Trong 27 ngày, Nguyễn Thị Thủy (SN 1983, ở Thanh Oai, Hà Nội) đã dùng hơn 11 tỷ đồng để chơi cờ bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề.
VKSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 9 bị can về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong số các bị can, Nguyễn Thị Thủy (SN 1983, ở Thanh Oai) chưa chồng, có 2 con, có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã "đốt" hơn 11 tỷ đồng vào cờ bạc dưới hình thức lô, đề.
Theo đó, khoảng 17h chiều ngày 22/1/2024, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Nội) tiến hành kiểm tra hành chính tại khu vực đường xóm Thanh Bình (thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai).
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thường Tâm (SN 1982) có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra điện thoại của Tâm, tổ công tác phát hiện nhiều nội dung liên quan đến hoạt động ghi số lô, số đề. Qua quá trình đấu tranh, Cơ quan điều tra làm rõ một đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng. Các đối tượng thống nhất hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc.
Cáo buộc cho rằng, khoảng tháng 9/2023, Nguyễn Thị Thủy (SN 1983, ở Thanh Oai) có đặt vấn đề với Nguyễn Thường Tâm (SN 1982, ở Thanh Oai) về việc nhận các số lô, đề. Tâm hỏi Mai Văn Vượng (SN 1975, ở Thanh Oai) để chuyển các số lô, đề của Thủy cho Vượng nhằm hưởng chênh lệch.
Vượng đồng ý tổ chức đánh bạc cho Thủy và nhận thêm các số lô, đề của Nguyễn Minh Long (SN 2000, ở Thanh Oai), Nguyễn Văn Thường (SN 1967, ở Ứng Hòa), Bùi Văn Tây (SN 1967, ở Ứng Hòa) và một số người khác.
Sau đó, Vượng tổng hợp các số lô, đề nhận của khách, rồi chuyển một phần cho Lê Văn Thắng (SN 1976, ở Ứng Hòa) để hưởng lợi chênh lệch; san bảng và chuyển ngược lại một phần cho Bùi Văn Tây. Phần còn lại, Vượng trực tiếp chịu thắng thua với khách đánh bạc.
Ngoài hành vi đánh bạc với Tâm như trên, Thủy còn đánh bạc dưới hình thức chuyển các số lô, đề cho Đào Xuân Dương (SN 1982, ở Chương Mỹ). Sau khi nhận các số lô, số đề của Thủy, Dương đã chuyển cho Đỗ Thị Thảo (SN 1977, ở Chương Mỹ) để hưởng lợi chênh lệch.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 23/12/2023-22/1/2024, Mai Văn Vượng đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, đề với số tiền hơn 7,1 tỷ đồng. Vượng thu lợi bất chính hơn 531 triệu đồng. Trong khi đó, Nguyễn Thường Tâm đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, số đề với cùng thời gian, số tiền hơn 6 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 546 triệu đồng.
Các bị can khác đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, số đề với số tiền từ hơn 57 triệu đồng đến hơn 2,7 tỷ đồng, hưởng lợi từ hơn 50 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.
Trong số các bị can, từ cuối tháng 12/2023 đến cuối tháng 1/2024, Nguyễn Thị Thủy đã đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Nguyễn Thường Tâm và Đào Xuân Dương trong 27 ngày với tổng số tiền đánh bạc là hơn 11,3 tỷ đồng, bị thua hơn 4,4 tỷ đồng.
>> Công an bắt 4 đối tượng lập 25 công ty, mở hơn 100 tài khoản ngân hàng lừa đảo hơn 100 tỷ đồng của người dân cả nước
