Ngày 16/1, công an đã tạm giữ 10 máy tính, 100 điện thoại di động, 21 xe ô tô hạng sang và siêu sang, gồm Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600…
Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá Đường dây lừa đảo núp bóng chuyên gia tài chính, kinh doanh tiền ảo.
Cụ thể, tối 19/2, Công an TP. Hà Nội công bố thông tin về chuyên án này, trong đó các đối tượng dụ dỗ nạn nhân mua đồng năng lượng MPX để đào đồng XFI của dự án CrossFi.
Qua trinh sát, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện ổ nhóm tội phạm có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền đầu tư tiền ảo.
Nhóm này hoạt động trá hình, tiếp cận nhiều nạn nhân để quảng bá, dụ dỗ đầu tư tiền ảo tại các quán cà phê như Chợ Quê Cafe (163 Hoàng Ngân, quận Cầu Giấy), Aquaria Cafe Mỹ Đình (29 Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm), Skyline Cafe (36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa).
Ngoài ra, các đối tượng cũng tổ chức hội thảo tại các khách sạn 5 sao ở Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác như TP. HCM, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang...
Sau khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, quy mô lớn, Giám đốc Công an TP. Hà Nội chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đấu tranh triệt phá.
Ngày 16/1, công an đã triệu tập các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ, tạm giữ 10 máy tính, 100 điện thoại di động, 21 xe ô tô hạng sang và siêu sang, gồm Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600…
| Nhiều xe ô tô hạng sang và siêu sang bị thu giữ. Ảnh: Báo Công an Nhân dân |
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 11 đối tượng cầm đầu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng và Hoàng Văn Quyết đã bàn bạc, thống nhất và liên hệ với Alexsandr Mamasidikov (SN 1986, quốc tịch Uzbekistan) để phân phối, bán tiền ảo MPX tại Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Thực chất, đồng tiền MPX không có giá trị, không được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền ảo, không được quy đổi và không được thanh khoản.
Các đối tượng lập ra trang web CrossFi.org và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới, đăng tải thông tin về tiềm năng đầu tư đồng XFI để lôi kéo nạn nhân mua đồng năng lượng MPX (từ đồng tiền MPX sẽ "đào" được đồng XFI).
Nhóm tội phạm tuyển dụng và đào tạo nhân viên để tiếp cận bị hại tại các quán cà phê, hội nghị, hội thảo, từ đó mời họ mua đồng năng lượng MPX.
| Công an lấy lời khai của đối tượng trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Báo Công an Nhân dân |
Cơ quan chức năng xác định, có gần 2.000 bị hại sập bẫy đường dây lừa đảo tiền ảo tinh vi này với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Nạn nhân chủ yếu của nhóm này là người cao tuổi, trung niên có tiền tiết kiệm. Trong số nạn nhân bị sập bẫy có người bị chiếm đoạt tới 13 tỷ đồng.
Quá trình dụ dỗ, các đối tượng còn tổ chức cho người đầu tư đi du lịch ở Dubai, quảng cáo có thể sử dụng thẻ Visa tích hợp đồng tiền ảo XFI để thanh toán tại siêu thị, cửa hàng. Các đối tượng can thiệp vào giá trị đồng XFI để lôi kéo người tham gia đầu tư.
Nhiều nạn nhân sau khi đầu tư đã dụ dỗ thêm người thân, bạn bè họ hàng tham gia để hưởng hoa hồng.
Công an TP. Hà Nội đã tiến hành thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, nhiều xe ô tô, tiền trong tài khoản khoảng 35 tỷ. Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa lên đến 500 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, CrossFi tiền thân là MinePlex, từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa khi tự xưng là ngân hàng điện tử phi tập trung. Bằng các hứa hẹn có lợi nhuận hấp dẫn, mô hình này đã huy động được hàng triệu USD trong nhiều năm qua.
Công an TP. Hà Nội đề nghị các bị hại trong vụ án liên hệ với điều tra viên Trần Công Đoàn qua số điện thoại 0986243333.
>> Công an triệt phá ổ nhóm lừa đảo tiền ảo: Thu giữ nhiều siêu xe, tài sản 500 tỷ đồng, có nạn nhân bị lừa đến 13 tỷ đồng
