nghệ và dữ liệu mà họ đang có, Qatar Airways sẽ biết được nhất cử nhất động với dữ liệu real-time 360 độ của 3 triệu khách hàng thân thiết. Thông qua app, Qatar...
Hôm nay (12/11), chính phủ New Zealand đã đưa ra lời xin lỗi trên toàn quốc tới hàng trăm nghìn người bị ngược đãi., đó là những nạn nhân phải chịu đựng tình trạng lạm dụng thể chất và tình dục (như hiếp dâm, triệt sản và sốc điện…) trong suốt 70 năm qua.
Ngày nay, tài sản của Mansa Musa có thể khó tính toán. Nhưng các ước tính đương thời cho thấy ông có thể có tài sản trị giá tới 400 tỷ USD, điều này sẽ đưa giá trị tài sản ròng của ông lên trên những người đàn ông giàu nhất còn sống hiện nay.
Theo Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, Nga đang cân nhắc một kế hoạch sáp nhập ba công ty dầu mỏ khổng lồ, tạo thành nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới.
Đài RT (Nga) đưa tin, Bộ Ngoại giao Belarus thông báo trong tuyên bố vào ngày 11/11 rằng nước này đã chính thức nhận lời đề nghị làm đối tác của nhóm BRICS.
Bitcoin tăng giá kỷ lục, đồng USD cũng giao dịch ở mức cao nhất trong 4 tháng và cổ phiếu Tesla thăng hoa trong bối cảnh nhà đầu tư đặt cược vào những nhân tố được hưởng lợi nhiều nhất sau khi ông Trump trở thành Tổng thống đắc cử.
Quý 1/2025, VPBank (VPB) ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hợp nhất gần 15,600 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5,015 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.
Trong quý I, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 7.236 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thu nhập bình quân nhân viên giảm xuống còn 42,4 triệu đồng do chi phí lương...
Điểm nhấn đáng chú ý trong phiên hôm nay là cổ phiếu SHB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội khớp lệnh với khối lượng cao kỷ lục lên tới gần 223 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 2.830 tỷ đồng, đánh dấu mức cao kỷ lục của mã này.
(ĐTCK) Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI đã hướng lên sau khi xuống vùng quá bán, trong khi chỉ báo MACD chuyển sang đi ngang củng cố cho sự hiện hữu của lực cầu. Cùng với đó chỉ báo CMF cũng hướng...
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đối mặt với nhiều yếu tố bất định, từ chính sách thuế toàn cầu đến động thái siết chặt tiền tệ của các nền kinh tế lớn như Mỹ. Trong bối cảnh đó,...
(ĐTCK) Phiên giao dịch sóng gió của thị trường, khi tín hiệu xấu xuất hiện ngay khi mở cửa và kéo dài cho đến gần cuối phiên khiến VN-Index có lúc giảm tới 70 điểm. Nhưng dòng tiền bắt đáy đã lên...
Mỹ vừa ra quyết định áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với pin mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam và 3 quốc gia Đông Nam Á khác, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam chịu mức thuế lên tới...
Cảnh báo rủi ro
Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không phải lời khuyên đầu tư.
Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, và được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư độc lập.
Liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Các trang web như vậy không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và có thể không tuân theo cùng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư, bảo mật hoặc khả năng truy cập như của chúng tôi.
Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch tài chính, chứng khoán hay tiền mã hoá và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.
Bạn không nên chia sẻ nội dung trên trang web với người không đủ hiểu biết về thị trường tài chính.
Trang web đang được vận hành thử nghiệm nội bộ, không sử dụng vào mục đích thương mại.
