Bitrace đã phát hiện ra những cáo buộc liên quan xung quanh JPEX, một sàn giao dịch có trụ sở tại Hồng Kông. JPEX không chỉ bị nghi ngờ dàn dựng kéo thảm mà còn bị giám sát chặt chẽ vì bị cáo buộc đóng vai trò là trung tâm rửa tiền. Các giao dịch liên quan đến hơn 190 triệu rủi ro TRC20-USDT trong 20 tháng qua đã được thực hiện thông qua các địa chỉ liên quan, có khả năng gây nguy hiểm cho các nhà đầu tư tham gia vào nền tảng này.
Bằng chứng được cảnh sát đưa ra cho giới truyền thông sau khi cảnh sát bắt giữ 6 người sau cáo buộc gian lận tại một sàn giao dịch không có giấy phép ở Hồng Kông vào ngày 19/9/2023 | Nguồn: Louise Delmotte
Chuông báo động quy định cho JPEX
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ, khẳng định JPEX hoạt động như một nền tảng giao dịch ảo không được kiểm soát. SFC đã nói rõ không có đơn vị nào trong JPEX Group có giấy phép cần thiết để tiến hành kinh doanh dưới dạng nền tảng giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông. Những cáo buộc này đã phủ bóng tối lên uy tín của JPEX với tư cách là một sàn giao dịch, khiến Cục Tội phạm Thương mại Hồng Kông phải điều tra toàn diện về vấn đề này.
Bitrace phát hiện hoạt động rửa tiền
Bitrace, nổi tiếng vì liên quan đến việc phát hiện các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, trước đây đã gây lo ngại về việc JPEX bị khai thác như một điểm nóng rửa tiền. Cuộc kiểm toán quỹ dựa trên blockchain mới nhất của họ đã làm sáng tỏ hơn những lo lắng này. Bitrace đã kiểm tra tỉ mỉ 5 ví TRON (TRC20) nổi bật được liên kết với JPEX, với bài viết này nêu bật một ví như vậy làm ví dụ đại diện.
Ví đã được kiểm toán: TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o
Thời gian kiểm tra: ngày 31/12/2021, 23:36:42 – ngày 14/9/2023, 10:29:33
Trọng tâm Kiểm toán: Rủi ro liên quan đến tiền chảy vào địa chỉ, bao gồm cờ bạc trực tuyến, hoạt động bất hợp pháp và rửa tiền.
Dữ liệu tiết lộ rằng ví TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o đã tương tác với 30.585 người dùng đáng kinh ngạc trong 20 tháng qua, tích lũy được tổng cộng 687.002.533 USDT. Trong số tiền đáng kể này, một phần đáng kể chiếm 22,04% được coi là quỹ có rủi ro cao, lên tới 151.415.358 USDT.
Dữ liệu về dòng vốn hàng tháng cho thấy dòng vốn rủi ro đổ vào TLGiN6 tăng đột biến đáng chú ý trong năm 2023, có khả năng phản ánh các hoạt động của JPEX gia tăng.
Người dùng có nguy cơ cao là trung tâm của mối quan ngại
Bitrace cũng đã điều tra nhiều mặt về địa chỉ người dùng JPEX, nhằm mục đích xây dựng hồ sơ của những người dùng có mức độ rủi ro cao. Các phát hiện chỉ ra 2 địa chỉ thực hiện các giao dịch chuyển tiền quan trọng nhất tới TLGiN6 đều bị gắn cờ là có rủi ro cao. Địa chỉ đầu tiên thực hiện 969 giao dịch với số tiền lên tới 1.092.244 USDT, có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Địa chỉ thứ hai, với 897 giao dịch với tổng trị giá 387.692 USDT, có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như cờ bạc trực tuyến, dark web và rửa tiền. Hai địa chỉ này chỉ đóng góp chung 0,22% tổng số tiền nhận được.
Lấy ví dụ minh họa, một địa chỉ người dùng có rủi ro cao khác đã nhận được 1600 USDT trong tháng này từ mô hình quỹ kim tự tháp, 160.000 USDT vào tháng 6 từ nền tảng cờ bạc trực tuyến và 70.000 USDT từ số tiền thu được từ một vụ trộm coin. Địa chỉ này đã chuyển tổng cộng 830.400 USDT sang JPEX, cho thấy địa chỉ này có liên quan với tư cách là đại lý cho các nền tảng cờ bạc trực tuyến và bị các thực thể khác khai thác để rửa tiền điện tử.
Tóm lại, bằng chứng được đưa ra cho thấy JPEX đã thu hút một tỷ lệ quỹ tiền điện tử có rủi ro cao đáng báo động từ những người dùng có rủi ro cao trong quá trình hoạt động của mình. Các nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi tham gia vào nền tảng này vì tiền của họ có thể vô tình dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp.
