Cựu Giám đốc Vietbank - Phòng giao dịch Trần Não đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới tất toán trái quy định sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng.
Ngày 17/2, TAND TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm ba cựu cán bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) - Phòng giao dịch Trần Não, TP. Thủ Đức, gồm: Nguyễn Hoàng Kim Vy (SN 1988, cựu giám đốc) bị truy tố về tội "Tham ô tài sản"; Nguyễn Thùy Liên (SN 1985, cựu kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Vân (SN 1997, cựu giao dịch viên) cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Ngoài ba bị cáo, quá trình điều tra, Công an TP.HCM còn tiếp nhận 10 đơn tố giác bà Nguyễn Hoàng Kim Vy và ông Lê Anh Tuấn (Phó Giám đốc Phòng giao dịch Trần Não) về hành vi lừa đảo khách hàng ký khống hợp đồng tín dụng vay và hợp đồng phát hành thẻ tín dụng nhằm chiếm đoạt tài sản. Do thời hạn điều tra không còn, cơ quan điều tra đã tách các hành vi có liên quan để tiếp tục làm rõ.
Theo cáo trạng, ngày 24/5/2021, bà Nguyễn Thị B. mở ba sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Trần Não và ủy quyền cho chồng thực hiện các giao dịch liên quan.
Ngày 28/6/2021, do cần tiền trả nợ, Nguyễn Hoàng Kim Vy đã chỉ đạo Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thùy Liên thực hiện tất toán khống ba sổ tiết kiệm trên. Dưới sự chỉ đạo của Vy, Vân lập 4 ủy nhiệm chi, chuyển toàn bộ số tiền từ tài khoản của bà B. sang tài khoản cá nhân mang tên Nguyễn Thị Thương.
Đến tháng 10/2021, chồng bà B. đến ngân hàng yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm thì mới phát hiện toàn bộ tiền đã bị rút hết. Sau khi khiếu nại không có kết quả, vợ chồng bà B. đã tố cáo hành vi gian lận của các bị cáo.
Kết quả điều tra cho thấy, chứng từ tất toán ba sổ tiết kiệm không kèm theo bản gốc sổ tiết kiệm như quy định, các ủy nhiệm chi cũng không có chữ ký của vợ chồng bà B.
| Ba bị cáo tại tòa, nguồn: CAO |
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Kim Vy thừa nhận chỉ đạo nhân viên cấp dưới tất toán sổ tiết kiệm của bà B. để lấy tiền trả nợ cho ông Võ Thái Năng.
Khi đối chất với ông Năng, Vy xác nhận đã chuyển toàn bộ 3,5 tỷ đồng vào tài khoản bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Năng). Tuy nhiên, Vy vẫn còn nợ ông Năng hơn 5 tỷ đồng.
Vụ án đang được tòa án tiếp tục xét xử để làm rõ trách nhiệm của các bị cáo.
>> Bị doạ cắt điện, người phụ nữ tải app lạ rồi mất ngay hàng chục triệu đồng
