Hơn 4 tỷ đô la đã được rửa qua DEX, cầu nối cross-chain và swap coin

Công ty bảo mật blockchain Elliptic tiết lộ rằng khoảng 4 tỷ đô la đã được rửa thông qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cầu nối cross-chain và swap coin kể từ năm 2020.

Theo báo cáo, việc sử dụng DEX bất hợp pháp thường xảy ra dưới hình thức swap coin nhằm tránh đóng băng tài sản, swap lấy ETH hoặc swap token để kết nối chúng với mạng khác.

Elliptic tuyên bố rằng khoảng 3,3 tỷ đô la đã được rửa thông qua các sàn giao dịch này, trong đó, 1/3 số tiền được rửa bằng cách swap coin trên DEX. Quý 4 năm 2021 có nhiều hoạt động nhất, với 374,3 triệu đô la được swap.

Nguồn: Elliptics

Báo cáo tiết lộ rằng 1inch, Curve.fi và Uniswap chịu trách nhiệm cho hơn 75% tất cả các giao dịch swap tiền điện tử bất hợp pháp, trong khi Paraswap và CoW Protocol chịu trách nhiệm cho khoảng 14%.

Trong khi đó, báo cáo lưu ý rằng swap token để trộn là hình thức rất phổ biến trước khi Tornado Cash bị xử phạt vì nhiều người đã sử dụng DEX để hoán đổi tài sản bị đánh cắp thành ETH.

Tất nhiên, hành vi bất hợp pháp không thể hiện toàn bộ tính ứng dụng của DEX với hầu hết các trường hợp sử dụng vẫn cho các mục đích hợp pháp.

“Mặc dù số tiền bị đánh cắp được xử lý bởi DEX – 1,2 tỷ đô la – là đáng kể, nhưng con số này tương ứng với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày hiện tại của riêng Uniswap. Các ứng dụng chính của DEX là hoàn toàn hợp pháp và phục vụ một mục đích quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử ngày càng được kết nối hiện nay. Do đó, DEX ở đây để tồn tại”.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• DEX vượt xa CEX về khối lượng giao dịch on-chain trong 15 tháng qua
• Một token sàn DEX cho thấy sự tăng trưởng on-chain đáng kinh ngạc, theo Santiment