Cụ ông vượt 100km để mua 500 gram vàng, nhân viên ngân hàng không bán mà bất ngờ báo cảnh sát: Chuyện gì xảy ra?

Cụ ông ở Hà Bắc thuê taxi vượt 100km đến ngân hàng mua 500 gram vàng nhưng bất ngờ bị nhân viên báo cảnh sát. Điều gì khiến giao dịch này trở nên đáng ngờ?

Đầu năm 2025, một cụ ông đến Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc tại quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, với ý định mua 500 gram vàng. Tuy nhiên, thay vì chào đón vị khách lớn tuổi, nhân viên ngân hàng lại âm thầm gọi cảnh sát.

Cụ thể, theo Sohu, trong quá trình trao đổi, nữ nhân viên ngân hàng phát hiện vị khách này đến từ tỉnh Hà Bắc, cách đó hơn 100km, và đã thuê taxi để đến Bắc Kinh giao dịch. Sự bất thường này khiến cô cảnh giác. Khi ông đưa thẻ ngân hàng để thanh toán, hệ thống ngân hàng nhận diện đây là tài khoản liên quan đến một đường dây lừa đảo. Ngay lập tức, nhân viên đã báo cáo vụ việc với cảnh sát.

Chỉ ít phút sau, lực lượng chức năng có mặt và mời ông cụ về đồn để điều tra. Qua thẩm vấn, cảnh sát nghi ngờ cụ ông này có thể là mắt xích trong một đường dây rửa tiền quy mô lớn.

Ông cụ họ Trương, 60 tuổi, được xác định là "chân rết" trong một tổ chức lừa đảo trực tuyến. Nhóm này chuyên thu mua thẻ ngân hàng trên khắp Trung Quốc để thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp, đặc biệt là mua vàng nhằm hợp pháp hóa dòng tiền bẩn.

Theo lời khai của ông Trương, vào sáng hôm xảy ra vụ việc, nhóm lừa đảo đã chuyển số tiền tương đương 500 gram vàng vào tài khoản của ông và giao nhiệm vụ thực hiện giao dịch. Để tránh bị phát hiện, ông Trương cố tình chọn ngân hàng xa nơi cư trú. Mỗi lần hoàn thành giao dịch, ông nhận được thù lao từ 2.000 đến 4.000 NDT.

Tuy nhiên, chính sự cẩn trọng quá mức lại khiến nhân viên ngân hàng nghi ngờ và báo cáo vụ việc. Hành vi phạm tội của ông Trương bị lật tẩy ngay tại quầy giao dịch, và ông đã bị Công an quận Thuận Nghĩa tạm giam để điều tra về đường dây rửa tiền.

Sau sự việc, nữ nhân viên ngân hàng được cơ quan chức năng trao bằng khen và nhận phần thưởng từ ngân hàng vì tinh thần cảnh giác, góp phần ngăn chặn hành vi phạm pháp. Cô trở thành tấm gương sáng về sự nhạy bén trong công tác phòng chống tội phạm tài chính.

Các chuyên gia cảnh báo, những đường dây lừa đảo ngày càng có tổ chức và tinh vi hơn, nhắm vào nhiều nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là người cao tuổi hoặc những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia vào bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào để tránh trở thành công cụ của tội phạm mạng.

Theo Sohu

>> Chiêu lừa đảo mới: Tài khoản ngân hàng bất ngờ bị khóa, tiền bay sạch