Tuyên án nhóm đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng rồi rửa tiền qua ví điện tử

Với cáo buộc "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền", Mạc Bình Hưng cùng 20 đồng phạm đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt các mức án từ 7 đến 18 năm tù giam.

Đối tượng cầm đầu lĩnh 18 năm tù

Sau gần một tuần xét xử, chiều 20/5, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Mạc Bình Hưng (SN 1991, ở tỉnh Bình Thuận) 18 năm tù; Nguyễn Văn Bằng 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng vụ án, 19 bị cáo đồng phạm với Hưng và Bằng bị tuyên các mức án từ 7 - 16 năm tù cùng tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Rửa tiền".

Về dân sự, HĐXX ghi nhận nhóm bị cáo phạm tội rửa tiền đã nộp khắc phục hậu quả vụ án với số tiền hơn 8 tỷ đồng; còn nhóm bị cáo lừa đảo phải bồi thường hơn 11 tỷ còn lại.

Vụ án được phát hiện khi chị Nguyễn Thị L. (SN 1985, trú quận Cầu Giấy) làm đơn trình báo cơ quan công an về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền khi chị lên Facebook xin việc làm kế toán online vào tháng 8/2022.

Theo đó, chị L. được tài khoản Telegram tên "Nguyễn Thị Niên" giới thiệu là nhân viên tuyển dụng của hệ thống nhà thuốc Phamarcity, cho chị L. xem thẻ nhân viên công ty và hướng dẫn truy cập vào một đường link, đăng ký tài khoản bằng số điện thoại và cấp ID để làm nhiệm vụ “nhập số liệu đơn hàng” cho công ty.

Quá trình làm việc, chị L. được một đối tượng khác sử dụng tài khoản Telegram tên “Thư Ký Yến Phamarcity” liên hệ cho biết, công ty có 1 kỳ làm nhiệm vụ đơn hàng và chỉ có 3 phút hoàn thành để nhận hoa hồng.

Mỗi kỳ làm nhiệm vụ, “Thư Ký Yến Phamarcity” hướng dẫn chị L. nạp tiền trước vào tài khoản trên website đã đăng ký.

Trong hai lần đầu nạp tiền, chị L. nhận được gốc và lãi, tuy nhiên đến lần thứ 3 đối tượng yêu cầu chị nạp 30 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp, song không thể rút tiền ra.

Tiếp tục theo hướng dẫn của đối tượng “phải nạp thêm tiền mới rút ra được”, từ ngày 25 - 30/8/2022, chị L. đã 24 lần chuyển hơn 19,9 tỷ đồng đến 15 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp và bị chiếm đoạt.

Sau khi tiếp nhận trình báo của chị L, công an phát hiện các tài khoản ngân hàng mà chị L. được chỉ định chuyển tiền đến do Bộ phận 777pay thuộc Công ty Jibian (có trụ sở tại Campuchia) quản lý.

Đây là doanh nghiệp hoạt động dưới sự điều hành của một đường dây tội phạm. Công ty Jinbian chia làm 8 bộ phận và "rửa tiền" cho nhiều nguồn tiền bất hợp pháp ở nhiều quốc gia. Riêng bộ phận 777pay phụ trách "thị trường" Việt Nam, chuyên "rửa tiền" bất hợp pháp từ các app đánh bạc trên mạng, tiền do lừa đảo, bằng phương thức thành lập cổng trung gian thanh toán trên trang web https://mem.77777.org để chuyển, nhận tiền nhằm chuyển đổi tiền bất hợp pháp thành tiền "sạch" (không thể truy xuất được nguồn gốc).

Cơ quan tố tụng xác định, 19,9 tỷ đồng của chị L. bị chiếm đoạt, do Hưng cùng nhóm nhân viên tổ nhập khoản thuộc Bộ phận 777pay đã hướng dẫn, cung cấp số tài khoản ngân hàng để chị L. giao dịch chuyển tiền vào, rồi lên điểm trên hệ thống.

Cần tuyên án nghiêm khắc để răn đe

Đáng chú ý, “lần” theo dòng tiền của chị L. bị chiếm đoạt, cơ quan điều tra làm rõ nhóm đồng phạm của Hưng nhận “rửa tiền” bằng hình thức nhận tiền qua tài khoản rồi cho nhân viên đi rút tiền mặt giao cho khách, hoặc chuyển đến các tài khoản ngân hàng do khách chỉ định.

Công việc của nhóm này là thuê người lạ mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền, chuyển tiền và rút tiền; thuê người làm kế toán và quản lý các tài khoản ngân hàng và chuyển tiền online.

HĐXX nhận xét, trong vụ án, Mạc Bình Hưng, Nguyễn Văn Bằng cùng đồng phạm dù biết nguồn tiền “khách hàng” chuyển đến không phải của mình, song vẫn giúp sức cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt.

“Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ…”, bản án nêu và cho rằng, khi quyết định hình phạt HĐXX thấy các bị cáo ở nhóm nhóm tội "lừa đảo tài sản”, đều làm công ăn lương, chỉ Mạc Bình Hưng là người quản lý, giữ vai trò cao nhất, Nguyễn Văn Bằng vai trò phạm tội quan trọng thứ hai.

Quá trình điều tra, dù các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, song xét hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa.