Phong tỏa tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá 800 tỷ đồng

Công an Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 800 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ ô tô, điện thoại và phong tỏa tài khoản liên quan.

Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá trực tuyến quy mô hơn 800 tỷ đồng, do Nguyễn Văn Phong (SN 1983, Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Nam (SN 1990, Bắc Ninh) cầm đầu.

Theo điều tra, nhóm tội phạm này hoạt động chuyên nghiệp, sử dụng mạng Internet, các ứng dụng như Telegram, Zalo và tài khoản ngân hàng không chính chủ để tổ chức đánh bạc và thanh toán. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng liên tục thay đổi tài khoản và phương thức hoạt động.

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đồng loạt triển khai 5 tổ công tác, bắt giữ Phong, Nam cùng nhiều đối tượng khác, bao gồm Nguyễn Hữu Quỳnh (SN 1985, Bắc Ninh), Hoàng Anh Quang (SN 1985, Hà Nội), Nguyễn Văn Thuần (SN 1983, Kiên Giang), Trần Minh Hoàng (SN 1986, Hà Nội), Đoàn Hoài Nam (SN 1991, Hà Nội) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986, Hà Nội).

Tài liệu điều tra cho thấy, từ tháng 6/2024, Nguyễn Văn Nam nhận tài khoản cá độ từ một đối tượng cấp trên với hạn mức lên tới 25 tỷ đồng. Sau đó, Nam giao tài khoản này cho Quỳnh để theo dõi và thanh toán thắng thua. Từ tháng 6/2024 đến ngày 19/1/2025, nhóm này đã tổ chức cá độ với tổng số tiền lên đến 800 tỷ đồng.

Khi biết cơ quan công an mở đợt trấn áp tội phạm, Nam và Phong lập tức chuyển sang sử dụng tài khoản mới để che giấu hoạt động phạm pháp. Tuy nhiên, các giao dịch vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện. Quá trình điều tra mở rộng, cảnh sát xác định thêm nhiều đối tượng khác cũng tham gia điều hành, quản lý tài khoản cá độ và trực tiếp đánh bạc.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ 3 ô tô hạng sang gồm Mercedes GLC 300, Kia Carnival và Ford Ecosport, cùng 18 điện thoại di động phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phong tỏa 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng có liên quan.

Ngày 24/1, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Hữu Quỳnh, Nguyễn Văn Phong, Hoàng Anh Quang, Nguyễn Văn Thuần và Trần Minh Hoàng về tội "Tổ chức đánh bạc". Đối với Đoàn Hoài Nam và Nguyễn Trung Hiếu, do chỉ tham gia đánh bạc nên bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định tại Điều 322 và Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra.

>> Sập bẫy lừa đảo 'chuyển khoản nhầm', nạn nhân mất ngay 1 tỷ đồng