Công an tỉnh Bình Thuận khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo với lãi suất cao.
Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo thông qua sàn giao dịch Coinbase và ví điện tử Coinbase Wallet.
Theo lời trình bày của nạn nhân, vào đầu năm 2024, một tài khoản Facebook mạo danh tên Đinh Thái Châu đã kết bạn và dụ dỗ tham gia đầu tư tiền ảo qua sàn Coinbase.
Ban đầu, các đối tượng chuyển hướng liên lạc với nạn nhân qua ứng dụng Telegram để tránh bị truy vết. Chúng sử dụng nhiều lời lẽ thuyết phục, như hứa hẹn lợi nhuận cao, an toàn, và cơ hội làm giàu nhanh chóng, khiến nạn nhân cả tin và đồng ý đầu tư theo hướng dẫn.
| Ảnh minh họa |
Sau đó, đối tượng Đinh Thái Châu yêu cầu nạn nhân cài đặt một đường link có địa chỉ: http://tradedefi.link/#/home vào ví điện tử Coinbase Wallet. Đường link này được giới thiệu là để bổ sung các chức năng đầu tư như hợp đồng AI lượng tử, khoản vay, nạp tiền, rút tiền... Tuy nhiên, mọi hoạt động nạp và rút tiền đều phải thông qua hệ thống “chăm sóc khách hàng,” thực chất là một phần trong đường dây lừa đảo.
Theo hướng dẫn của đối tượng, nạn nhân tham gia một hình thức đầu tư thông qua vay tiền ảo, yêu cầu phải nộp một khoản tiền gọi là “thế chấp” vào tài khoản sàn để được vay vốn đầu tư. Tuy nhiên, khi nạn nhân muốn rút tiền, phía sàn giao dịch lại đưa ra lý do phải nộp thêm tiền "thuế theo quy định pháp luật Hoa Kỳ." Đây thực chất là chiêu trò tiếp tục lừa đảo. Kết quả, nạn nhân không thể rút được tiền.
Tổng cộng, nạn nhân đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 12,5 tỷ đồng.
Công an tỉnh Bình Thuận khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo với lãi suất cao. Những nền tảng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Người dân nên tự bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.
>> Bắt giam Võ Thị Kiều Oanh lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng
