Báo cáo quản trị năm 2024 của PGBank đã công bố danh sách các cá nhân nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ và những đối tượng liên quan đến ngân hàng. Thông tin này đã hé lộ các doanh nghiệp kín tiếng liên quan đến gia đình ông Phạm Mạnh Thắng, Chủ tịch ngân hàng PGBank.
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - PGB) đã công bố Báo cáo quản trị ngân hàng năm 2024, trong đó thông tin về cấu trúc lãnh đạo của ngân hàng được đề cập.
Theo đó, ông Phạm Mạnh Thắng giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), cùng với ông Đào Phong Trúc Đại là Phó Chủ tịch HĐQT. Các thành viên còn lại trong HĐQT bao gồm các ông Đinh Thành Nghiệp, Vương Phúc Chính, Đào Quốc Tính và bà Cao Thị Thuý Nga.
Báo cáo cũng tiết lộ danh sách các cá nhân liên quan, bao gồm người nội bộ và những người có liên quan của PGBank. Từ đó cũng hé lộ chi tiết về các doanh nghiệp kín tiếng gắn liền với các thành viên trong gia đình Chủ tịch PGBank Phạm Mạnh Thắng.
Chủ tịch PGBank sở hữu 5% vốn doanh nghiệp bất động sản
Báo cáo quản trị năm 2024 cũng tiết lộ rằng Chủ tịch Phạm Mạnh Thắng hiện đang sở hữu 5% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Sơn - Invest.
Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia cho biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Sơn - Invest được thành lập vào tháng 9/2022, có trụ sở chính tại số 713 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vựckinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động đấu giá), quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc đi thuê; tư vấn, môi giới bất động sản,...
Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Sơn - Invest có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng, với các cổ đông sáng lập bao gồm ông Trần Thanh Tú (25%), bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc (20%), ông Nguyễn Đức Duy (20%), ông Nguyễn Dương Hưng (15%), ông Nguyễn Quốc Khánh (10%) và ông Phạm Mạnh Thắng cùng ông Phạm Mạnh Thành, mỗi người sở hữu 5% cổ phần.
Đặc biệt, ông Phạm Mạnh Thành, con trai của Chủ tịch Phạm Mạnh Thắng, hiện là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Sơn - Invest. Bên cạnh đó, ông Thành còn là người đại diện cho một doanh nghiệp khác là Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Nam - Invest.
Chủ tịch Phạm Mạnh Thắng sở hữu 5% vốn tại CTCP Đầu tư Kim Sơn - Invest (Nguồn: Báo cáo Quản trị 2024 ngân hàng PGBank)
Loạt doanh nghiệp kín tiếng
Theo thông tin tìm hiểu, ông Phạm Mạnh Thành, cùng với bà Nguyễn Thị Hải Ngọc và bà Nguyễn Hải Khánh Linh (vợ - con dâu ông Phạm Mạnh Thắng), là những người sáng lập CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Thành Nam (nay là CTCP Đầu Tư Thành Nam - Invest) vào tháng 4/2021, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng.
Tỷ lệ góp vốn của các thành viên trong công ty lần lượt là 70%, 20% và 10%. Ông Phạm Mạnh Thành đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của công ty.
Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Nam - Invest có trụ sở chính tại cùng địa chỉ với Công ty Cổ phần Đầu Tư Kim Sơn - Invest, tại số 713 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là kinh doanh bất động sản, bao gồm quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê,...
Đến đầu năm 2023, CTCP Đầu tư Thành Nam - Invest được nâng vốn lên 60 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 12/2024 vừa qua, doanh nghiệp của ông Phạm Mạnh Thành điều chỉnh giảm vốn về còn 20 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hải Ngọc (sinh năm 1964) - cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Nam - Invest, còn được biết đến là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Xúc tiến thương mại KAF.
Công ty TNHH Đầu tư và Xúc tiến thương mại KAF được thành lập vào tháng 8/1995 với vốn điều lệ đạt 50 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Hải Ngọc sở hữu 50% vốn của công ty, phần còn lại thuộc về ông Nguyễn Quốc Khánh, được biết ông Khánh có địa chỉ liên lạc trùng với bà Ngọc (đồng thời cùng địa chỉ liên lạc với ông Phạm Mạnh Thành).
Đáng chú ý, ông Nguyễn Quốc Khánh cũng tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu Tư Kim Sơn - Invest, nơi Chủ tịch PGBank Phạm Mạnh Thắng sở hữu 5% vốn điều lệ.
