Sam Bankman-Fried có thể ngồi tù vì thất bại của FTX?

Cú sốc về sự sụp đổ đột ngột của FTX đang chuyển sang cơn thịnh nộ khi rõ ràng là CEO Sam Bankman-Fried (SBF) đã sử dụng tiền của khách hàng từ sàn giao dịch để bù lỗ cho đế chế thất bại của mình. Câu hỏi đặt ra lúc này là biểu tượng một thời được mọi người biết đến với cái tên SBF sẽ phải gánh chịu những hệ quả gì?

Sam Bankman-Fried (SBF) – CEO FTX

Trong khi sẽ có các vụ kiện dân sự vì khách hàng và nhà đầu tư mong muốn thu hồi những gì còn lại từ khối tài sản của FTX, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng được cho là đang điều tra, khiến nhiều người tò mò liệu cơ quan này có khởi tố tội hình sự và SBF có bị “bóc lịch” không?

Ngay cả khi sự thật có vẻ đáng nguyền rủa, nhiều luật sư đã trích dẫn 2 trở ngại tiềm ẩn để buộc tội SBF, mặc dù các công tố viên có thể vượt qua được.

Đầu tiên là quyền tài phán. Vì FTX là doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở chính tại Bahamas và không phục vụ cho người Hoa Kỳ nên các luật sư bào chữa có thể lập luận hành động của các nhà điều hành nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.

Theo Randall Eliason, một cựu công tố viên hiện đang giảng dạy luật tại George Washington University, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ rất giỏi trong việc tìm ra một “mối liên hệ” liên kết các bị cáo ở nước ngoài với lãnh thổ nước này. Hai luật sư khác ủng hộ quan điểm này, nói rằng các công tố viên sẽ dễ dàng tìm ra mối liên hệ trong vụ kiện FTX dưới hình thức ràng buộc FTX với các ngân hàng Hoa Kỳ, email, cuộc họp cấp tiểu bang hoặc các tương tác khác.

Trở ngại tiềm ẩn thứ hai đối trong quá trình truy tố hình sự là ý định. Cụ thể, Eliason nói rằng bất kỳ bản án kết tội nào cũng sẽ đặt ra câu hỏi SBF không chỉ đơn giản là kém năng lực mà là liệu anh ta có cố tình lừa dối các nhà đầu tư hay không?

“Quản lý công ty không đúng cách và làm mất nhiều tiền của người khác không phải là tội phạm. Lúc nào chả vậy. Đối với một vụ án hình sự, phải có dấu hiệu lừa dối”.

Eliason nói thêm rằng ông không nắm rõ các chi tiết dẫn đến vụ sụp đổ của FTX, nhưng các công tố viên có thể chứng minh yếu tố lừa dối bằng một chứng cứ gì đó như các cuộc giao tiếp có bằng chứng rõ ràng hoặc thể hiện kiểu hành vi chỉ ra ý định lừa đảo.

Tuy nhiên, theo một luật sư lâu năm về tiền điện tử, hành vi của SBF và các hoạt động kinh doanh của FTX rõ ràng là hành vi gian lận. Yêu cầu giấu tên, vị luật sư này chỉ ra các bằng chứng như điều khoản dịch vụ của FTX cũng như các bài trình bày trước nhà đầu tư của công ty và tuyên bố công khai của SBF.

Luật sư nói thêm rằng tất cả các yếu tố được đưa ra để các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xử lý vụ việc theo luật hình sự liên bang tại Mục 1343, bao gồm gian lận điện tử – một thuật ngữ mô tả nhiều loại gian lận được thực hiện với sự hỗ trợ của các công cụ điện tử. Quy định này áp dụng hình phạt tối đa là 20 năm tù.

SBF hiện chưa bị buộc bất cứ tội gì và sẽ được cho là vô tội đến khi bị tuyên có tội trước tòa. Anh đã không trả lời các câu hỏi liệu anh có lo ngại về cáo buộc hình sự tiềm ẩn hoặc ngồi tù hay không?

Nếu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc hình sự, cơ quan này cũng sẽ phải bắt giữ mọi nhà điều hành FTX mà họ tin rằng đồng lõa với bất kỳ hành vi sai trái nào. Điều đó sẽ dẫn đến việc phải xác định vị trí của họ và sắp xếp dẫn độ. Một báo cáo cuối tuần chưa được xác nhận cho biết một số nhà điều hành FTX đã bay đến Hồng Kông nhưng SBF vẫn ở Bahamas.

• Cộng đồng ngày càng lo ngại bankrun diễn ra với Crypto.com
• Xuất hiện báo cáo xung đột về việc SEC giúp đỡ FTX thông qua các lỗ hổng pháp lý
• Kraken đóng băng tài khoản của FTX Group, Alameda Research và các CEO