Số phận dự án Đại Ninh và phán quyết về số tiền 2.700 tỷ đồng

08:17 21/01/2025

Xét xử vụ án liên quan dự án Đại Ninh (Lâm Đồng), ngoài tuyên phạt các bị cáo, Hội đồng xét xử (HĐXX) còn đưa ra phán quyết về số tiền hưởng lợi 2.700 tỷ đồng của ông Nguyễn Cao Trí.

Chiều 20/1, tại phiên tòa xét xử vụ án ''Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'' xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng, ngoài tuyên phạt mức án đối với các bị cáo, HĐXX cũng đưa ra phán quyết về các vấn đề liên quan khác.

Theo đó, HĐXX kiến nghị Thanh tra Chính phủ xem xét hủy bỏ Kết luận thanh tra số 1033/2021. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 và các lần tiếp theo (nếu có) của Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN); tiến hành các thủ tục cần thiết để toàn bộ diện tích đất đã giao cho Công ty SGĐN thực hiện dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái Đại Ninh, chấm dứt hoạt động theo đúng Kết luận thanh tra 929/2020 và các quy định của pháp luật.

Về số tiền hưởng lợi 2.700 tỷ đồng của bị cáo Nguyễn Cao Trí, HĐXX xác định, sau khi mua dự án Đại Ninh, ông Trí đã sử dụng pháp nhân là Công ty Lavender để bán dự án cho Tập đoàn Novaland. Hai bên thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ tại Công ty SGĐN cho Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) với tổng giá trị giao dịch là 27.600 tỷ đồng theo 5 đợt thanh toán.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí. Ảnh: CTV

Đến ngày 7/10/2022, Công ty Thiên Vương mới thanh toán 2.700 tỷ đồng và không tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận. Số tiền này, ông Trí sử dụng gần 1.700 tỷ đồng trả cho bà Phan Thị Hoa (chủ cũ của dự án Đại Ninh) để được bà Hoa xác nhận ông sở hữu 58% cổ phần Công ty SGĐN. Hơn 1.000 tỷ đồng còn lại được ông Trí sử dụng.

Tòa xác định bà Phan Thị Hoa, Tập đoàn Novaland và các bên tham gia giao dịch chuyển nhượng dự án biết rõ việc dự án đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi và biết ông Trí sẽ phải thực hiện các hành vi “chạy” thủ tục để được điều chỉnh kết luận thanh tra từ "thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án" thành "cho gia hạn, giãn tiến độ dự án", tuy nhiên, các bên vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.

Số tiền 2.700 tỷ đồng mà ông Trí nhận của Tập đoàn Novaland là số tiền hưởng lợi bất chính, có được từ chuỗi hành vi phạm tội của ông Trí và các đồng phạm. Do đó, cần tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền thu lời bất chính này. Tranh chấp giữa ông Trí và Công ty Thiên Vương (nếu có) sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Tòa cũng buộc bà Phan Thị Hoa phải nộp lại gần 1.700 tỷ đồng đã nhận từ ông Trí, còn ông Trí phải nộp lại hơn 1.000 tỷ đồng. Tòa không chấp nhận yêu cầu của Công ty SGĐN, Công ty Thiên Vương, Tập đoàn Novaland đề nghị không tịch thu số tiền 2.700 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bà Hoa đã tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo trình bày của bà Hoa thì có trị giá khoảng 1.700 tỷ đồng).

Tòa án cũng quyết định tiếp tục kê biên 7 bất động sản của ông Trí để đảm bảo thi hành án.

Công ty SGĐN ban đầu do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT. Thanh tra Chính phủ xác định, quá trình thực hiện dự án, Công ty SGĐN có nhiều vi phạm, thuộc các trường hợp thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án nên đã ban hành Kết luận thanh tra số 929 kiến nghị Chính phủ: Giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án Đại Ninh.

Ông Nguyễn Cao Trí biết dự án Đại Ninh bị kiến nghị thu hồi nhưng vẫn thỏa thuận với bà Hoa mua lại dự án Đại Ninh thông qua việc mua lại cổ phần của Công ty SGĐN.

Sau đó ông Trí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan nhà nước tại Trung ương và tỉnh Lâm Đồng, để biến dự án Đại Ninh từ tình trạng “thu hồi dự án” thành “không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án”.

VKSND Tối cao xác định, ông Nguyễn Cao Trí mua dự án để chuyển nhượng và trục lợi.