TAND Tối cao yêu cầu báo cáo kết quả các vụ án về tội rửa tiền trước ngày 28/10

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.

TAND Tối cao vừa ban hành văn bản đề nghị TAND và Tòa án quân sự các cấp báo cáo số liệu các vụ án về tội Rửa tiền, tội Tài trợ khủng bố, tội Khủng bố, tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân đã được xét xử. Thời gian báo cáo từ ngày 1/12/2023 cho đến ngày 25/10/2024.

Kết quả báo cáo gửi về Vụ Giám đốc kiểm tra I TAND Tối cao trước ngày 28/10/2024 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo TAND Tối cao.

Trước đó, tại Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 5/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, thực hiện kế hoạch này, ngày 19/8/2022, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện trong toàn hệ thống Tòa án.

Quyết định số 941 được ban hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản đối với tội rửa tiền, tài trợ khủng bố, đặc biệt đối với các lĩnh vực có rủi ro cao trên cơ sở hợp tác trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đặt mục tiêu tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đàm phán ký kết các Biên bản ghi nhớ với các nước về phòng, chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, quyết định này cũng góp phần tăng cường cơ chế phối hợp, hợp tác liên bộ, ngành trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

>> Minh bạch hóa trao đổi dữ liệu xuyên biên giới để chống hoạt động rửa tiền