Trong nhiều năm qua, Triều Tiên đã kiếm được khá nhiều tiền nhờ các thương vụ buôn bán ma túy và làm giả tiền mặt. Trong thập kỷ qua, Bình Nhưỡng ngày càng chuyển sang tội phạm mạng – sử dụng đội hacker để thực hiện các vụ khủng bố hàng tỷ đô la chống lại các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử. Chẳng hạn như một cuộc tấn công vào năm 2018 đã thu về $ 250 triệu. Liên Hợp Quốc cho biết những hành động này mang lại những khoản tiền khổng lồ mà chế độ này sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng, có những sự kiện còn phức tạp hơn là các vụ hack sàn giao dịch đó là rửa tiền bẩn.
Rửa tiền là vấn đề nhức nhối tại Triều Tiên
Christopher Janczewski, một chuyên gia về các trường hợp tiền điện tử, cho biết:
“Tôi muốn nói rằng hoạt động rửa tiền còn phức tạp hơn chính các vụ hack.”
Janczewski là người đứng đầu trong các cuộc điều tra về vụ hack gần đây ảnh hưởng đến những người dùng Twitter và các hoạt động được tài trợ bởi Bitcoin của trang web lớn nhất darknet về các hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em. Janczewski là điều tra viên chính trong một vụ án truy tìm và thu giữ $ 250 triệu tiền điện tử từ một chuỗi các vụ hack hàng triệu đô la chưa từng có – vụ này được cho là do nhóm hack của Triều Tiên có tên Lazarus Group thực hiện. Và ông nói chiến thuật của Lazarus liên tục phát triển.
Khi Lazarus đã đột nhập thành công một mục tiêu và chiếm quyền kiểm soát số tiền, nhóm này cố gắng che đậy dấu vết của mình để qua mặt các nhà điều tra. Những chiến thuật này thường liên quan đến việc chuyển coin sang các ví khác nhau. Ví vụ như chuyển từ Ether sang Bitcoin.
Janczewski cho biết:
“Hoạt động rửa tiền của Lazarus liên quan đến việc tạo và duy trì hàng trăm tài khoản và danh tính giả, mức độ phức tạp và nỗ lực nhất quán cho thấy hoạt động này quan trọng như thế nào đối với Bình Nhưỡng. Rất khó để xác định số tiền chính xác, nhưng các chuyên gia đã ước tính rằng Triều Tiên dựa vào hoạt động tội phạm để kiếm tới 15% thu nhập, với một phần đáng kể là do các cuộc tấn công network.”
Tuy nhiên, ăn cắp tiền điện tử hay rửa tiền không phải là một âm mưu tội phạm hoàn hảo. Cảnh sát và các nhà quản lý đã từng gần như không biết gì, nhưng giờ đây họ đã có nhiều năm kinh nghiệm điều tra tiền điện tử. Ngoài ra, họ đang nỗ lực hợp tác với các sàn giao dịch. Các công cụ giám sát Blockchain rất mạnh mẽ và ngày càng phổ biến, chứng minh rằng tiền điện tử không ẩn danh như chúng ta nghĩ. Hóa ra nhà nước vẫn có nhiều quyền lực ngay cả trong thời đại số hóa này.
Cho dù hacker có cố gắng đánh cắp cryptocurrency hay gây tổn hại đến thị trường đi chăng nữa, nỗ lực này cũng không thể đi ngược lại với một thực tế rằng: Nếu bạn đang cố gắng đổi một lượng lớn tiền điện tử lấy đô la Mỹ, bạn gần như chắc chắn sẽ phải mang theo tất cả trở lại Bitcoin. Không có loại tiền điện tử nào khác được chấp nhận rộng rãi hoặc dễ dàng chuyển đổi sang tiền mặt như vậy. Mặc dù các đồng tiền mới và công nghệ bảo mật đã xuất hiện trong nhiều năm, nhưng Bitcoin và sổ cái công khai của nó vẫn là “xương sống của nền kinh tế tiền điện tử”.
Thông thường, điểm đến cuối cùng của các vụ hack thường là các giao dịch OTC. Các giao dịch này thường bỏ qua các yêu cầu pháp lý. Do đó, rất khó để theo dõi được lượng tiền sẽ đi đâu, khi nào.
Jonathan Levin, nhà sáng lập công ty điều tra tiền điện tử Chainalysis, chia sẻ:
“Những gì chúng tôi từng thấy chỉ là các vụ hack Bitcoin và các giao dịch chợ đen; điều đó cho phép Lazarus thoát ra khỏi Bitcoin. Bây giờ có rất nhiều loại tiền tệ khác tham gia. Họ có thể chuyển qua các loại tiền tệ ít người biết đến, nhưng cuối cùng họ lại kết thúc ở cùng một điểm, đó là chuyển nó trở lại Bitcoin và thông qua thị trường OTC.”
Các hoạt động OTC là cách ưa thích để Lazarus chuyển hàng triệu Bitcoin thành tiền mặt.
Theo Chainalysis, hoạt động bất hợp pháp xuất phát từ Bitcoin không giải thích cho hầu hết việc sử dụng các blockchain, nhưng nó vẫn đáng kể và tiếp tục phát triển. Ví dụ, ransomware là một doanh nghiệp hàng tỷ đô la có thể thực hiện được nhờ tiền điện tử, trong khi thị trường darknet ẩn danh đã chuyển hơn $ 600 triệu Bitcoin vào năm 2019.
Levin cho biết:
“Có một sự tinh vi cao hơn những gì chúng ta từng thấy trong quá khứ. Một số trong số đó đã thành công, nhưng với việc Hoa Kỳ ngày càng có nhiều hành động và trao đổi đáp ứng các yêu cầu đóng băng quỹ và thu giữ tài sản, những kỹ thuật này có thể không hiệu quả trong tương lai.”
