Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 159 triệu đồng của khách để "bù lỗ" đầu tư tại Công ty GFDI, nơi đang vướng vào vụ lừa đảo hơn 3.700 tỷ đồng.
Ngày 16/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an quận Cẩm Lệ vừa khởi tố bị can Hoàng Thị Ngọc Mai (38 tuổi, quê Quảng Bình), nhân viên tư vấn tín dụng tại một ngân hàng trên địa bàn, để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Theo cơ quan điều tra, Mai tham gia đầu tư tài chính và ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) nhưng bị thua lỗ. Để "bù lỗ", Mai đã lập hồ sơ vay giả trên ứng dụng ngân hàng và đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng. Từ tháng 6 đến tháng 12/2024, Mai đã chiếm đoạt hơn 159 triệu đồng từ 4 khách hàng thông qua các thủ đoạn này.
Hiện Công an quận Cẩm Lệ đang thông báo tìm các nạn nhân khác để mở rộng điều tra.
| Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ tống đạt các quyết định đối với Hoàng Thị Ngọc Mai. (Ảnh: CADN) |
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI. Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988), Tổng Giám đốc công ty, cùng nhiều lãnh đạo khác bao gồm Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992, Trưởng phòng Ngân quỹ), Nguyễn Đỗ Đạt (SN 1992, Giám đốc Tài chính), Tô Hồng Trà (SN 1991, Giám đốc), và Trần Thị Kiều Trang (SN 1988, Phó Giám đốc chi nhánh) đã bị khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 5/2018, Công ty GFDI đã huy động vốn từ khách hàng thông qua các hợp đồng vay tiền, quảng cáo rằng số vốn này sẽ được đầu tư vào các dự án sinh lời cao như chuỗi nhà hàng, sản xuất hàng tiêu dùng và phim điện ảnh. Các gói lãi suất hấp dẫn, lên đến 3,5%/tháng, đã được đưa ra để thu hút người dân.
Tuy nhiên, điều tra cho thấy số tiền huy động được sử dụng để xoay vòng tài chính, trả lãi cho người trước bằng tiền của người sau. Đến tháng 11/2024, công ty mất khả năng thanh toán. Tổng cộng, hơn 3.700 tỷ đồng của 7.541 khách hàng trên cả nước đã bị chiếm đoạt.
| Hàng nghìn nhà đầu tư trở thành nạn nhân khi GFDI vỡ nợ (Hình ảnh công an khám xét trụ sở GFDI) |
Cơ quan công an đã thu giữ 24 tài sản và nhiều tài khoản liên quan nhằm bồi thường và khắc phục hậu quả. Công an TP Đà Nẵng kêu gọi các nạn nhân liên hệ qua số điện thoại 0694260254 hoặc 0934660178 để cung cấp thông tin và bảo vệ quyền lợi.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
>> Bà cụ 78 tuổi ở Hà Nội 'bốc hơi' 2,3 tỷ đồng sau cuộc gọi giả danh cảnh sát hình sự
