SEC Hoa Kỳ buộc tội 4 cá nhân điều hành Ponzi tiền điện tử 295 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố cáo buộc chống lại bốn người tham gia một kế hoạch Ponzi tiền điện tử vào thứ Sáu.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor và Jonathan Tetreault bị cáo buộc có liên quan đến Trade Coin Club, “một chương trình Ponzi tiền điện tử lừa đảo đã huy động được hơn 82.000 Bitcoin, trị giá 295 triệu đô la vào thời điểm đó, từ hơn 100.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới,” SEC mô tả.

Braga là người đã tạo và kiểm soát Trade Coin Club. Cơ quan quản lý giải thích thêm rằng chương trình tiếp thị đa cấp hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận tối thiểu 0,35% hàng ngày “từ các hoạt động của một bot giao dịch tài sản tiền điện tử có mục đích”. Lưu ý rằng chương trình hoạt động từ năm 2016 đến năm 2018, SEC nêu chi tiết:

“Braga bị cáo buộc đã bòn rút tiền của nhà đầu tư vì lợi ích của riêng mình và trả tiền cho một mạng lưới các nhà quảng bá Trade Coin Club trên toàn thế giới, bao gồm Paradise, Taylor và Tetreault”.

SEC cáo buộc cá nhân Braga đã nhận được ít nhất 8.396 Bitcoin trong số tiền đã đầu tư, Paradise nhận được 238 Bitcoin, Taylor nhận được 735 Bitcoin và Tetreault nhận được 158 Bitcoin.

David Hirsch, Giám đốc Đơn vị Tài sản Tiền điện tử và Mạng của Bộ phận Thực thi SEC, nhận xét:

“Chúng tôi cáo buộc rằng Braga đã sử dụng Trade Coin Club để đánh cắp hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới và làm giàu cho bản thân bằng cách khai thác sở thích đầu tư vào tài sản kỹ thuật số của họ”.

“Để đảm bảo thị trường công bằng và an toàn, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ phân tích và truy tìm blockchain để hỗ trợ trong việc truy quét những cá nhân cố tình gian lận chứng khoán”.

SEC cáo buộc rằng Braga và Paradise đã vi phạm các điều khoản về chống lừa đảo và đăng ký chứng khoán. Paradise còn vi phạm các điều khoản đăng ký người môi giới-đại lý của luật chứng khoán liên bang. Trong khi đó, Taylor đã vi phạm các điều khoản đăng ký chứng khoán và nhà môi giới – đại lý.

Cơ quan quản lý chứng khoán cũng nộp đơn khiếu nại thứ hai cáo buộc rằng Tetreault đã vi phạm các điều khoản đăng ký chứng khoán và đại lý môi giới.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• 4 nghị sĩ Hoa Kỳ buộc tội Gary Gensler “quản lý SEC sai lầm, đạo đức giả”
• Các cuộc điều tra của SEC Hoa Kỳ thúc đẩy nhà đầu tư đến với tiền điện tử