Mở hàng trăm tài khoản ngân hàng trái phép, thu lợi hàng chục tỉ đồng

Các đối tượng dưới "vỏ bọc" tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí để mở tài khoản trái phép, thu lợi bất chính ước tính hàng chục tỉ đồng.

Ngày 3-4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ- Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Yên tổ chức buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí để thông tin về tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại diện phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Yên cho biết ngày 2-4, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an các tỉnh Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre triệt phá đường dây tội phạm. Đường dây này chuyên thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến trái phép; thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh khu vực phía Nam.

Theo kết quả điều tra, Cơ quan Công an xác định các đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1992), Võ Minh Hùng (SN 1985) cùng với Lê Ngọc Anh, Nguyễn Bá Việt, Nguyễn Phương Loan, Nguyễn Thị Như Ngọc, Nguyễn Thanh Xuân đã thành lập Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty TNHH Tư vấn tài chính Minh Anh với hàng chục chi nhánh. Những công ty này hoạt động rầm rộ tại địa bàn các khu công nghiệp, khu đông dân cư dưới "vỏ bọc" tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí để mở tài khoản trái phép, thu lợi bất chính ước tính hàng chục tỉ đồng.

Trung bình, mỗi tháng các đối tượng tạo lập trái phép và đưa ra thị trường khoảng 20.000 tài khoản các loại, trong đó chủ yếu là tài khoản ngân hàng và một số tài khoản chứng khoán...

Làm việc với Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đều hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính, lợi dụng chính sách ưu đãi của nhiều ngân hàng thương mại cổ phần trong nước và kẻ hở của công tác quản lý để mở và sử dụng trái phép tài khoản ngân hàng trong một thời gian dài.

Theo đánh giá của Cơ quan Công an, với số lượng hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng được mở trái phép, Công ty Nhung Nguyễn và Công ty Minh Anh có thể tiếp tay cho các đối tượng, tổ chức lừa đảo trực tuyến; các loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Phú Yên và Công an tỉnh Bình Dương để điều tra mở rộng vụ án.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã bắt giữ, triệu tập 41 đối tượng, khám xét tại 12 địa điểm, thu giữ 4 con dấu, 3 Giấy phép đăng ký kinh doanh, 70 điện thoại di động. Ngoài ra, thu giữ 12 máy tính; hàng chục ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến, hàng ngàn sim điện thoại "rác" để mở tài khoản trái phép và nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.