Mức án VKS đề nghị đối với Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát
19:39 19/03/2024
Chiều 19/3, Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án cho 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).
Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 20 năm tù về tội Đưa hối lộ, 19-20 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa.
Ngoài ra, VKS còn đề nghị mức án đối với các bị cáo khác về các tội:
Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
1. Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT SCB (trốn truy nã): Chung thân
2. Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT SCB: Chung thân
3. Tạ Chiêu Trung, Tổng giám đốc Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT SCB: 22 - 24 năm tù
1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng giám đốc SCB: 19 - 20 năm tù
2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB: 19 - 20 năm tù
3. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Vạn Thịnh Phát: 19 - 20 năm tù
4. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula: 19 - 20 năm tù
5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 19 - 20 năm tù
6. Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor: 19 - 20 năm tù
7. Dương Tấn Trước, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt: 15 - 16 năm tù
Nhận hối lộ
Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước: Chung thân
Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
1. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT SCB (trốn truy nã): 16 - 17 năm tù
2. Uông Văn Ngọc Ẩn, cựu Tổng giám đốc, phó Chủ tịch HĐQT SCB: 3 năm tù treo
3. Chiêm Minh Dũng, cựu Phó Tổng giám đốc SCB (trốn truy nã): 16 - 17 năm tù
4. Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó Chủ tịch HĐQT SCB: 15 - 16 năm tù
5. Nguyễn Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT SCB: 3 năm tù treo
6. Võ Thành Hùng, cựu Thành viên HĐQT SCB: 3 năm tù treo
7. Trầm Thích Tồn, Thành viên HĐQT SCB (trốn truy nã): 15 - 16 năm tù
8. Trần Thuận Hòa, Thành viên HĐQT SCB: 4 - 5 năm tù
9. Lê Khánh Hiền, cựu Tổng giám đốc SCB: 6 - 7 năm tù
10. Hoàng Minh Hoàn, cựu Phó tổng giám đốc SCB 3 năm tù treo
11. Bùi Nhân, cựu Phó Tổng giám đốc SCB: 11 - 12 năm tù
12. Diệp Bảo Châu, cựu Phó Tổng giám đốc SCB: 10 - 11 năm tù
13. Phạm Văn Phi, cựu Phó Tổng giám đốc SCB: 7 - 8 năm tù
14. Nguyễn Anh Phước, cựu Phó Tổng giám đốc SCB: 3 năm tù treo
15. Nguyễn Cửu Tính, cựu Phó Tổng giám đốc SCB: 11 - 12 năm tù
16. Đỗ Phú Huy, cựu Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư SCB: 15 - 16 năm tù
17. Võ Văn Tường, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB: 4 - 5 năm tù
18. Khổng Minh Thế, cựu Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB: 6 - 7 năm tù
19. Trần Hoàng Giang, cựu Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB: 4 - 5 năm tù
20. Từ Văn Tuấn, Phó Giám đốc Khối doanh nghiệp SCB: 11 - 12 năm tù
21. Phạm Mạnh Cường, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB: 3 năm tù treo
22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB: 3 năm tù treo
23. Mai Hồng Chín, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB: 9 - 10 năm tù
24. Mai Văn Sáu Nhở, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB: 11 - 12 năm tù
25. Lương Thị Hồng Quế, cựu Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB: 3 - 4 năm tù
26. Lê Anh Phương, cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB: 8 - 9 năm tù
27. Phan Tấn Khôi, cựu Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn SCB: 6 - 7 năm tù
28. Lưu Chấn Nguyên, cựu Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền SCB: 3 năm tù treo
29. Hồ Bảo Ngọc, cựu Giám đốc Vùng 2 SCB: 5 - 6 năm tù
30. Nguyễn Anh Thép, cựu Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn: 5 - 6 năm tù
31. Võ Triệu Lân, cựu Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn, SCB: 5 - 6 năm tù
32. Nguyễn Ngọc Tú, cựu Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh: 3 - 4 năm tù
33. Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB (trốn truy nã): 12 - 13 năm tù
34. Phạm Thế Quảng, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB: 3 - 4 năm tù
35. Huỳnh Thiên Văn, Giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB: 3 - 4 năm tù
36. Bùi Đức Khoa, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Natural Land: 10 - 11 năm tù
37. Nguyễn Thị Khánh Vân, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land: 5 - 6 năm tù
38. Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land: 6 - 7 năm tù
39. Nguyễn Phi Long, nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 8 - 9 năm tù
40. Đặng Quang Nguyên, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood: 5 - 6 năm tù
41. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông - chồng Trương Mỹ Lan): Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square: 11 - 12 năm tù
42. Cao Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt 4 - 5 năm tù
43. Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương: 6 - 7 năm tù
44. Đào Chí Kiên, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương: 4 - 5 năm tù
45. Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng SCB: 3 - 4 năm tù
46. Bùi Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB: 4 - 5 năm tù
47. Lê Huy Khánh, Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới: 4 - 5 năm tù
48. Hồ Bình Minh, Phó Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD: 5 - 6 năm tù
49. Trần Thị Kim Ngân, Tổng Giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú: 3 năm tù treo
50. Trần Tuấn Hải, nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú: 3 - 4 năm tù
51. Trần Văn Nhị, Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC: 4 - 5 năm tù
52. Đỗ Xuân Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC: 3 năm tù treo
53. Lê Kiều Trang, Phó Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá EXIM: 3 năm tù treo
Các bị cáo tại phiên toà.
Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
1. Phạm Thu Phong, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB: 3 năm tù treo
2. Lưu Quốc Thắng, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB: 3 năm tù treo
3. Nguyễn Văn Du, cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước: 3 - 4 năm tù
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
1. Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước), nhận của Trương Mỹ Lan 390.000 USD: 14 - 15 năm tù
2. Nguyễn Thị Phụng, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II: 4 - 5 năm tù
3. Bùi Tuấn Khoa, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II: 3 - 4 năm tù
4. Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II: 3 năm tù treo
5. Trần Văn Tuấn, Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ): 3 - 4 năm tù
6. Lê Thanh Hà, Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII: 3 - 4 năm tù
7. Nguyễn Văn Thùy, cựu Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc: 3 - 4 năm tù
8. Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): 3 - 4 năm tù
9. Vũ Khánh Linh, Phó trưởng Phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước): 3 năm tù treo
10. Trương Việt Hưng, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ): 3 - 4 năm tù
11. Nguyễn Duy Phương, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế: 3 - 4 năm tù
12. Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM: 11 - 12 năm tù
13. Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM: 6 - 7 năm tù
14. Phan Tấn Trung, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM: 7 - 8 năm tù
15. Võ Văn Thuần, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM: 7 - 8 năm tù
16. Nguyễn Tín, cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước: 5 - 6 năm tù
Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) bị VKSND TP.HCM đề nghị tuyên 10 - 11 năm tù tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Vinhomes Royal Island vừa tạo ra làn sóng mới trên thị trường bất động sản bằng màn ra mắt ấn tượng, hé lộ những tiện ích thượng lưu tiên phong có mặt tại Việt Nam. Sức hút đặc biệt của Thành...
Khu công nghiệp được định hướng với các chỉ tiêu xây dựng đạt tiêu chí là khu công nghiệp sinh thái, với các khu vực có chức năng chính gồm: khu vực sản xuất công nghiệp, kho bãi; khu vực điều hành, dịch vụ…
Công trình có tên Ngơi House có diện tích 200m2 trên tổng diện tích đất 2000m2 tại Bắc Giang, Ngơi House là không gian đậm chất truyền thống, nơi người ta tìm về để dừng lại và suy nghĩ, để tìm thấy bình yên trong tâm hồn.
Trước khi phiên toà diễn ra, bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh, cho rằng không chủ ý chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, đồng thời xin lỗi các nhà đầu tư, gia đình, bạn bè thân thiết
KCN Sơn Mỹ 1 ở Bình Thuận có tổng mức đầu tư 2.300 tỷ. Hiện dự án đã bàn giao mặt bằng khoảng 86/375 ha; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 21 hộ dân, 6 tổ chức với diện tích hơn 214 ha.
Tháng 1/2022 đến 8/2022, bị cáo Trần Thị Thu Hạnh đã dụ dỗ ông Q. chuyển tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng để “chạy” hồ sơ làm sổ đỏ nhưng thực chất là sổ đỏ được làm giả.
Theo chuyên gia VIRES, nhu cầu thực quyết định giá trị thực của sản phẩm BĐS. Do đó, nếu mua vào với giá cao hơn giá trị thực sẽ khó có thể thu hồi vốn, không ít nhà đầu tư ăn theo quy hoạch hạ tầng đã bị chôn vốn trong nhiều năm hoặc chịu lỗ lớn.
(ĐTCK) Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI đã hướng lên sau khi xuống vùng quá bán, trong khi chỉ báo MACD chuyển sang đi ngang củng cố cho sự hiện hữu của lực cầu. Cùng với đó chỉ báo CMF cũng hướng...
(ĐTCK) Phiên giao dịch sóng gió của thị trường, khi tín hiệu xấu xuất hiện ngay khi mở cửa và kéo dài cho đến gần cuối phiên khiến VN-Index có lúc giảm tới 70 điểm. Nhưng dòng tiền bắt đáy đã lên...
Mỹ vừa ra quyết định áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với pin mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam và 3 quốc gia Đông Nam Á khác, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam chịu mức thuế lên tới...
Theo đánh giá của ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB, thuế quan đối ứng của Mỹ ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu, không thể dự đoán được. Phía ngân hàng nhìn nhận thị trường nói chung một cách thận trọng nhưng không bi quan.
(ĐTCK) Trong khi nhiều nhà đầu tư vào chứng chỉ quỹ hoang mang, tìm cách “cắt lỗ” thì các nhà quản lỹ quỹ cho biết đã tận dụng nhịp giảm sốc của thị trường chứng khoán vừa qua để “bắt đáy” các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt.
(ĐTCK) Ảnh hưởng tâm lý từ thị trường bên ngoài, các nhà đầu tư đã vội vàng bán giá thấp ngay khi mở cửa, nhưng may mắn là mốc điểm hỗ trợ mạnh 1.200 điểm vẫn đang cho thấy độ tin cậy cao khi nhanh chóng bật hồi trở lại.
Động thái mới của chính quyền ông Trump vừa là cú hích cho các nhà sản xuất năng lượng mặt trời tại Mỹ nhưng cũng là rủi ro cho họ vì nhiều doanh nghiệp đã quen phụ thuộc vào nguồn cung giá rẻ từ nước ngoài.
Theo bà Phạm Minh Hương, năm 2025 sẽ là năm tương đối thách thức với hoạt động đầu tư tài chính khi mặt bằng lãi suất giảm, dự kiến doanh thu tài chính và lợi nhuận trước thuế sẽ giảm so với năm trước.
Cảnh báo rủi ro
Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không phải lời khuyên đầu tư.
Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, và được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư độc lập.
Liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Các trang web như vậy không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và có thể không tuân theo cùng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư, bảo mật hoặc khả năng truy cập như của chúng tôi.
Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch tài chính, chứng khoán hay tiền mã hoá và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.
Bạn không nên chia sẻ nội dung trên trang web với người không đủ hiểu biết về thị trường tài chính.
Trang web đang được vận hành thử nghiệm nội bộ, không sử dụng vào mục đích thương mại.
![[LIVE] ĐHĐCĐ Bảo hiểm Bưu điện (PTI): 11 ứng viên được đề cử vào HĐQT, mục tiêu lợi nhuận thấp hơn 2024](https://image.vndailyfx.com/2025/04/22/live-dhdcd-bao-hiem-buu-dien-pti-11-ung-vien-duoc-de-cu-vao-hdqt-muc-tieu-loi-nhuan-thap-hon-2024.jpg)
