• CIM 13.647 0.00(0.00%)
  • VNI 1257.72 1.13(0.09%)
  • BTC 22928.79 221.16(0.96%)
  • GOLD 1788.92 5.01(0.28%)
  • WTI 89.87 0.65(0.72%)
  • EUR/USD 1.02151 0.00021(0.02%)
  • EUR/GBP 0.84555 0.00047(0.06%)
  • USD/CHF 0.95399 0.00112(0.12%)
  • USD/JPY 135.040 0.014(0.01%)
  • USD/CAD 1.28823 0.00008(0.01%)
  • GBP/USD 1.20799 0.00055(0.05%)
  • CAD/CHF 0.74050 0.00153(0.21%)
  • AUD/USD 0.69562 0.00017(0.02%)
  • NZD/USD 0.62922 0.00076(0.12%)
  • CIM 13.647 0.00(0.00%)
  • VNI 1257.72 1.13(0.09%)
  • BTC 22928.79 221.16(0.96%)
  • GOLD 1788.92 5.01(0.28%)
  • WTI 89.87 0.65(0.72%)
  • EUR/USD 1.02151 0.00021(0.02%)
  • EUR/GBP 0.84555 0.00047(0.06%)
  • USD/CHF 0.95399 0.00112(0.12%)
  • USD/JPY 135.040 0.014(0.01%)
  • USD/CAD 1.28823 0.00008(0.01%)
  • GBP/USD 1.20799 0.00055(0.05%)
  • CAD/CHF 0.74050 0.00153(0.21%)
  • AUD/USD 0.69562 0.00017(0.02%)
  • NZD/USD 0.62922 0.00076(0.12%)

Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 6: “Núp bóng” góp vốn đầu tư

08:34 06/08/2022

Nhận diện những chiêu thức rửa tiền - Bài 6: Núp bóng góp vốn đầu tư

Ông Trần Bắc Hà (phải) cùng con trai Trần Duy Tùng (trái) khi cùng tham gia một sự kiện trước đây.

Nếu Phan Sào Nam rửa tiền bẩn qua bất động sản, thì tội phạm trong nhiều vụ án khác lại có "mánh khóe" tinh vi hơn, đó là chuyển tiền ra nước ngoài để góp vốn đầu tư.

Đó là vụ án gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Theo đó, với vai trò là Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Bắc Hà đã "hỗ trợ" cho con trai mình là Trần Duy Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú) góp vốn sai quy định vào Ngân hàng liên doanh Lào – Việt (LaoVietBank, ngân hàng có trụ sở tại Lào). Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, hành vi của Trần Duy Tùng có dấu hiệu "vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới", " rửa tiền ".

Cụ thể, theo điều tra, Tập đoàn An Phú nói trên là của Trần Duy Tùng nhưng Tùng lại nhờ Trần Anh Quang (cháu ông Trần Bắc Hà) và Thái Thành Vinh đứng tên tham gia góp vốn. Riêng Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT giúp Tùng. Tập đoàn An Phú được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để thành lập liên doanh Công ty SHH Viêng Chăn (ngày 22/9/2015) với số vốn đầu tư ra nước ngoài là hơn 13,4 triệu USD (hơn 293 tỉ đồng, tương đương 49% vốn điều lệ).

Năm 2013, để Công ty SHH Viêng Chăn được góp vốn tại LaoVietBank, ông Trần Bắc Hà đã ký công văn gửi cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ cho LaoVietBank, cho phép BIDV góp bổ sung vào LaoVietBank 19,5 triệu USD (tương đương 410 tỉ đồng). Tiếp đó ông Hà nhiều lần ký văn bản gửi thủ tướng Lào đề xuất Chính phủ Lào giao BIDV lựa chọn cổ đông mới tham gia đầu tư vào ngân hàng này.

Đến năm 2015, LaoVietBank chấp thuận cho Công ty SHH Viêng Chăn góp 10% vốn điều lệ tương đương 10,4 triệu USD.

Theo báo cáo ngày 30/9/2015 của Trần Anh Quang, ngày 23/12/2015, Tập đoàn An Phú đã chuyển sang Lào 4 triệu USD từ tài khoản công ty mở tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Định. Tuy nhiên đó chỉ là trên giấy tờ, thực chất từ ngày 30/8/2013 đến 13/1/2015, Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đã nộp 10,4 triệu USD tiền mặt vào tài khoản của Thái Thành Vinh mở tại LaoVietBank.

Sau đó, ngày 1/7/2015, 10 triệu USD này đã dùng để góp 10% vốn điều lệ tại LaoVietbank. Toàn bộ số tiền 10 triệu USD (tương đương 81,5 tỉ đồng vào thời điểm đó) đã được xác nhận là tiền của Trần Duy Tùng, mượn danh nghĩa Công ty Outhid Houng Heung (do Trần Anh Quang thành lập dưới sự chỉ đạo của con trai ông Trần Bắc Hà) tham gia góp vốn vào Công ty SHH Viêng Chăn để góp vốn vào LaoVietBank.

Bên cạnh đó, toàn bộ cổ tức trị giá hơn 2,3 triệu USD mà LaoVietbank trả cho Công ty SHH Viêng Chăn thì chính Trần Duy Tùng là người quản lý và sử dụng cá nhân, không chuyển về nước theo quy định điều 65 luật Đầu tư năm 2014.

Từ đó, Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, việc Tập đoàn An Phú xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài thành lập liên doanh là Công ty SHH Viêng Chăn, thực hiện góp vốn vào LaoVietbank là để hợp thức hoá và che giấu hành vi đầu tư ra nước ngoài trái phép của Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh và Trần Anh Quang. Đồng thời hợp thức hoá số tiền 10,4 triệu USD tiền mặt Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đầu tư trái phép sang Lào, nộp gửi tiết kiệm tại LaoVietbank. Sau đó dùng để góp vốn vào LaoVietBank cho Công ty SHH Viêng Chăn thông qua Công ty Outhid Houng Heung.

Theo CQĐT, hành vi nộp trái phép 10,4 triệu USD của Tùng và Vinh có dấu hiệu của tội "vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới" và "rửa tiền".

Nhận diện những chiêu thức rửa tiền - Bài 6: Núp bóng góp vốn đầu tư

Đối tượng Đỗ Ngọc Hà, "trùm" đường dây cá độ thường lên mạng xã hội khoe tài sản đắt tiền.

Theo các chuyên gia pháp lý, ngoài vụ án này, thông qua hoạt động điều tra, xét xử nhiều vụ án khác thời gian qua cho thấy thiệt hại gây ra cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp cũng như nhà nước là vô cùng lớn. Trong đó, nhiều vụ tài sản bị chiếm đoạt, tham ô lên tới hàng trăm thậm chí hàng nghìn tỷ đồng. Số tiền, tài sản được các đối tượng chủ yếu sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân mua sắm nhiều bất động sản, ô tô sang, hàng hiệu…, góp vốn đầu tư vào các doanh nghiêp,… sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu nhằm hợp thức nguồn "tiền bẩn" thu được từ các hoạt động tội phạm hòng che dấu, tẩu tán tài sản.

Điển hình như trong vụ việc triệt phá đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng do đối tượng Đỗ Ngọc Hà (còn gọi là Hà Miên, trú tại quận Long Biên) cầm đầu, theo cơ quan chức năng, số tiền mặt thu được trong vụ án này là không đáng kể.

Lý giải điều này, theo Công an huyện Gia Lâm, rút kinh nghiệm từ những vụ án trước, các đối tượng sau này đã rất ít khi sử dụng giao dịch tiền mặt và dùng các thủ đoạn để che giấu đi nguồn tiền thu được, ẩn giấu số tài sản bất chính mà chúng thu được từ việc cá độ.

Một cán bộ Công an huyện Gia Lâm cho biết, các đối tượng đi mua chứng minh nhân dân trôi nổi trên mạng sau đó làm giả hồ sơ để mở tài khoản ngân hàng, nhằm phục vụ cho việc giao dịch tiền cá độ nên gây khó cho công tác điều tra, bởi khi xác minh được chủ tài khoản thì lại tìm ra một người khác.

Trong vụ án này, ngoài việc ẩn giấu số tiền thu được, những đối tượng "trùm" đường dây cá độ còn sử dụng các chiêu trò "rửa tiền" thông qua hình thức đầu tư kinh doanh, góp vốn vào các công ty khác.

Như trường hợp của đối tượng "Hà Miên", đây là một đối tượng nổi tiếng trên mạng xã hội về độ ăn chơi xa xỉ khi dùng quá nhiều đồ hiệu đắt tiền mà giới dân chơi truyền tai nhau rằng "nếu bán thanh lý nhanh cũng hàng chục tỷ".

Trước khi bị bắt giữ, "Hà Miên" đã liên kết với một công ty chuyên buôn bán xe hạng sang nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội), thông qua một người trong công ty này, đối tượng "Hà Miên" đã chuyển tiền để mua các siêu xe về bán, mỗi khi bán được, phía công ty này sẽ chuyển lại phần tiền gốc và lãi cho "Hà Miên". Theo cơ quan công an, sau khi "Hà Miên" bị bắt, vẫn còn nhiều xe sang có nguồn gốc từ tiền của đối tượng này chuyển sang để mua đang nằm trong cửa hàng của công ty nêu trên.

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp về giải pháp ngăn chặn tội phạm rửa tiền hiện nay, luật sư Nguyễn Thành Luân – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Việt cho rằng cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục hoạt thiện các quy định của pháp luật, cần phải tăng các chế tài xử phạt.

Đồng thời, để hoạt động chống rửa tiền đạt được hiệu quả cao hơn, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các bên liên quan cũng như khuyến khích việc tố giác, tố cáo và cung cấp thông tin từ quần chúng nhân dân.

"Trong cuộc chiến này, vai trò của các tổ chức tài chính, tín dụng cần "đậm nét" hơn nữa nhằm nâng cao khả năng phát hiện, giám sát các giao dịch nghi ngờ, các giao dịch bất thường, không rõ nguồn gốc để báo cáo với các cơ quan liên quan", luật sư Luân nói.

Bên cạnh đó cũng theo vị chuyên gia này, các Bộ, ngành cũng cần chủ động, tích cực hơn trong hoạt động phối hợp cung cấp thông tin và tổ chức triển khai các giải pháp, tránh những trường hợp như vụ án đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ với các tội danh như rửa tiền, tổ chức đánh bạc... mà phải mất một thời gian dài mới bị phát hiện.

"Cần chú trọng nâng cao trình độ năng lực, kiến thức về phòng, chống rửa tiền cho cán bộ làm công tác chuyên trách không chỉ trong ngành Công an mà cả ngành Ngân hàng. Đồng thời phải đẩy mạnh triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử… qua đó có thể công khai và kiểm soát được các giao dịch đáng ngờ, phục vụ hiệu quả cho công tác phòng chống rửa tiền", luật sư Nguyễn Thành Luân nói.

Xem thêm:

Nội dung liên quan:Bất động sản
Nhận diện những
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 5: “Lợi dụng” thị trường chứng khoán
4 ngày trước
Tội phạm rửa tiền lợi dụng triệt để sự "bùng nổ" của khoa học công nghệ và lỗ hổng pháp luật để hoạt động, vài năm gần đây, chúng hướng đến thị trường chứng khoán như mảnh...
Có 100 triệu đồng, chọn kênh đầu tư nào bảo đảm sinh lời?
Có 100 triệu đồng, chọn kênh đầu tư nào bảo đảm sinh lời?
4 ngày trước
Không phải chờ đến khi có tiền tỉ trong tay mới tính chuyện chọn kênh đầu tư, rất nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu "khởi nghiệp" trên thị trường tài chính với số vốn ban đầu chỉ từ 100 triệu...
Lãi suất Ngân hàng HDBank tháng 8/2022: Tăng ở hầu hết các kỳ hạn
Lãi suất Ngân hàng HDBank tháng 8/2022: Tăng ở hầu hết các kỳ hạn
5 ngày trước
Tháng 8 này, lãi suất Ngân hàng HDBank ghi nhận tăng tại nhiều kỳ hạn gửi so với trước và có mức cao trên 7%/năm thuộc về kỳ hạn 12 tháng với 13 tháng.
Lãi suất Ngân hàng Techcombank tháng 8/2022: Vẫn trong xu hướng tăng
Lãi suất Ngân hàng Techcombank tháng 8/2022: Vẫn trong xu hướng tăng
5 ngày trước
Biểu lãi suất huy động cho tiền gửi tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm Phát Lộc trả lãi cuối kỳ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trong tháng 8/2022 đều có sự điều chỉnh tăng tại...
Đề nghị truy tố nguyên chủ tịch Tập đoàn Gold Time chiếm đoạt hơn 800 tỉ đồng
Đề nghị truy tố nguyên chủ tịch Tập đoàn Gold Time chiếm đoạt hơn 800 tỉ đồng
5 ngày trước
Cơ quan tố tụng cáo buộc sau khoảng 2 năm hoạt động, bị can Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã lôi kéo hơn 360.000 người tham gia vào hệ thống đa cấp của Tập đoàn Gold Time rồi chiếm đoạt khoảng...
NCB miễn nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc
NCB miễn nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc
5 ngày trước
Ngân hàng NCB liên tục có các quyết định quan trọng liên quan đến nhân sự cấp cao trong thời gian gần đây.
Techcombank sắp phát hành hơn 6,3 triệu cổ phiếu TCB, giá 10.000 đồng/cp
Techcombank sắp phát hành hơn 6,3 triệu cổ phiếu TCB, giá 10.000 đồng/cp
5 ngày trước
Techcombank sẽ phát hành hơn 6,3 triệu cổ phiếu TCB cho người lao động với giá ưu đãi 10.000 đồng/cp, thấp hơn 74% so với thị giá hiện nay.
VDSC: Cổ phiếu ngân hàng vẫn có thể tăng trong ngắn hạn và dẫn dắt thị trường chung
VDSC: Cổ phiếu ngân hàng vẫn có thể tăng trong ngắn hạn và dẫn dắt thị trường chung
5 ngày trước
Theo VDSC, nhóm ngân hàng sẽ dẫn đắt đà tăng của thị trường trong tháng 8 nhờ giá vẫn ở vùng chiết khấu tốt và triển vọng kinh doanh tích cực trong quý III.
Thứ Tư, 10/08/2022
06:50
   
JapanJPYJapan
   
8.6%
8.4%
9.2%
08:30
   
ChinaCNYChina
   
Thực tế: 0.5%
Dự báo: 0.5%
Trước đó: -0.2%
0.5%
0.5%
-0.2%
08:30
   
ChinaCNYChina
   
Thực tế: 2.7%
Dự báo: 2.9%
Trước đó: 2.5%
2.7%
2.9%
2.5%
08:30
   
ChinaCNYChina
   
Thực tế: 4.2%
Dự báo: 4.8%
Trước đó: 6.1%
4.2%
4.8%
6.1%
12:00
   
FinlandEURFinland
   
8.9%
5.5%
29 phút nữa
   
SwedenSEKSweden
   
Thực tế:
Dự báo:
Trước đó: -7.5%
-7.5%
29 phút nữa
   
GermanyEURGermany
   
Thực tế:
Dự báo: 7.5%
Trước đó: 7.6%
7.5%
7.6%
29 phút nữa
   
GermanyEURGermany
   
Thực tế:
Dự báo: 0.9%
Trước đó: 0.1%
0.9%
0.1%
29 phút nữa
   
GermanyEURGermany
   
Thực tế:
Dự báo: 8.5%
Trước đó: 8.2%
8.5%
8.2%
29 phút nữa
   
GermanyEURGermany
   
Thực tế:
Dự báo: 0.8%
Trước đó: -0.1%
0.8%
-0.1%
Lộ diện top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt NamLộ diện top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
2 giờ trước
Ngày 10/8, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế (NCIF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Konrad-Adenauer-Stiftung Việt Nam (KAS) công bố danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VPE500).
Giá xăng trong nước dự kiến bước vào kỳ điều chỉnh mới vào ngày 11/8Giá xăng trong nước dự kiến bước vào kỳ điều chỉnh mới vào ngày 11/8
2 giờ trước
Investing.com - Ngày mai 11/8, giá xăng trong nước sẽ bước vào kỳ điều chỉnh mới. Với mức giá duy trì thấp trong suốt thời gian qua, giá xăng trong nước có khả năng sẽ tiếp tục thiết lập hạ giá lần...
Giao dịch chứng khoán phiên sáng 10/8: CII nổi sóng, một số bluechip bị chốt lờiGiao dịch chứng khoán phiên sáng 10/8: CII nổi sóng, một số bluechip bị chốt lời
2 giờ trước
(ĐTCK) HPG tiếp tục là mã hút ròng tiền, nhưng tâm điểm của phiên sáng nay lại là CII khi bất ngờ từ mức giá dưới tham chiếu được kéo thẳng lên kịch trần và còn dư mua giá trần rất lớn. VN-Index...
Giao dịch chứng khoán phiên sáng 10/8: CII nổi sóng, thị trường giằng co trong biên độ hẹpGiao dịch chứng khoán phiên sáng 10/8: CII nổi sóng, thị trường giằng co trong biên độ hẹp
2 giờ trước
(ĐTCK) HPG tiếp tục là mã hút ròng tiền, nhưng tâm điểm của phiên sáng nay lại là CII khi bất ngờ từ mức giá dưới tham chiếu được kéo thẳng lên kịch trần và còn dư mua giá trần rất lớn.
Na Uy dự kiến hạn chế xuất khẩu điện sang châu ÂuNa Uy dự kiến hạn chế xuất khẩu điện sang châu Âu
2 giờ trước
Investing.com - Na Uy dự kiến sẽ hạn chế xuất khẩu điện sang châu Âu nếu mực nước tại các nhà máy thuỷ điện của nước này tiếp tục giữ ở mức thấp. Thông tin này như một đòn giáng vào hy vọng...
Tesla đạt thỏa thuận mua nguyên liệu sản xuất xe điện trị giá 5 tỷ USDTesla đạt thỏa thuận mua nguyên liệu sản xuất xe điện trị giá 5 tỷ USD
2 giờ trước
Investing.com - Tesla (NASDAQ:TSLA) đã ký hợp đồng trị giá khoảng 5 tỷ USD để mua nguyên liệu sản xuất pin của họ từ các công ty chế biến niken ở Indonesia, một trong những quan chức chính phủ Indonesia...
Ngân hàng Thế giới dự báo GDP Việt Nam năm 2022 tăng 7,5%. Thị trường 10/8Ngân hàng Thế giới dự báo GDP Việt Nam năm 2022 tăng 7,5%. Thị trường 10/8
3 giờ trước
Investing.com – Đối mặt với lo lắng lạm phát tăng cao, thiếu hụt lao động, tuy nhiên Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa ra dự báo GDP Việt Nam năm 2022 tăng 7,5%.
Trung Quốc: Lạm phát tăng nhưng không cao như kì vọng khi chính sách ZeroCovid vẫn được duy trìTrung Quốc: Lạm phát tăng nhưng không cao như kì vọng khi chính sách ZeroCovid vẫn được duy trì
3 giờ trước
Theo Ambar Warrick Các chỉ số giá tiêu dùng và giá sản xuất của Trung Quốc cho tháng 7 thấp hơn kỳ vọng vào thứ Tư, cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang vật lộn với tác động của...
Dầu tiếp tục giảm sau khi Mỹ công bố dự trữ dầu thôDầu tiếp tục giảm sau khi Mỹ công bố dự trữ dầu thô
4 giờ trước
Theo Ambar Warrick Giá dầu giảm hôm thứ Tư, kéo dài đà giảm qua đêm sau khi dữ liệu ngành cho thấy kho dự trữ dầu thô của Mỹ tăng hơn dự kiến ​​trong tuần qua.Các nhà đầu tư cũng cảnh giác với ...
CK Úc mở cửa giảm điểm, mất chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp; CBA báo cáo lợi nhuận tăng 9%CK Úc mở cửa giảm điểm, mất chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp; CBA báo cáo lợi nhuận tăng 9%
5 giờ trước
Theo Oliver Gray Chỉ số S & P / ASX 200 giảm 26,7 điểm tương đương 0,4% xuống 7.003,1 sau giờ giao dịch đầu tiên của ngày thứ Tư, giảm trong ngày đầu tiên trong ba ngày trong bối cảnh cổ phiếu ngành công...
Vàng tăng lên trên ngưỡng 1.800USD trước khi Mỹ công bố dữ liệu CPIVàng tăng lên trên ngưỡng 1.800USD trước khi Mỹ công bố dữ liệu CPI
5 giờ trước
Theo Barani Krishnan Giá vàng đã tăng trên mức 1.800 đô la quan trọng trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Ba khi những người tham gia thị trường đặt cược rằng vị thế tài sản an toàn của thị trường...
Dow giảm sau cảnh báo của Micron; Dữ liệu CPI được chú ýDow giảm sau cảnh báo của Micron; Dữ liệu CPI được chú ý
5 giờ trước
Theo Yasin Ebrahim Chỉ số Dow giảm hôm thứ Ba, một ngày trước khi Mỹ công bố dữ liệu cập nhật mới về lạm phát, sau khi cảnh báo về lợi nhuận của nhà sản xuất chip Micron tạo áp lực lên các cổ...